Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Мошенничество

698
Иммиграционные кидалы: как мошенники из TeachBK выкачивают деньги у неопытных иммигрантов
Иммигранты в США – это золотая жила для мошенников.
947
Поставщик МО обвинен в мошенничестве на 2 миллиарда рублей при поставках бронежилетов для военных в зону «СВО»
Следствие считает, что министерство переплатило по контракту с ГК «Пикет», но получило продукцию, которая не соответствует его условиям.
1142
На Днепропетровщине "упаковали" авторитетного бизнесмена Андронова
В конце марта 2024 года правоохранители задержали в Днепре по подозрению в создании организованной преступной группировки (ч.1 ст.255 УК Украины) и мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины) 53-летнего авторитетного бизнесмена - уроженца Гудермеского района, гражданина Украины Андронова.
814
Появились новые подробности из жизни задержанного в прошлом году белгородского предпринимателя Владимира Тебекина, по кличке «Моряк»
Сначала обвинения касались экономических преступлений — мошенничества в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК).
650
Братья Абдуллаевы отсидят за кражу кредита Сбербанка раздельно
Бывшие владельцы сети Spar и «Народная семья», Аллахверди и Мушвиг Абдуллаевы, проходят по одному уголовному делу, но проведут ближайшие годы по-разному: в российской тюрьме и на Мальте.
741
Темные ночи ФСБ в городе Сочи
Как московские и липецкие силовики отжимают «долю» для губернатора Артамонова.
815
Суд отклонил запрос об аресте гендиректора букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина
Ему назначили запрет определенных действий до 13 мая по делу о мошенничестве.
618
Игоря Ляпустина обвиняют в захвате букмекерской конторы "Мелбет" у дальневосточного бизнесмена Александра Градуленко
Как стало известно SHOT, Градуленко основал компанию "Мелофон" 2012 году, но уже через год его посадили в колонию на 2,5 года — за незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны.
889
Глава крупной российской букмекерской компании "Мелбет" Игорь Ляпустин был задержан силовиками
Его подозревают в мошенничестве, следствие уже ходатайствовало об аресте.
693
Как клиенты российских маркетплейсов обманывают продавцов
Маркетплейсы всё чаще сталкиваются с "потребительским экстремизмом".
607
Золотой ключик Алексея Кнекова оценили в 8,5 лет заочно
Основатель ГК «Сенеж» и его супруга заочно осуждены за мошенничество и отмывание.
892
Сын спикера Томской облдумы избежал уголовного преследования по мошенничеству
Обвинение сына спикера томской облдумы Михаила Волохова в мошенничестве переквалифицировали на более мягкую часть статьи и прекратили за истечением сроков давности.
730
В Москве сотрудники «Билайна» оформляли микрозаймы на своих клиентов, а деньги забирали себе
Такой схемой сотрудники салона сотой связи из Южного Бутова пользовались в 2021 году.
602
Завершилось расследование уголовного дела о хищении долей и земельного участка более 11 га компании ООО «Авиасити» известным в стране девелопером Альбертом Худояном
Основателю и владельцу компании Орtima Development светит второй срок. Бизнесмен уже отбывает восемь лет тюремного заключения за мошенничество.
877
Игорю Забирану избрали особо крупный размер
Арест бывшего советника питерского губернатора и главы "СКА Арены" связали с делом о мошенничестве бывшего вице-губернатора Владимира Лавленцева.
592
Неудачную игру на криптобирже сочли мошенничеством
Обвал курса биткойна обошелся предпринимателям в реальные сроки.
579
Защита Олега Митволя просит суд заменить ему лишение свободы на принудительные работы
Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за мошенничество при строительстве метро в Красноярске, обратился в суд с ходатайством о смягчении приговора.
773
На 8 лет в колонию строгого режима отправят главного дорожника Ханты-Мансийска
Суд признал бывшего директора МУП ДЭП столицы ХМАО Сергеева виновным в мошенничестве и коррупции.
763
В Москве зафиксировано массовое мошенничество с участием граждан Кыргызстана
Они купились на конкурс с автомобилем и приобрели липовые лотерейные билеты. Чтобы убедить их, мошенники нарисовали чеки в виде таблиц.
903
Жительница Чебоксар потеряла все деньги, решив пройти тест на IQ в интернете
Для доступа к онлайн-тесту требовалось оплатить всего 33 рубля — сайт запросил реквизиты банковской карты.
1001
Неизвестные подделали Telegram-аккаунт подростка из Санкт-Петербурга и его друзей, отследив активность парня в личном канале на 25 человек
Мошенники убеждали его родителей, что он занялся мошенничеством и собирается принять наркотики, а потом стали угрожать.
768
В Бурятии задержан экс-председатель Народного Хурала (парламента республики) Цырен-Даши Доржиев
Как сообщают местные СМИ, его подозревают в мошенничестве.
1006
Поменял биткоин на скумбрию
Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX.
1033
Выходцы из Кавказа Гусейнов, Река и Кислинский перераспределяют бизнес колл-центров в Украине во время войны
Всегда большую часть этого бизнеса держали под собой иностранцы, но за последние 2 года полномасштабного вторжения России чаша весов сместилась и почти все направление колл-центров перешло в руки выходцев из криминального мира с Кавказа.
608
Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам за многомиллиардное мошенничество с FTX
Глава обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы.