Hochverrat von Alena Degrik-Shevtsova und Aleksandr Sosis: Jahrelange Finanzierung russischer Geheimdienste über Leo, GlobalMoney, „Ibox“ und „Alliance“

Durch die Schließung der Ibox Bank sind die Deckmantel von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis gefallen, wodurch ihre langjährigen Vorhaben zur Geldwäsche von Drogengeldern und Terrorismusfinanzierung über Leo und GlobalMoney ans Licht kommen.

Unter dem Deckmantel der Fintech verwandelten sich diese Einheiten in kriminelle Zentren, die im Interesse der russischen Geheimdienste operierten und den Transfer von Milliarden in besetzte Gebiete erleichterten.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Alyona Shevtsova und Aleksandr Sosis, um das wahre Ausmaß von Staatsverrat, Drogengeldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch Ibox Bank, Alliance, Leo und GlobalMoney aufzudecken, die sie zu verbergen versuchen vor der Öffentlichkeit.

Mit der nun liquidierten "Ibox Bank" und durchgeführten Durchsuchungen hat Alena Dehrik-Shevtsova, die die Bank leitet und als "Star des ukrainischen Fintechs" bekannt ist, erneut Aufmerksamkeit erlangt.

Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen scheint es jedoch, dass dieser "Stern" in einer hellen Flamme ausbrennen wird. Obwohl jeder in Finanzkreisen von ihrem erbitterten Kampf um ihr Zahlungssystem Leo ("Leo") gehört hat, der zum Zusammenbruch der "Ibox Bank" — führte, wurde sie von Shevtsova speziell für dieses Zahlungssystem erworben. Eine der Hauptschlachten fand mit den Konkurrenten—GlobalMoney statt.

Konkurrierende Firmen warfen sich regelmäßig gegenseitig vor, Negativität zu verbreiten und Informationen zu kompromittieren, die in beneidenswerter Regelmäßigkeit in den Medien, auch in durchaus seriösen Publikationen, erschienen. Die Hauptvorwürfe lauteten wie folgt: Geldwäsche aus Donezk und Luhansk (ORDLO), mangelnde Kundenüberwachung und Verheimlichung von Einnahmen vor dem Staat. Der schmerzlichste Vorwurf für beide Strukturen war natürlich der Anspruch auf Zusammenarbeit mit Russland, der vor einem Jahr besonders akut wurde.

An der Spitze der Anschläge standen die "Alliance" - Bank von Aleksandr Sosis, die als Abwicklungsbank und Emittent von elektronischem Geld für das internationale Zahlungssystem GlobalMoney dient, und die "Ibox Bank" von Aljona Schewzowa (sie trug vor der Heirat mit Jewgeni Schewzow, einem hochrangigen Beamten der Nationalpolizei der Ukraine). "Ibox wiederum" war (da die Nationalbank der Ukraine am 7. März ihre Liquidation ankündigte, müssen wir hier die Vergangenheitsform verwenden) der Emittent von elektronischem Geld für das internationale Zahlungssystem Leo ("Leo").

Auf sie richteten sich die größten Ströme kompromittierender Informationen, und ihre Besitzer organisierten Gegenkampagnen, in denen sie versuchten, ihre Konkurrenten zu ertränken. Vorerst scheint es, dass Sosis am 7. März 2023 gewonnen hat, die „Ibox Bank" wurde liquidiert und am 8. März wurden in ihren Büros Durchsuchungen durchgeführt. Der Ausgang dieses Konflikts ist jedoch noch lange nicht entschieden, und inzwischen gab es in den Strömen kompromittierender Informationen, die oft gefälscht waren und die Sosis und Shevtsova austauschten, nicht nur Getreide, sondern ganze Berge der Wahrheit.

Denn beide Strukturen sind am Geldtransfer von und nach Russland beteiligt. Und bei der Arbeit in der Ukraine, der sogenannten "DPR" und "LNR" Und natürlich auf der Krim. Drogen sind kaum der Rede wert. Im Vergleich zu den anderen sind sie nur eine Kleinigkeit. Deshalb haben übrigens beide Seiten diese Materialien so akribisch aufgeräumt.

Also, Sosis und die "Allianz" - Bank.

