В ЕС вводят ограничения на наличные платежи и усиливают проверку покупателей при крупных сделках
С середины июля 2027 года в ЕС начнут проверять покупателей дорогих товаров при сделках свыше 10 тысяч евро. В Польше это около 43 тысяч злотых.
Проверка может коснуться покупки автомобилей, часов, недвижимости, произведений искусства и других дорогостоящих товаров. Покупатель должен будет предоставить PESEL, NIP и номер банковского счета IBAN.
Форма оплаты значения иметь не будет: банковский перевод не освободит от проверки происхождения средств. Для наличных расчетов порог ниже – от 3 тысяч евро, или около 12,9 тысячи злотых.
Новые правила AMLR будут распространяться не только на банки, но и на криптосервисы, краудфандинговые платформы, небанковские кредитные компании, автодилеров, риелторов, галереи, аукционные дома, арт-дилеров, адвокатов и спортивные клубы.
В ЕС говорят, что единые правила нужны, чтобы закрыть лазейки в контроле за движением денег. Раньше преступники могли пользоваться различиями в законах разных стран ЕС.
Корреспондент
Следит за прокурорским корпусом: резонансные дела, избирательное правосудие и связи надзорных органов с криминалом.
Другие новости по теме:
