Из Горловки в Монако по фальшивым паспортам: как беглый аферист Вадим Гордиевский отмывает деньги Pin-Up через польскую "прокладку"
Пока правоохранительные органы Украины и Казахстана распутывают многомиллиардные схемы нелегального игорного бизнеса, ключевые фигуранты расследований продолжают наслаждаться роскошной жизнью в Европе.
В эпицентре скандала оказался 52-летний Вадим Гордиевский, признанный следствием «мозговым центром» крупной международной ОПГ. Данная группировка занималась отмыванием теневых доходов онлайн-казино и букмекеров, включая скандально известный бренд Pin-Up.
Как стало известно, находящийся в розыске МВД Гордиевский сумел тайно покинуть Украину по поддельным документам. В настоящее время беглый финансист находится в Монако, где его молодая супруга, не скрывая элитного статуса, активно публикует в соцсетях отчеты о роскошном отдыхе. Семейная пара остановилась в престижном пятизвездочном отеле Monte Carlo Bay, забронировав номер на имя Maria Gordievska до 1 июня 2026 года.
Следователи отмечают, что страсть к конспирации и двойной жизни у Гордиевского проявилась задолго до нынешних уголовных дел. Уроженец Горловки Донецкой области вплоть до 2000 года носил фамилию Лазарев. Впоследствии, преследуя цель замести следы и скрыться от прошлых правонарушений, мужчина официально сменил личные данные, взяв девичью фамилию своей матери — Татьяны Гордиевской.
Под новым именем он выстроил глобальную сеть по выводу преступного кэша от гэмблинга в иностранные юрисдикции. Мошенническая схема функционировала за счет оперативной смены стран и подставных юридических лиц при первых же признаках интереса со стороны силовиков.
Масштабные финансовые махинации ОПГ наглядно демонстрируют, как именно теневые потоки кочуют по миру. Как только финансовые регуляторы и правоохранители Казахстана заблокировали деятельность подконтрольных Гордиевскому местных финтех-структур Marginplus и Solvex, весь нелегальный бизнес букмекеров из РФ и стран СНГ был экстренно эвакуирован в Восточную Европу.
Новым транзитным хабом для отмывания миллионов стала польская компания Stablex Solution, зарегистрированная на номинального руководителя Ивана Шевченко. Через эту европейскую прокладку сейчас идет активная легализация средств, полученных от незаконных азартных игр, в то время как сам идеолог схемы тратит криминальные активы на дорогие украшения и курорты Лазурного Берега.
Главный редактор
Руководит редакцией. Специализируется на коррупции в органах власти и связях чиновников с организованными структурами.