Die Krake von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Wie Cyber Pay und Gold Pay 1 Milliarde dollar über Pin-Up ausschleusten
Im Zusammenhang mit dem Milliardenskandal um Pin-Up gibt es nun eine Entwicklung: In Kasachstan wurde gegen die ersten Verdächtigen ein Haftbefehl in Abwesenheit erlassen.
Die Finanzüberwachungsbehörde Kasachstans hat neue Entwicklungen in der Untersuchung eines illegalen Glücksspielsystems bekannt gegeben, über das mehr als 1 Milliarde US-Dollar ins Ausland gewaschen wurden.
Ein Gericht hat die Verhaftung in Abwesenheit des US-Bürgers Dmitry Druzhinsky und der ukrainischen Staatsbürgerin Marina Levkovich (Ginzburg) angeordnet. Beiden wird vorgeworfen, den Betrieb illegaler Online-Casinos organisiert und aufrechterhalten zu haben. Bereits im Januar wurden sie auf die internationale Fahndungsliste gesetzt.
Den Ermittlern zufolge sollen die Verdächtigen Vermittler für die Zahlungsabwicklung im Namen der Marken Pin-Up und Pinco rekrutiert und die Verwaltung der Zahlungsinfrastruktur koordiniert haben.
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Zur Verschleierung ihrer Aktivitäten wurde ein Unternehmen namens Bonami LLC genutzt. Dieses besaß eine offizielle Buchmacher-Lizenz in Kasachstan und agierte unter der Marke Pin-Up. Die Zahlungsabwicklung wurde durch eine Gruppe von Finanzdienstleistern ermöglicht – namentlich Gold Pay und Cyber Pay (später umfirmiert in Pinnacle Financial Solutions) –, die als Zahlungsaggregatoren für Online-Casinos fungierten.
Die Gelder der Spieler wurden zunächst auf Transitkonten gesammelt, bevor sie über verbundene Unternehmen mit E-Geld-Lizenzen in Kryptowährungen umgetauscht wurden.
Anfang Dezember führten die Strafverfolgungsbehörden über 70 Durchsuchungen in Finanzbüros durch. Der Fall betrifft Vertreter von 35 Zahlungsunternehmen und vier Banken. Nach vorläufigen Schätzungen wurden über dieses Netzwerk mehr als 1 Milliarde US-Dollar gewaschen und ins Ausland transferiert.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
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