Все новости с тегом: Мошенничество

Следствие считает, что министерство переплатило по контракту с ГК «Пикет», но получило продукцию, которая не соответствует его условиям.

В конце марта 2024 года правоохранители задержали в Днепре по подозрению в создании организованной преступной группировки (ч.1 ст.255 УК Украины) и мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины) 53-летнего авторитетного бизнесмена - уроженца Гудермеского района, гражданина Украины Андронова.

Сначала обвинения касались экономических преступлений — мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).

Бывшие владельцы сети Spar и «Народная семья», Аллахверди и Мушвиг Абдуллаевы, проходят по одному уголовному делу, но проведут ближайшие годы по-разному: в российской тюрьме и на Мальте.

Ему назначили запрет определенных действий до 13 мая по делу о мошенничестве.

Как стало известно SHOT, Градуленко основал компанию "Мелофон" 2012 году, но уже через год его посадили в колонию на 2,5 года — за незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны.

Маркетплейсы всё чаще сталкиваются с "потребительским экстремизмом".

Основатель ГК «Сенеж» и его супруга заочно осуждены за мошенничество и отмывание.

Обвинение сына спикера томской облдумы Михаила Волохова в мошенничестве переквалифицировали на более мягкую часть статьи и прекратили за истечением сроков давности.

Такой схемой сотрудники салона сотой связи из Южного Бутова пользовались в 2021 году.

Основателю и владельцу компании Орtima Development светит второй срок. Бизнесмен уже отбывает восемь лет тюремного заключения за мошенничество.

Арест бывшего советника питерского губернатора и главы "СКА Арены" связали с делом о мошенничестве бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева.

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, обратился в суд с ходатайством о смягчении приговора.

Суд признал бывшего директора МУП ДЭП столицы ХМАО Сергеева виновным в мошенничестве и коррупции.

Они купились на конкурс с автомобилем и приобрели липовые лотерейные билеты. Чтобы убедить их, мошенники нарисовали чеки в виде таблиц.

Для доступа к онлайн-тесту требовалось оплатить всего 33 рубля — сайт запросил реквизиты банковской карты.

Мошенники убеждали его родителей, что он занялся мошенничеством и собирается принять наркотики, а потом стали угрожать.

Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX.

Всегда большую часть этого бизнеса держали под собой иностранцы, но за последние 2 года полномасштабного вторжения России чаша весов сместилась и почти все направление колл-центров перешло в руки выходцев из криминального мира с Кавказа.