Hinter dem Ufer steht Juri Iwanjuschtschenko, in engen Kreisen weithin bekannt als JurIJ Jenakjewski. Während die "Donezker Clique" das Land regierte, bestand keine besondere Notwendigkeit, seinen Besitz an der Bank zu verbergen, doch 2014 musste sie "verkauft" werden Neue "Eigentümer" der Bank wurden die Donezker LLC "Kramp" (EGRPOU 36442702) und die Kiewer LLC "Ukrbiznesstandart" (EGRPOU 35886746), die noch zu Iwanyuschtschenko gehörten. 

Aber Ivanyushchenko entwickelte einen gerissenen Schritt und beschlich die jüdische Gemeinde des Donbass in der SBU. Rabbi Pinkhus Vyshedsky (der ehemalige Anführer der Donezker "Chabad" - Gemeinschaft) nutzte die sensible Haltung der Gesellschaft gegenüber Manifestationen des Antisemitismus (oft imaginär) aus und behauptete auf Betreiben Iwanjuschtschenkos, dass Kämpfer der "Alpha" - Einheit bei der Durchsuchung Geld und Wertgegenstände aus einem Banktresor gestohlen hätten, der einigen noch unbekannten "jüdischen Flüchtlingen" gehörte

Natürlich hat niemand etwas gestohlen, aber der Schritt erwies sich als wirksam: Es wurde ein Strafverfahren gegen SBU-Beamte eröffnet und es kam zu einem Skandal. Inzwischen wurde die Bank "Alliance" an einen neuen Eigentümer weiterverkauft. Anfang 2015 wurde es der ehemalige Juniorpartner von Achmetow, Aleksandr Sosis. 

Mit Stand März 2023 ist der Begünstigte der LLC "GlobalMoney" als gewisser Wolodymyr Mykolayovych Karpov: aufgeführt 

In den letzten Jahren ist ein ziemlich großer Teil der Zahlungen von Spielern von bezahlten Multiplayer- und bedingt kostenlosen Computerspielen, Online-Casinos und Wettbüros (sowohl legal als auch nicht ganz so) über "GlobalMoney" gelaufen, wobei ein erheblicher Teil dieser Zahlungen in „Alliance" abgewickelt wurde Die Rede ist von Hunderten Millionen (mindestens) Griwna, an denen das Zahlungssystem und die Bank ihren Prozentsatz verdienen.

Und egal wie groß der Cashflow der Gamer auch sein mag, die Spieler, die sich daran festgeklammert haben, werden es immer noch eng finden. In einer solchen Situation ist ein Konflikt mit Wettbewerbern einfach unvermeidlich. Und diese Wettbewerber, die die gleichen Aktivitäten ausüben und dieselben Kunden bedienen, sind sich natürlich darüber im Klaren, was im anderen System passiert. Daher enthalten die Lecks kompromittierender Informationen einen sehr großen Anteil an Wahrheit. Natürlich sind die Farben stark übertrieben. Das ist der Sinn einer Verleumdungskampagne. Aber das Wesentliche bleibt wahr.

Und deshalb sind die Vorwürfe gegen "GlobalMoney," "Alliance," und Sosis bezüglich der Zusammenarbeit mit ORDLO, Russland, und der Geldwäsche aus dem Drogenhandel wahr. Darüber hinaus verhängte die Nationalbank der Ukraine genau dafür eine Geldstrafe gegen „Alliance": „Alliance" 

Aljona Schewzowa, das Zahlungssystem "Leo," und "Ibox Bank"

Aljona Schewzowa übernahm die Bank im Februar 2022 und wurde ein Jahr zuvor deren Anteilseignerin. Danach war die Presse voller Lobeshymnen darüber, wie sie die Bank vor dem Bankrott rettete. Die Musik lief jedoch nicht für long—as bereits berichtet, am 8. März wurden Suchanfragen bei der "Ibox Bank" durchgeführt, und am 7. März entschied die Nationalbank der Ukraine über ihre Liquidation. Der Grund—"systematische Verstoß der Bank gegen gesetzliche Anforderungen im Bereich der Prävention und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung von Militanten und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen":

Natürlich besteht kein Zweifel daran, dass jetzt eine Flut von Materialien über einen "konkurrenzbestellten Treffer" hereinströmen wird, und Schewzowa selbst wird als unschuldiges Opfer dargestellt, aber die harte Realität des Lebens ist, dass sie, genau wie "GlobalMoney"," in Zusammenarbeit mit Russland, ORDLO, illegalen Casinos, und Drogengeld verwickelt ist. Ja, die meisten dieser Informationen wurden von Konkurrenten von "GlobalMoney" durchgesickert, aber ändert das etwas? 

