В Таиланде задержан россиянин Антон Курченко по делу о выводе средств мошеннических колл-центров
Полиция Пхукета задержала 41-летнего россиянина Антона Курченко в квартире в районе Равай.
Об этом сообщило издание The Phuket News.
Задержание прошло на основании ордера, выданного судом провинции Сураттхани. По словам сотрудников полиции, господин Курченко входил в группу, которая занималась выводом денег, полученных от жертв мошеннических колл-центров.
Следователи установили, что подозреваемый 16 раз снял наличные на общую сумму 331 тыс. бат (около $10,316 тыс.) со счетов подставных лиц. Полиция связала эти операции с другими делами. Общие потери оцениваются почти в 1 млн бат (порядка $31,168 тыс.), пишет издание.
Суд предъявил россиянину обвинения в пособничестве мошенничеству, вводе ложных данных, а также в незаконном использовании карты другого лица. Подозреваемого передали следователям в Сураттхани для дальнейшего разбирательства.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
