Все новости с тегом: Kapital Bank
514
The European Commission and Oktobank: What lies behind Iskandar Tursunov’s laundering of the Russian elite’s money
At the end of September, two events occurred concerning Oktobank that will have far-reaching consequences. The first is that Iskandar Tursunov increased his share in Oktobank to 99.2%.
790
Funds withdrawal, crypto exchanges, and offshore accounts: How the Uzbek bank "Octobank" launders money for the Russian elite
A new investigation has uncovered the chains of money withdrawal through Uzbek and Russian partners of Octobank.
804
Вывод средств, криптобиржи и офшоры: Как через узбекский банк «Октобанк» отмываются деньги российской элиты
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
978
Director of NAPP of Uzbekistan Dmitry Lee threatens journalists and massively buys refutations of his criminal activities in the media
After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.
712
Азербайджанские Pasha Bank, Kapital Bank, Xalq Bank и Bank Avrasiya с активами на 11,8 миллиардов долларов (43% рынка) под контролем родственников президента страны
Ильхам Алиев банкует.
759
Банки Алиевых — главные кредиторы правительственной программы поддержки малого бизнеса
Как сообщает источник, родственники Ильхама Алиева напрямую или косвенно контролируют в Азербайджане четыре крупных частных банка — ведущих кредиторов в рамках правительственной программы поддержки бизнеса.
1089
Стало известно о спортивной компании сына азербайджанского судьи
В новом расследовании журналисты Meydan.TV рассказали о компании Push30, которая владеет значительной долей в спортивном секторе Азербайджана.
05 февраля 2025 г., 18:35:00
В Военно-космической академии завершили расследование махинаций
05 февраля 2025 г., 18:33:00
Власти ЕС изменили обоснование санкций против Романа Абрамовича
05 февраля 2025 г., 18:31:00
Строительство трассы Москва – Екатеринбург приостановлено из-за нехватки средств
05 февраля 2025 г., 18:30:00
В Самаре девушка потеряла скальп, когда её волосы намотало на станок
05 февраля 2025 г., 18:28:00
The Times ставит под сомнение план Трампа по переселению жителей Газы
05 февраля 2025 г., 18:27:00
Следствие завершило расследование теракта в «Крокус Сити Холле»
05 февраля 2025 г., 18:25:00
Эрик Бровко вложит средства в «Биотех Инвест» для развития цифровых сервисов здоровья
05 февраля 2025 г., 18:23:00
В Тобольске подавили бунт заключённых, есть пострадавшие
05 февраля 2025 г., 18:22:00
Компания без опыта построит мост в Северной Корее за 90 миллионов долларов
05 февраля 2025 г., 18:19:00
Тарифы Трампа ставят под угрозу автомобильную промышленность США
05 февраля 2025 г., 18:16:00
В январе цены на новые автомобили выросли на 6%
05 февраля 2025 г., 17:37:00
Финансовые схемы, вывод миллиардов, обход санкций: кто покрывает деятельность "пешки" ФСБ Яны Лантратовой?
05 февраля 2025 г., 17:16:00
Пенсионерка из Англии получила ответ на своё резюме через 50 лет
05 февраля 2025 г., 17:04:00
Зеленский: американские компании установили рекордные за 50 лет цены на производство оружия благодаря войне в Украине
05 февраля 2025 г., 17:00:00
Топ-менеджеры Промсвязьбанка вывели миллионы и скрылись в крупнейшей афере
05 февраля 2025 г., 16:57:00
Нетаньяху поддержал план Трампа по выселению жителей Газы
05 февраля 2025 г., 16:51:00
Вице-губернатора Ростовской области арестовали на 2 месяца по делу об ущербе в 1,9 миллиарда рублей
05 февраля 2025 г., 16:50:00
В Москве задержан чемпион России по лёгкой атлетике Марк Толстихин
05 февраля 2025 г., 16:37:00
Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
05 февраля 2025 г., 16:31:00
Центробанк призвал сдерживать рост бюджетных расходов