Sanktionsumgehung via Dubai: Alena Shevtsova wäscht vom Staat gestohlene Milliarden über die Ketten Le Boudoir und Leo Beauty Club

Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese restriktiven Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die Blockade jedes Versuchs, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.

Journalisten fanden heraus, dass der Ex-Banker eigentlich nicht unter den Sanktionen gelitten hat. Shevtsova lebt ihr bestes Leben in Dubai, macht Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und entwickelt ein britisches Unternehmen im Bereich elektronischer Zahlungen.

Im Frühjahr 2025 leitete das Büro für wirtschaftliche Sicherheit eine besondere Voruntersuchung im Fall des Eigentümers von «Ibox Bank» Alena Shevtsova ein. Es geht um die Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna für illegale Casinos durch ein System, das «miscoding» verwendet. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich insbesondere darauf konzentriert, dass die Anwälte der Verdächtigen alles tun, um die Untersuchung des Falles zu verzögern, damit sie sich einer Haftung entzieht.

Die Komödie der Situation ist, dass der Ehemann der sanktionierten Geschäftsfrau Jewgeni Schewzow bis März 2026 weiterhin in der Nationalpolizei der Ukraine arbeitete. Er erklärte eifrig das Vermögen seiner für gesucht erklärten Frau, auch das im Ausland, wobei er nicht die Höhe der Einkünfte angab, die Schewzowa von ausländischen Firmen erhält. Und davon gibt es nicht wenige.

Spätestens seit 2023 lebt Alena Schewzowa mit ihren Kindern in Dubai. In den VAE hat die Frau vier registrierte Unternehmen. Zwei davon – Schönheitssalons. Der am meisten beworbene Club ist der Leo Beauty Club, der sich im Fünf-Sterne-Hotel Kempinski auf der Insel Palm Jumeirah befindet. Der Salon wurde 2023 eröffnet. Es wird von anderen berühmten ukrainischen Frauen beworben, die in Dubai leben, darunter der ehemaligen Fernsehmoderatorin Vasilisa Frolova und der Influencerin Santa Dimopulos.

Der Salon konzentriert sich auf die Betreuung ukrainisch- und russischsprachiger Kunden und einige seiner Mitarbeiter sprechen nicht einmal Englisch. Vor ein paar Tagen veranstaltete das Lokal ein «Beauty Breakfast», bei dem Kosmetikerinnen und andere Mitarbeiter Schönheitsgeheimnisse auf Russisch austauschten.

In einer der Bewertungen über den Salon beschwert sich ein Kunde über einen schrecklichen Service und warnt, dass dieser Ort ziemlich unseriös sei. Darüber hinaus vermutet die Frau, dass die Einrichtung eine Tarnung für ein anderes Unternehmen sein könnte.

Alena Shevtsova eröffnete einen weiteren Schönheitssalon in der Innenstadt von Dubai. Die letzten Updates auf der Seite des Schönheitssalons Le boudoir gab es jedoch im Jahr 2023. Es ist also kaum möglich, es als beliebt zu betrachten.

Aus der Erklärung ihres Mannes geht auch hervor, dass die Frau in Dubai zwei weitere Unternehmen hat - LEO Ventures FZCO und Eclatant&CO Trading CO. LLC. Die erste befindet sich in einer freien Wirtschaftszone, kann also ohne Steuern betrieben werden. Den Namen nach zu urteilen, sind diese Unternehmen im Handel tätig.

Alena Schewzowa lebt in Dubai in einer Villa mit einer Fläche von 622 Quadratmetern. Ihr Mann gab in der Erklärung nicht an, wie viel die Anmietung eines solchen Hauses sie kostet. Aber wenn Sie Preise auf lokalen Immobilien-Websites analysieren, kann die durchschnittliche Miete für ein Haus dieser Größe in einer guten Gegend 100-300 Tausend Dollar pro Jahr kosten. Abhängig von der Anwesenheit eines Pools, Möbeln usw. Beachten Sie, dass dies ein ziemlich einfacher Preis in einer guten Lage ist, jedoch ohne «luxus»-Schnickschnack.

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Alena Shevtsovas ältester Sohn Lev bemerkte auf seinen Social-Media-Seiten, dass er 2025 seinen Abschluss an der privaten Duke of York’s Royal Military School in London machte.

Ein Studiensemester an dieser Bildungseinrichtung kostet 7700 Pfund Sterling, also mehr als 23 Tausend Pfund pro Jahr. Erinnern wir uns daran, dass in der Ukraine gegen Alena Schewzowa Sanktionen verhängt werden und es ihr untersagt ist, im Ausland über Vermögenswerte zu verfügen und Gelder abzuheben. Dennoch gelang es ihr, Hunderttausende Dollar für die Anmietung eines Hauses in Dubai und eine teure Ausbildung für ihre Kinder aufzubringen.

