ЦБ усиливает контроль — с 1 января банки начнут чаще блокировать переводы

Банки будут чаще отмечать транзакции как подозрительные.

Теперь в зоне риска находятся:

- переводы через СБП от 200 000 ₽ с быстрым снятием средств

- внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты

- изменение номера телефона для входа в банк менее чем за 48 часов до перевода

Читайте ещё:В Украине вступит в силу конвенция о предотвращении выведению денег в оффшоры

- вход в онлайн-банк с устройства, ПО или интернет-провайдера, которые не используются обычно

Официально меры направлены на борьбу с мошенничеством, но под блокировки могут попасть и обычные клиенты — особенно при крупных или срочных переводах.