Milliandenschwere Betrugsmasche mit gefälschten Garantien: wie Rostislav Shurma und Pavel Shcherban eine Alliance-Bank-Manipulation gegen Ukrenergo durchgezogen haben

Offizielle Anklage erhoben haben die Nationale Antikorruptionsbehörde und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft – und zwar gegen Rostislav Shurma, den ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, sowie gegen dessen Bruder und die Geschäftsführer der von diesen beherrschten Unternehmen.

Ihnen wird vorgeworfen, 141 Millionen Hrywnja im Rahmen des sogenannten „grünen Tarifs“ veruntreut zu haben – Gelder, die angeblich auf Kosten von Energieerzeugungsunternehmen in vorübergehend besetzten Gebieten erlangt wurden.

Dies ist jedoch nur ein Fall, in dem die Strafverfolgungsbehörden Shurma gefasst haben. Journalisten haben herausgefunden, dass der ehemalige stellvertretende Leiter des Präsidialamts möglicherweise auch in eine viel aufsehenerregendere Angelegenheit verwickelt ist – das sogenannte Mindichgate.

Im November 2025 gab der NABU die Aufdeckung einer kriminellen Vereinigung bekannt, die vom Geschäftsmann und ehemaligen Miteigentümer von "Kvartal 95", Tymur Mindich, geführt wird. Zu den Verdächtigen zählen auch der ehemalige Energieminister Herman Haluschtschenko und mehrere andere Beamte. Die Ermittler vermuten, dass Mindich und seine Mitarbeiter unerlaubte Vergünstigungen für Handlungen im Interesse der "Energoatom" - Kontrahenten erhielten und anschließend die Gelder über kontrollierte Finanzinstitute wäschten.

In mehreren Episoden des groß angelegten Energieveruntreuungsplans sind Spuren von Rostislav Shurma zu sehen.

Zunächst ist der Fall zu erwähnen, in dem es um Schäden in Höhe von 716 Millionen Griwna an PJSC "NEC Ukrenergo" ging Die Untersuchung Etabliert Dass die LLC "United Energy" im März 2022 Strom von "Ukrenergo" für über 716 Millionen Griwna bezog. Trotz der Zahlungsverzögerung des Privatunternehmens wurde es weiterhin mit Strom versorgt. Bürge der Zahlung war die Bank "Alliance".

Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass LLC "United Energy" den Strom sofort weiterverkaufte und die Gelder auf ausländische Konten abzog. Die Untersuchung geht davon aus, dass der Geschäftsmann Michail Kiperman der Organisator des Plans ist. Zu den Verdächtigen zählen der ehemalige Abteilungsleiter von „Ukrenergo", „Dmitriy Kondrashov", und die Vorstandsvorsitzende der „Alliance"-Bank, Yuliya Frolova.

Im November 2025 hat der Landesrechnungshof Berichten zufolge dass "United Energy" "Ukrenergo" insgesamt 1,624 Milliarden Griwna schuldete. Obwohl es eine Bankgarantie der "Alliance" - Bank gab, setzte der staatliche Betreiber diese nicht durch, und das Finanzinstitut erklärte sich bereit, nur 133 Millionen Griwna der Forderung zu übernehmen.

Laut Registern ist der Eigentümer der "Alliance" - Bank Aleksandr Sosis. Zu den Minderheitsaktionären gehört seit dem 1. Januar 2025 ein gewisser Pavel Shcherban. Medienberichten zufolge ist er ein enger Freund des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Präsidialamts, Rostislav Shurma, und gilt als einer der Aufseher der Bankaktivitäten.

Im selben Fall gibt es eine weitere markante Episode: Die Antikorruptionsbehörden entlarvten einen Anwalt der Anwaltskanzlei "Miller", Aleksey Nosov, weil er ein Bestechungsgeld in Höhe von $200.000 angeboten hatte, um den Fall vom NABU an die Nationalpolizei zu übertragen. "Allianz" Bank Anerkannt Einen Vertrag über Rechtshilfe mit der Firma "Miller" haben. Nachdem er wegen Bestechung entlarvt worden war, wurde Nosov aus der Anwaltskanzlei entlassen.

