В России начали разбираться с активами, связанными с криминалом 90-х

В России медленно, неохотно, но начинают разбираться с наследством так называемых «лихих 90-х». И дело не в том, что следствие раскрывает старые убийства, что, конечно, важно.

А в том, что силовики стали обращать внимание на тех, у кого манера ведения бизнеса с 90-х мало изменилась. Обмануть государство, вывести деньги за границу и спрятать концы в воду – идеология неизменна.

История с аэропортом Домодедово на этом фоне довольно увлекательная, но из поля зрения общественности немного выпала другая собственность. Речь об активах российских преступных группировок. Это сотни миллиардов рублей, и они также находятся под иностранным влиянием.

ИГРА НА ВЫЛЕТ

История с аэропортом Домодедово прозвучала громко, особенно когда воздушная гавань была передана от иностранных собственников в управление Росавиации. Оказалось, что бенефициары стратегического объекта – господа Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, граждане западных стран. Первый имеет гражданства Турции и ОАЭ, второй обосновался в Израиле и обзавёлся паспортом этой страны. По мнению Генпрокуратуры России, таким образом стратегический объект оказался под иностранным управлением. Российские законы это запрещают (ФЗ № 57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»).

Читайте ещё:В Выборге женщина продала машину ветерана после расставания с ним

В Генпрокуратуре также полагают, что Каменщик и Коган через иностранные фонды вывели за границу и присвоили 18 млрд рублей. За всей этой историей стоят деньги и не маленькие. Но гораздо большие суммы находятся там, где силовики забыли искать. Буквально вокруг нас. Это модные ЖК, торговые комплексы, продовольственные магазины, сельхозугодия, сети АЗС, производственные площадки. Все то, что на криминальные деньги в своё время скупали лидеры российских ОПГ. Многие эти активы, с криминальными деньгами, сегодня обеспечивают продовольственную безопасность целых регионов России.
Безусловно, всё нещадно наворованное в 90-х давно легализовано. Активы, как принято говорить, «работают» и приносят прибыль, которую, в свою очередь, выводят за рубеж. И здесь есть одна деталь – собственники тоже осели в недружественных странах и находятся под иностранным контролем. В лучшем случае какой-нибудь испанской налоговой, в худшем – местной разведки.

Для многих криминальных лидеров путь в Россию, как известно, заказан. Санкция статьи 210 ч. 1 УК РФ за «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривает до 15 лет лишения свободы. Покинув пределы России, многие из них оставили «на хозяйстве» своих представителей. Чаще всего это те же банкиры, которые помогали им в своё время легализовывать преступные доходы. И суммы, которые вменяются бенефициарам ГК «Домодедово» с их 18 млрд рублей, могут показаться не просто несущественными, а смешными. Найти этих «деятелей», на взгляд обывателя, сложно, но обычно такие «смотрящие» прокалываются сами того не замечая.

У ЛУКОМОРЬЯ…

Дмитрий Лукьянов, скромный предприниматель из Подмосковья. Живёт в стиле – не высовываться. Предприниматель ведет крайне закрытый образ жизни и фактически ни с кем не общается.

Прописан соответствующе, в городке Яхрома (Дмитровский район, Московской области) в общежитии на ул. Ленина, 6 (точный адрес есть в распоряжении редакции). Сам дом был построен в 1933 году и сегодня представляет собой некую историческую достопримечательность Яхромы. Износ здания превышает 70%, в нём даже никто уже не покупает и не пытается продать квадратные метры.

  

Для самого городка дом на Ленина напомнил о себе 14 января 2025 года, когда в результате порыва труб теплосетей дома вся Яхрома осталась без отопления.

Есть ещё один адрес, где появляется Дмитрий Лукьянов. Камеры наблюдения фиксируют его регулярно входящим в один и тот же подъезд дома по ул. Космонавтов, 54 в соседнем Дмитрове.

  

На этом можно было бы и закончить знакомство с г-м Лукьяновым, если бы не один факт. Выяснилось, что по итогам 2024 года 60-летний Дмитрий Вячеславович Лукьянов заплатил налог на недвижимость на 380 млн рублей. При существующих нормах (2%) это значит, что он заплатил налог с активов стоимостью в 19 миллиардов рублей. И это их кадастровая стоимость! 