Lev Shevtsov bemerkte auf Facebook, dass er in Dubai lebe, aber seit September 2024 bei der Londoner Firma Sends.co angestellt sei, die sich mit elektronischem Bezahlen befasst. Dies ist die Firma seiner Mutter – Alena Shevtsova, registriert in Großbritannien.

Das Unternehmen ist nicht neu; es wurde bereits 2017 gegründet. Ursprünglich hieß das Unternehmen Electronic Payment Solutions LTD und wurde 2023 in Smartflow Payments Limited umbenannt. Die Gründer des Unternehmens waren zwei russische Staatsbürger, – Sergey Baymakov und Mikhail Ponomarev. Die Russen blieben bis März 2023 im Besitz der Aktionäre des Unternehmens, als Alena Schewzowa in das Unternehmen eintrat.

Laut Londoner Register betrug das genehmigte Kapital des Unternehmens im Jahr 2017 400.000 Euro. Doch im Jahr 2022 stieg sie stark auf 1,6 Millionen Euro. Im gleichen Zeitraum wechselten die Gesellschafter der Gesellschaft teilweise.

Die Anteilseigner der Electronic payment solutions LTD waren laut den Unterlagen zum 31. Dezember 2022 Elena Sosyedka und Yuliya Sosyedka, die jeweils 50% der Unternehmensanteile besaßen. Dies sind dieselben Schwestern, die Programme in der «Concord Bank» betrieben haben, die sie in der Ukraine gegründet haben. Begleitet wurden die Aktivitäten der Institution von Skandalen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Steuerhinterziehung und Verbindungen zum Glücksspielgeschäft. Eine ganz ähnliche Geschichte war mit Alena Schewzowas Bank «Ibox», die auch mit der Bankenstruktur der Schwestern Sosjedka zusammenhing.

Aus dem Auszug des britischen Unternehmens Electronic Payment Solutions LTD geht hervor, dass das Unternehmen von den verwandten Elena Sosyedka und Alena Shevtsova 80.000 Euro und 40.000 Euro an ungesicherten Krediten mit Rückzahlungstermin im Jahr 2023 erhalten hat. Darüber hinaus stellte Sosedka zwar Gelder ohne Zinsen zur Verfügung, Shevtsova musste ihr Geld jedoch mit einem Aufschlag von 2% zurückgeben.

In den Dokumenten heißt es außerdem, dass zum 31. Dezember 2022 Alena Shevtsova aufgrund ihres Anteils am Aktienkapital die oberste kontrollierende Partei des Unternehmens war.

Die Befugnisse des Russen Baymakov als Unternehmensleiter wurden im Mai 2022 beendet, während die – seines russischen Partners Ponomarev erst im März 2023 endete, als Alena Shevtsova das Unternehmen bereits leitete.

Interessanterweise heißt es in den Dokumenten der Londoner Firma, dass Shevtsova im Jahr 2024 eine polnische Aufenthaltserlaubnis erhalten habe. Erinnern wir uns daran, dass dies im April 2025 in Polen der Fall war Ein Associate Von Shevtsova aus «Ibox Bank» Irina Tsyhanok wurde festgenommen. Beide Frauen sind in den Fall der Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna für Online-Casinos verwickelt.

Im Februar 2026 eröffnete Alena Shevtsova ein weiteres Unternehmen in London – Odessys tech LTD. Der Name wurde offensichtlich zu Ehren der Stadt Odessa gewählt, in der die Frau geboren wurde. Das Unternehmen ist im Bereich der Informationstechnologie tätig. Schewzowa ist die alleinige Gründerin. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass sie zwar ukrainische Staatsbürgerin ist, aber einen polnischen Wohnsitz hat.

Und das, obwohl Shevtsova tatsächlich mit ihren Kindern in Dubai lebt, wo sie auch ihren Wohnsitz hat. Der mittlere Sohn der Frau, Nikita, besucht einen örtlichen Kopfrechnerclub, der von russischsprachigen Lehrern unterrichtet wird. Dies ist eine zusätzliche Bestätigung dafür, dass Dubai der ständige Wohnsitz der sanktionierten Schewzowa ist.

Während ukrainische Strafverfolgungsbehörden nach Alena Schewzowa suchen und den Fall der Legalisierung von 5 Milliarden Griwna für die Glücksspielmafia untersuchen, genießt die Frau weiterhin das Leben. Sie führt einen geselligen Lebensstil, eröffnet Salons und Geschäfte und spürt offenbar überhaupt nicht die Auswirkungen der in der Ukraine verhängten Sanktionen.