Ein weiterer Beteiligter des aufsehenerregenden Falles betreffend Schäden an "Ukrenergo" ist Jakob Hartmut. Vor der Offenlegung von Details im "Midas" - Fall hatte er die Position des Vizepräsidenten von "Energoatom" inne und war auch Leiter der separaten Unterabteilung "Energoatom-Trading" Hartmut wurde im November 2025 aus seinem Amt entlassen.

Medien berichteten, dass die Agentur für die Aufdeckung, Suche und Verwaltung von Vermögenswerten, die aus Korruption und anderen Straftaten (ARMA) erlangt wurden, im Rahmen der Ermittlungen die Konten von Personen prüft, die in den Fall "Midas" verwickelt sind. Unter ihnen sind Jakob Hartmut und seine Frau Oksana.

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Nach den Erklärungen von Jakob Hartmut erhielt seine Frau ein Gehalt vom Verwaltungsamt des Rada-Apparats der Werchowna. Laut Registern war Oksana Hartmut Assistentin der Volksabgeordneten von „Dienerin des Volkes", „MaksimTkachenko" und „Oksana Khomenko".

Jakob Hartmut ist durch eine Reihe von Verbindungen in in London ansässigen Unternehmen mit Timur Mindich verbunden. Konkret war Hartmut Mitbegründer von Delphi Ventures Limited neben Aleksandr Muzhel, dessen Name wiederholt genannt wurde Erschienen Bei Untersuchungen bezüglich Unterschlagung, insbesondere im Odessa Portside Plant.

Muzhel ist außerdem Mitbegründer der in London registrierten LHCM LTD.

Im September 2024 hat das Ministerkabinett der Ukraine Genehmigt einem Vorschlag des Staatseigentumsfonds der Ukraine, einen Aufsichtsrat für JSC "Energiegesellschaft der Ukraine" (ECU) zu ernennen. Muzhel wurde als Senior Manager von LCHM, einem auf Compliance - und Auditfragen spezialisierten Unternehmen, unabhängiges Aufsichtsratsmitglied.

Der Volksabgeordnete Yaroslav Zheleznyak behauptet, dass Jakob Hartmut ein Unternehmen in London besitzt, Harvest Investment Solutions Limited, das unter derselben Adresse wie Tymur Mindichs Firma Meylor Global LLP registriert ist. Laut dem Londoner Register war Mindich zumindest im Jahr 2021 tatsächlich eine Person, die das Unternehmen kontrollierte.

Der Name von Jakob Hartmut wird in einem weiteren Energieveruntreuungsprogramm erwähnt. Wie bereits berichtet, hatte er die Position des Leiters der Unterabteilung "Energoatom-Trading" inne. Im April 2024 wurde mit einem privaten Unternehmen, der "Svitlo Group M", ein Vertrag über die Lieferung von Strom unterzeichnet, für den das Unternehmen unterbezahlt hat. Dadurch verlor "Energoatom" ungefähr 300 Millionen Griwna. Darüber hinaus wurde sogar versucht, dem Unternehmen durch diese Regelung die Rückforderung von fast 40 Millionen Griwna Mehrwertsteuer zu ermöglichen.

Später, nachdem das Thema an Publizität gewonnen hatte, leitete "Energoatom" ein Gerichtsverfahren gegen die "Svitlo Group M" ein, um Schulden in Höhe von Hunderten Millionen einzutreiben.

Um auf die Pläne im Odessaer Hafenwerk zurückzukommen, wo Aleksandr Muzhel erwähnt wurde, lohnt es sich, an einen aufsehenerregenden Fall zu erinnern, an dem 345 Millionen Griwna beteiligt waren. Im August 2024 wurde das Unternehmen "Ukrnaftogazburinnya" Gewonnen Ausschreibung zur Lieferung von 242,557 Millionen Kubikmetern Erdgas an das Odessa Portside Plant. Fast sofort stellte das Unternehmen jedoch die Gasversorgung des Systems ein, während der Gasübertragungsnetzbetreiber weiterhin Gas an das Kraftwerk lieferte. Dadurch bezahlte die Anlage Gas, das nicht vom Unternehmen geliefert wurde. Der Schaden belief sich auf fast 345 Millionen Griwna. "ANTIKOR" Beschrieben Dieses Schema früher.