Читайте ещё:От распутника до святого: история, рассказанная SHAMAN, потрясла Кремль

Обычно рыночная стоимость превышает кадастровую раза в три раза, то есть на сегодняшний день современный аналог героя Ильфа и Петрова, миллионера Корейко, проживая в убитой в хлам общаге Яхромы, владеет активами почти на 60 млрд рублей. Список из объектов недвижимости, попавший в распоряжение редакции, тоже впечатляющий, но к нему мы вернёмся чуть позже.
Дмитрий Лукьянов примечателен тем, что в своё время занимал руководящую должность в банке «Хованский». Его ООО «Лукомер» владело даже небольшим пакетом акций кредитной организации.

«Лукьянов был правой рукой отца и сына – владельцев КБ «Хованский» Эдуарда и Вадима Меркиных, сам Лукьянов опосредовано состоял в акционерах банка, но был небывало близок к основным собственникам банка. На него записаны десятки объектов недвижимости и транспортные средства. Значительная часть из них используется измайловской группировкой», - рассказал экс-сотрудник РУОП МВД России по Москве Михаил Игнатов.

СПЛОШНАЯ ХОВАНЩИНА

Банк Хованский изначально создавался отцом и сыном Меркиными. Московские оперативники не без основания считали, что этот банк являлся чуть ли не казначейством (кошельком) измайловской преступной группировки.

Официально «Хованский», как и многие периферийные коммерческие банки, обслуживал мелкий и средний бизнес. Поэтому он никогда не вырастал до валюты баланса больше 25-30 млрд рублей. По российским меркам – это очень маленький банк. В силу этих обстоятельств банк не был активен на рынке кредитования и привлечения вкладов. Но деньги у банка были.

По данным оперативников, кредитная организация проводила операции в интересах измайловских, вела и кредитовала для них ряд бизнесов через свои компании (ломбарды, другие предприятия). При этом большая часть вырученных средств переводилась за границу.
«В данном случае этот банк осуществлял большие переводы денег за границу, на Кипр, через корсчета в Райффайзенбанке. На Кипре у Меркиных была своя компания «Redmex Trading Limited». Многие переводы осуществлялись в интересах этой фирмы», - рассказал источник Совершенно Секретно.

Это компания существует и по сей день. Согласно данным корпоративного реестра Кипра, номинальные директор и секретарь фирмы значатся в управлении у доброго десятка итальянских компаний. Возможно, это объясняет, куда дальше, после Кипра, двигались деньги Измайловской ОПГ. Крупные суммы выведены также на кипрскую компанию «Likemostrading & Investments Limited». Напомним, председателем правления банка в 2010-х был Дмитрий Лукьянов.

В своё время, ещё в 2012 году, московская мэрия пыталась обанкротить банк «Хованский» за долги по векселям на общую сумму более 1,1 млрд рублей, но суд счёл иск преждевременным и не удовлетворил его.

К весне 2017 года АКБ «Хованский» за год резко, почти в 5 раз, уменьшил свои активы и, по сути, готовился к ликвидации. Банк России имел претензии к «Хованскому» из-за их высокорисковой кредитной политики и участия в выводе средств за границу.
«Банк России стал очень жестко контролировать всю банковскую сеть, был период, когда просто вымывались такие конторки из банковской системы России, то есть те, что занимались различными подозрительными операциями, - рассказывает банковский эксперт на условиях анонимности, - под это подозрение попадал и банк Хованский, а это могло привести к тому, что работать ему стало бы очень тяжело. Так как других доходов, таких как получение, к примеру, комиссий за переводы денег, практически не было».

Банк создавал сам или через своих доверенных лиц ряд компаний. Наверное, самым знаменитым стало АО «Киноцентр». С этой фирмой связан снос самого крупного в России культового киноцентра «Соловьи», что был у метро Краснопресненская. Тогда Вадим Меркин был вынужден обратиться к общественности с открытым письмом, уверяя, что построит на месте «Соловья» здание, которое сохранит часть функций киноцентра.

