Все новости с тегом: Ravnaq
440
Фальшивый пиар Искандара Турсунова, или Почему не удалось скрыть криминальные схемы Octobank
В конце января на нескольких платформах появилось интервью с председателем правления Octobank, Искандаром Турсуновым. Интервью не вдается в подробности конкретных проблем, однако Турсунов, который также является основным акционером банка, явно пытается с его помощью снизить негативное отношение общества к учреждению.
849
Corruption schemes and offshores: How the family of President Mirziyoyev uses Octobank to launder Russian funds
Although the owner of the Uzbek Octobank is formally listed as the bank’s chairman of the board, Iskandar Tursunov, who owns 99.16% of the shares, in fact, the beneficiaries of Octobank are the family of the country’s current president, Shavkat Mirziyoyev.
1001
Дмитрий Ли и Ойбек Турсунов: кто стоит за махинациями с российскими банками через Octobank?
Партнерами узбекистанского скандального банка являются российские Транскапиталбанк, Сбер, узбекистанские биржа UzEx, платежные системы Humo и Paynet и китайский сервис Tenpay.
831
Смерть топ-менеджера, офшоры и отмывание денег: Как семья президента Мирзиёева связана с узбекистанским Octobank?
В процессе смены владельцев узбекистанского банка Оctobank были сведения, о которых нынешние бенефициары банка предпочитают молчать. Еще бы – речь идет, в частности, о смерти одного из ключевых сотрудников банка, который внезапно умер в расцвете сил.
988
Director of NAPP of Uzbekistan Dmitry Lee threatens journalists and massively buys refutations of his criminal activities in the media
After a number of newspapers published several materials that reported that the head of the National Agency for Prospective Projects of the Republic of Uzbekistan, Dmitry Lee, was suspected of fraudulent transactions related to payment systems, these publications began to have problems, and the materials were promptly removed.
1898
Дмитрий Ли бьет по свободе прессы: Узбекистанский чиновник запрещает разоблачительные материалы о своей персоне
После того, как в ряде изданий были размещены несколько материалов, которые рассказывали о том, что глава Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан Дмитрий Ли подозревается в мошеннических операциях, связанных с платежными системами, у этих изданий стали возникать проблемы, а материалы были оперативно сняты.
923
Дмитрий Ли, возглавляющий Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана, подозревается в мошенничестве
В случае, если факты хищения им крупных денежных сумм платежных операторов подтвердятся, Дмитрию Ли грозит скорая отставка.
11 февраля 2025 г., 02:42:00
В Выборге женщина продала машину ветерана после расставания с ним
11 февраля 2025 г., 02:37:00
Пентагон запросил у ВПК США предложения по созданию системы ПРО «Железный купол Америки»
11 февраля 2025 г., 02:35:00
В Марий Эл задержан основатель IT-компании iSpring Юрий Усков по делу о мошенничестве
11 февраля 2025 г., 02:33:00
От распутника до святого: история, рассказанная SHAMAN, потрясла Кремль
11 февраля 2025 г., 02:31:00
Генпрокуратура готовит иск о деприватизации «Еврохима» против Андрея Мельниченко
11 февраля 2025 г., 02:28:00
Михаила Пессиса объявили в розыск по делу о мошенничестве на фоне попытки возродить бренд Spyker
11 февраля 2025 г., 02:23:00
Мишустин, Усманов и Галицкий введут для россиян новые платежи
11 февраля 2025 г., 02:21:00
Дональд Трамп планирует запретить использование бумажных трубочек для напитков
11 февраля 2025 г., 02:18:00
Бывшего главу военного представительства Минобороны арестовали по делу о мошенничестве и взятках
11 февраля 2025 г., 02:15:00
Организатором хищений в МинЖКХ Воронежской области был инженер-технолог
11 февраля 2025 г., 02:13:00
На Мюнхенской конференции главным вопросом станет война в Украине
11 февраля 2025 г., 02:10:00
В Госдуме разработали законопроект со списком разрешённых имён для детей
11 февраля 2025 г., 02:05:00
На месте кинотеатра «Гаудеамус» в Кишинёве планируют 15-этажный жилой комплекс
11 февраля 2025 г., 02:03:00
Полиция Вроцлава проверяет документы активистов, собирающих подписи за отставку мэра
11 февраля 2025 г., 01:58:00
ФСБ поручили организовать обращения россиян к Путину с просьбой не прекращать "СВО"
11 февраля 2025 г., 01:56:00
В Гватемале автобус упал в реку, погиб 51 человек
11 февраля 2025 г., 01:53:00
В Ульяновске парень сбил бывшую девушку и её нового парня, затем напал на него с ножом
11 февраля 2025 г., 01:51:00
Минобороны Израиля приказало готовиться к возобновлению военной операции в Газе
11 февраля 2025 г., 01:50:00
Госдума планирует увеличить штрафы за сокрытие смены места жительства
11 февраля 2025 г., 01:47:00
В Швейцарии разблокировали миллионы долларов на счетах фигурантов дела Магнитского