Все новости из региона: Кипр
472
Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
635
Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки
Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.
718
Предполагаемые российские связи кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску
Бизнесмен Бруно Михайлеску, который поддерживает кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску (он критиковал НАТО и военную помощь Украине), может быть связан с российским посольством на Кипре.
492
"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win
Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах
562
Овик Мкртчян удаляет из Сети упоминания о связях с преступными группировками и синдикатами
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
580
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
522
"Серые" схемы и офшорные махинации: Роман Спиридонов обходит санкции для "теневого флота" РФ
Владелец компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и работе с «теневым флотом» РФ, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым
674
Частные самолеты и роскошные виллы: кто стоит за бизнесом Варвары Мантуровой
Варвара Скоч, одна из богатейших женщин России, взяла фамилию мужа, Евгения Мантурова.
470
Верховный суд России истребовал дела о незаконной деятельности олигарха Петра Кондрашева
Дела по незаконной деятельности опального кипрско-австрийского олигарха Петра Кондрашева истребовал Верховный суд РФ.
596
Пунин, Матяшов, Банников, Ильина и Ильин: суд избрал меру пресечения для ключевых фигурантов российского онлайн-казино Pin-UP
Последовательная, системная и кропотливая работа даёт свои результаты.
Сегодня всем участникам российской ОПГ Pin-UP избраны превентивные меры в виде содержания под стражей.
678
Близкому другу Путина сохранили «золотой паспорт» Кипра
Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).
467
Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»
Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.
640
Загрязнение природы и токсичные выбросы: почему власть закрывает глаза на нарушения "Рудомайна" Константина Караманица
Экоинспекция выдвинула претензии к компании «Рудомайн» Константина Караманица.
450
Миллиардеры без паспорта: как Кипр лишает гражданства за нарушение условий программы
Кипрская программа гражданства за инвестиции вышла российским бизнесменам боком: многих из них лишили паспортов островного государства.
428
Кипр ведет переговоры с США о вступлении в НАТО
Кипр планирует вступить в НАТО. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о намерении страны присоединиться к НАТО.
735
Кипр лишил "золотых паспортов" Железняка и других банкстеров из "Пробизнесбанка"
Кипр отобрал "золотые паспорта" у Александра Железняка и еще нескольких банкстеров из "Пробизнесбанка" с семьями.
478
Кипр лишил «золотых» паспортов российских миллиардеров
Список тех, кого лишили «золотых» паспортов, как сообщается, был составлен еще месяц назад.
410
США ускоряют решение территориального спора Кипра
Все больше просачивается информации о том, что Кипр планирует вступить в НАТО.
746
Михаил Прохоров продолжает выход из российского бизнеса через сделку с "Ренессанс Капитал"
"Онэксим" продал группу "Ренессанс Капитал" менеджменту: израильтянин Михаил Прохоров продолжает нежно "прощаться" с Россией?
932
Задержанный по запросу Великобритании россиянин дал показания против организатора онлайн-казино
Кипр давно полюбился выходцами из СНГ, работающими в сфере нелегальных азартных игр.
447
Миллиарды через офшоры и 1xBet: Как "азартная империя" Сергея Кондратенко выводит средства из России
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
678
Мошенничество на миллионы: владелец казино Pin-UP Пунин продолжает обогащаться на теневых схемах
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
601
Семья зампреда ЦБ Чистюхина живет за границей в роскоши, несмотря на санкции
Чистюхин-гейт: родственники первого зампреда Центробанка РФ получили вид на жительство заграницей, путешествуют по «враждебно настроенным странам» и не в чем себе не отказывают.
806
Петр Кондрашов снова пытается вернуть контроль над Соликамским магниевым заводом
Редкоземельные металлы уходят из-под контроля. Никогда не было, и вот опять! В 2014 году кипрско-австрийский олигарх Петр Кондрашов купил Соликамский магниевый завод.
636
Создатель сериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян объявлен в международный розыск
Создатель сериала «Mr. Freeman», с 2014 года живущий на Кипре, был объявлен в международный розыск.
24 января 2025 г., 16:52:00
Working for Russian authorities and embezzling funds: Fraudster Timur Turlov hides assets and transfers money abroad
24 января 2025 г., 16:49:00
ВЭФ предупредил об угрозе раскола мировой финансовой системы
24 января 2025 г., 16:46:00
В Рязани атака дронов вызвала пожары на НПЗ и ТЭЦ
24 января 2025 г., 16:44:00
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
24 января 2025 г., 16:39:00
Верховный суд РФ отклонил жалобу Нягани по спору с Росприроднадзором о полигоне ТКО возле аэропорта
24 января 2025 г., 16:36:00
Роскошные детские свадьбы в цыганских общинах вызвали бурные споры в соцсетях
24 января 2025 г., 16:31:00
Суд разблокировал пенсионные счета родителей Елены Блиновской, но оставил арест на их имущество
24 января 2025 г., 16:31:00
«Мусорный король» Мкртчян обвинил мэра Копайгородского в коррупции
24 января 2025 г., 16:13:00
Фильм «Субстанция» принес Деми Мур признание и номинацию на «Оскар»
24 января 2025 г., 16:07:00
Украинского паралимпийца Романа Бондаренко лишили медалей из-за допинга
24 января 2025 г., 16:01:00
Акселя Рудакубану приговорили к пожизненному заключению за убийство троих детей в Саутпорте
24 января 2025 г., 13:56:00
В Госдуме предложили привязывать размер зарплаты к количеству детей
24 января 2025 г., 13:32:00
Fortes.pro: Как под прикрытием DDoS-защиты работают российские спецслужбы
24 января 2025 г., 13:26:00
В Югре арестовали главу поселения Куминский Сергея Грубцова
24 января 2025 г., 13:18:00
Венгрия согласилась поставлять российский газ в Словакию после остановки транзита через Украину
24 января 2025 г., 13:12:00
Суд заблокировал указ Трампа, отменяющий гражданство по праву рождения в США
24 января 2025 г., 13:05:00
Виктор Харитонин расширяет свою империю, выходя на химическое производство
24 января 2025 г., 12:58:00
ВТБ обвиняют в тайном обслуживании нелегальных казино
24 января 2025 г., 12:51:00
Попелюха обвинили в содействии хищениям, организованным Новицким
24 января 2025 г., 12:44:00
Суд в Челябинске обязал экс-владельцев «Макфа» выплатить 19,7 миллиарда рублей