Как от Союза кинематографистов компания перешла в руки собственников «Хованского» и измайловских, понять наверняка можно, по архивным документам. Прокуратура ещё занимается этими вопросами и особенно владельцами построенного на этом месте комплекса премиального жилья «Скайвью».

«Все доходы, которые были у банка, вкладывались в различные предприятия – ломбарды, автосалоны, легализовывались через покупку недвижимости. И сегодня эти активы сдаются в аренду и приносят большие доходы», - резюмировал знающий тему банковский эксперт.

ИЗМАЙЛОВСКИЕ

Несколько слов о группировке, стоявшей за «Хованским». Измайловская организованная преступная группировка возникла в конце 80-х годов. Известный криминальный авторитет Олег Иванов, имевший за спиной несколько тюремных сроков, переехал из Казани в Москву и объединил под своей властью несколько молодёжных преступных группировок в районе Измайлово. По месту возникновения новую ОПГ вскоре начали называть Измайловской.

«Там были сначала воры, они строили ОПГ блатной направленности, но спортсмены их очень быстро отодвинули в сторону, и группировку возглавил и сделал одной из крупнейших в Москве бывший десантник Антон Малевский», - рассказывает Михаил Игнатов.

Измайловские начинали с банального рэкета, крышевания палаток на своей территории, коммерческих магазинчиков и ресторанов. В 90-е этим промышляли все ОПГ.
«Плюс они контролировали торговлю наркотиками, оружием, подпольную антикварную деятельность тоже не оставили без внимания, а когда стали открываться казино в начале 90-х, вот тут, конечно, да, тут не оставили и казино в стороне», - подчеркнул Михаил Игнатов.

К началу 2000-х измайловская группировка превратилась в одну из крупнейших российских банд. В оперативных документах МВД России, кроме Измайловских, только Солнцевские носили статус преступного сообщества. От понятия «группировка» их отличала численность. Измайловские могли собрать до 500 бойцов, и это только в Москве.
Потом были попытки закрепиться в нефтяном бизнесе, занимались металлопрокатом. Особый интерес для Измайловских представлял алюминиевый бизнес. По воспоминаниям оперативников, Малевский пытался подмять под себя Красноярский алюминиевый завод. По пути к этой цели схлестнулись с местным авторитетным предпринимателем Анатолием Быковым.
Не исключено, что ОПГ смяла бы и боксера Быкова, если бы не любовь Малевского к прыжкам с парашютом. В 2001 году, находясь в Южной Африке, главарь Измайловских бандитов погиб. Во время прыжка по неизвестной причине не раскрылся парашют. На смену Малевскому пришли другие лидеры, и ОПГ продолжила существовать.

«Они искали своё место под солнцем, и они его нашли: на сегодняшний день весь их капитал легализован, и весь их криминальный бизнес перерос в официальный», - сказал г-н Игнатов.
Интересы именно этой группировки и обслуживал небольшой банк «Хованский» из подмосковного Пушкино.

А НАПОСЛЕДОК Я…

В 2017 году у банка «Хованский» начались проблемы. Его странными переводами за границу стал активно интересоваться Центробанк России.

«Такие чисто коммерческие банки, они как раз и существуют для того, чтобы отмывать незаконно нажитые деньги, то есть деньги, полученные преступным путем. Для вывода денег за рубеж и для использования всех чёрных схем как раз пользуются подобные банки типа «Хованский». И по моей информации «Хованский» и был таким полукриминальным банком измайловской ОПГ», - констатировал Михаил Игнатов.

До отзыва лицензии и полномасштабного расследования дело не дошло. Банкиры вовремя подсуетились. Осенью того же года собственникам банка удалось договориться с чешскими владельцами московского «Джей энд Ти Банк» (J&T Banka) о покупке 100% акций. В итоге 26 декабря 2017 года Меркины радостно сообщили в ЦБ РФ о том, что состоялось внеочередное общее собрание акционеров банка, на котором было принято решение о реорганизации «J&T Банк» в форме присоединения к нему банка «Хованский» (номер лицензии – 2145). И уже 7 марта 2018 года Банк России сообщил, что в результате реорганизации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 28 февраля 2018 года деятельности АКБ «Хованский».

