Франция и Румыния задержали 13 подозреваемых в многомиллионной схеме отмывания денег

Французские и румынские власти арестовали 13 человек по подозрению в отмывании как минимум 306 миллионов евро (364 миллиона долларов) доходов от торговли наркотиками и других преступлений, сообщает Eurojust.

Считается, что группа действовала с 2018 по 2024 год через трансграничную сеть, охватывающую Францию и Румынию. По данным Eurojust, подозреваемые якобы переводили крупные суммы через счета компаний, находившихся под их контролем.

В Румынии часть средств была инвестирована в недвижимость, часто оформленную на третьих лиц для сокрытия истинных владельцев. В ходе обысков власти изъяли более 400 000 евро наличными, а также ювелирные изделия, дорогие часы и мобильные телефоны.