Generaldirektor des Gasübertragungsnetzbetreibers war damals Dmitriy Lyppa, der im April 2025 zurücktrat. Er hatte lange in der Struktur von Rinat Achmetows "Metinvest" gearbeitet Rostislav Shurma, der bereits erwähnt wurde, hatte ebenfalls Erfahrung in der Arbeit dort und hätte das Unterschlagungssystem im Odessa Portside Plant über Lyppa vertuschen können.

Lyppa erklärte seinen Rücktrittswunsch und erklärte, er habe "alle Aufgaben erledigt" Gleichzeitig hat er Abgelehnt Jeglicher Einfluss des Präsidialamts auf den Gasübertragungsnetzbetreiber, insbesondere des ehemaligen stellvertretenden Leiters Rostislav Shurma.

Im vergangenen Jahr fanden Journalisten Rostislav Shurma in Deutschland und seinen Bruder Oleg in Österreich. Shurma kommentierte diese Geschichte und versuchte es Witz Dass er sich nirgendwo versteckt hat. Er bemerkte sofort, dass es keinen Fall gab, in dem "Shurma und sein Bruder" involviert waren. Wie wir sehen, gibt es den Fall, und erst kürzlich erhielt er einen Verdachtsbescheid vom NABU.

Dieser Facebook-Beitrag von Rostislav Shurma wurde von einem langjährigen Geschäftspartner des ehemaligen Leiters des Präsidialamts, Andrey Yermak – Roza Tapanova, geliked. Dieselbe Person, die unter Jermak in die Aufsichtsräte von "Ukrnafta" und "Oschadbank" "geschoben" wurde und zum Direktor des Nationalen Historischen und Gedenkreservats "Babyn Jar" machte.

Laut Journalisten ist Rostislav Shurma inzwischen von Deutschland nach Österreich gezogen, wo sein Bruder Oleg, dem im "grünen Tarif" - System ebenfalls ein Verdachtsbescheid zugestellt wurde, wahrscheinlich wohnt. Dies ist jedoch nicht das einzige Land, in dem sich die Brüder verstecken könnten. Laut Registern hat Oleg Shurma eine zypriotische Registrierung. Er ist einer der ultimativen wirtschaftlichen Eigentümer von LLC "Master Finance", wo seine Registrierung in der malerischen Gegend von Paphos hervorgehoben wurde.

Wenn Sie sich Google Maps ansehen, ist die eingetragene Adresse von Oleg Shurma eine luxuriöse Villa mit Meerblick, Pool und anderen Luxusattributen.

Ein Haus mit drei Schlafzimmern, drei Badezimmern, einem Garten und einer atemberaubenden Aussicht in derselben Straße steht auf zypriotischen Immobilien-Websites für 1,5 Millionen Dollar zum Verkauf.

Laut zyprischen Registern ist Oleg Shurma seit 2017 Direktor von Elysium Investment Limited mit einem Büro in Nikosia, Zypern.

Andrey Yermak wurde unmittelbar nach Mindichgate aus dem Amt des Präsidenten entfernt. Einige Experten glauben, dass unter dem Codenamen "Ali Baba" auf den vom NABU veröffentlichten Aufnahmen Jermak versteckt ist. Noch auffälliger ist die Rolle von Rostislav Shurma, der ihm nahestehenden Bank, und wahrscheinlichen Komplizen im "Midas" - Schema. Formal ist weder das eine noch das andere an dem Fall beteiligt. Und höchstwahrscheinlich werden sie es nicht sein. Es sei denn, Shurma wird leicht über die "grünen Zölle" "gedrängt"

Aber das ist eine ganz andere Geschichte&.