«Эта сделка получилась очень удачной для всех, кто стоял за «Хованским», потому что они получили выгоду в виде капитала, - рассказывает банковский эксперт, - тогда «Хованский» стоил, по данным открытых источников, 1 млрд 531 млн рублей, и после присоединения пушкинским банкирам (банк «Хованский» был зарегистрирован в подмосковном городе Пушкино – Прим. ред.) была выдана недвижимость и другие какие-то активы в Чехии на эту же сумму».

Сама сделка по продаже «Хованского», как отмечали бывшие сотрудники московского «Джей энд Ти Банка», проходила в обстановке полной секретности. И банкиры тщательно скрывали список активов, которые изймаловские получили в Чехии в обмен на банк. Хотя, как подчеркивают сами же банкиры, при желании список можно легко поднять, если правоохранительные органы запросят соответствующую информацию у регистрирующего эти факты Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ РФ.

К слову, в 2023 году «Джей энд Ти Банк», как многие другие иностранные участники финансового рынка, ушёл из России, передав все свои активы, обязательства и капитал «Реалист Банку». Как говорится, окончательно и поглубже попытались зарыть всю неприглядную историю Банка «Хованский», но как известно – рукописи не горят.

СУДЬБА БАНКИРА

Вскоре Россию покинули и лидеры Измайловской ОПГ. Как мы уже писали, им, как лидерам преступной среды, за свой криминальный статус грозило до 15 лет тюрьмы.
«Все доходы, полученные от отмывки криминальных денег, и сами легализованные средства измайловских Меркин и Лукьянов вкладывали в недвижимость и другие активы в России, при этом часть недвижимости оформлялась именно на Лукьянова, но за вывод прибыли лидерам измайловских отвечал Вадим Меркин», - констатировал банковский эксперт.

О своей роли во всей этой истории сам банкир Вадим Меркин уже не расскажет. 10 июля 2023 года, в возрасте 57 лет он скончается в московской больничной палате. Эта смерть до сих пор окутана тайной. До своей кончины Меркин с супругой, известной боксершей Натальей Рогозиной, отдыхал в Тель-Авиве. Из Израиля его кто-то срочно вызвал в Москву. В полете банкиру стало плохо. В Москве он будет сразу госпитализирован и скоропостижно скончается. Диагноз Меркину поставили – токсическое поражение печени. Такое возможно при серьёзном и длительном употреблении алкоголя или отравлении медикаментами и ядами. Меркин, по отзывам его знакомых, не пил. Но следствие такой диагноз и факт смерти Меркина не заинтересовал.

Гибель партнера произвела на Лукьянова неизгладимое впечатление. Именно после этого случая, по отзывам знающих его людей, он стал избегать контактов и вести уединенный образ жизни. При этом по-прежнему в его распоряжении остались те активы, которые на него были записаны ещё с начала 2000-х.

Но вернемся к списку недвижимости Лукьянова почти на 60 млрд рублей (список есть в распоряжении редакции). В нём десятки объектов недвижимости в Подмосковье. Бизнес-центры, торговые и промышленные помещения разбросаны по Москве и области.
Чего стоит всего одна запись о владении им постройкой по адресу: Москва, Цветной бульвар, дом 2. Сегодня, по этому адресу располагается ЖК «Легенда Цветного». Достаточно солидный комплекс жилых и коммерческих зданий. Какую прибыль приносит этот актив и весь ли он принадлежит подпольному Корейко из городка Яхрома? Вопрос открытый и всё же к следствию.

К слову, сам г-н Лукьянов не так давно развёлся. Но по удивительному стечению обстоятельств вся собственность так и осталась при нём. Супруга при разводе ничего не взяла. Может быть, знала, чьё всё это?

«Доход от такой недвижимости колоссальный, и есть большая вероятность, что деньги выводятся за рубеж, в не самые дружественные нам страны, и фактически их поддерживают. Но главное, истинные владельцы этих активов находятся за границей, и они под иностранным влиянием, что во время СВО выглядит как-то дико», - констатировал Михаил Игнатов.

Заставит ли новость о введении внешнего управления в Домодедово заволноваться многих других подпольных российских «смотрящих» за миллиардами – покажет время. И хотелось бы, чтобы самое ближайшее.

Виктория Яновская