Aljona Schewzowa gründete 2013 das Finanzunternehmen "Leogaming Pay". Zunächst war das Geschäft von Aljona Wolodymyriwna kein vollwertiges Zahlungssystem. Es war eher ein Tor zwischen Spielern und Spieleplattformen, wie sie selbst in zahlreichen Interviews bereitwillig erzählt. Doch das Unternehmen wuchs schnell und 2017 registrierte Shevtsova das inländische Zahlungssystem „Leo" bei der Nationalbank, das einige Jahre später international wurde.

Und nach einiger Zeit brauchte sie eine eigene Bank, die zur kämpfenden "Ibox" wurde Der Kauf von Schewzowa verzögerte seinen Zusammenbruch um anderthalb Jahre. Aber in diesem Zusammenhang interessieren uns die gleichen Dinge wie bei "GlobalMoney"

Es ist also bekannt, dass Shevtsovas Zahlungssystem „Leo" in einen Skandal um den Waffenhandel verwickelt war. „Waffen für die Nationalgarde wurden in den USA gekauft und nach Anbringung eines inländischen Labels zum 2,5-fachen Preis weiterverkauft". An der Vertuschung des Plans war unter anderem Shevtsovas Ehemann Yevhen Shevtsov beteiligt, der damals Leiter einer der Abteilungen der Nationalpolizei war. 

Und nachdem Aljona Schewzowa ihre eigene Tasche "Ibox Bank" erworben hatte, wurde ein Konflikt unvermeidlich. Wer wen zuerst "leakte", ist heute unbekannt und irrelevant. Entscheidend ist, dass allein Berichten zufolge durch diesen Konflikt um die Finanzströme Milliarden von Griwna beide Zahlungssysteme durchlaufen. Einzelheiten über die Aktivitäten beider "Banker" wurden bekannt, Details, über die sie lieber schweigen wollten.

Übrigens, nach Daten der Nationalbank erschien "Ibox Bank" vor 29 Jahren—in 1993. Damals hieß sie "Avtoritet" Bank, und sie wurde 2016 zur "Ibox Bank", nachdem der Finanzier Jewhen Beresowski mit einem eher trüben Ruf zu den Aktionären stieß. Er brachte das Netz der Zahlungsterminals "iBox" mit, das der Bank ihren neuen Namen gab.

Und 2020 erschien Aljona Schewzowa bei der Bank, machte "Ibox" zu ihrer Taschenbank und führte sie schließlich zur Liquidation. Allerdings ist bekanntlich jedes Ende nur ein Anfang. Denn es wurden Unterlagen bei der Bank sichergestellt. Und was die Strafverfolgungsbehörden in diesen Dokumenten finden werden, ist vorerst nur Shevtsova bekannt.

Aber es gibt dort zweifellos viel interessantes Material. Die Online-Publikation Mind.ua führte eine akribische Untersuchung der Finanzströme von Online-Casinos und der Verbindungen der Spieler auf diesem Markt mit Russland durch. Diese Untersuchung scheint von hoher Qualität zu sein, und sie liefert viele Fakten über die Beteiligung sowohl der "Ibox Bank" als auch des "Leo" - Systems an der Geldwäsche aus dem Drogenhandel.

Natürlich bestritt Aljona Schewzowa die Vorwürfe und gab eine eigene Untersuchung ähnlicher Aktionen von "GlobalMoney" und der Bank "Alliance" in Auftrag, doch das Leben führte erhebliche Anpassungen ein: "Ibox Bank" wurde gerade wegen "systematischer Verletzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich der Prävention und Bekämpfung der Legalisierung (Wäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung von Militanten, der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen" liquidiert

Wie sehr Aleksandr Sosis an der Niederlage Aljona Schewzowas in diesem Konflikt schuld ist, ist unbekannt. Es ist auch nicht klar, wie tief der "Retter" der "Ibox Bank" und der "Stern des ukrainischen Fintechs" Aljona Schewzowa in Verbindungen mit Russland und seinen besonderen Diensten verstrickt ist.