Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Ein in der Ukraine sanktionierter Finanzexperte, gegen den wegen angeblicher Verbindungen zu einem Geldwäscheprogramm ermittelt wurde, hat ein britisches Finanzdienstleistungsunternehmen übernommen.
Dies war Berichten zufolge Von The Times.
Alyona Shevtsova, 38, ist zu einer hochkarätigen Persönlichkeit in der Londoner Geschäftswelt geworden, als sie in Kiew wegen angeblicher Geldwäsche von 84 Millionen £gesucht wurde.
Präsident Selenskyj verhängte im April letzten Jahres Sanktionen gegen Schewzowa, nachdem eine Untersuchung gegen die Ibox Bank eingeleitet worden war, an der sie vermutlich maßgeblich beteiligt war. Nach Angaben des ukrainischen Büros für wirtschaftliche Sicherheit war die Bank angeblich an Geldwäsche im Zusammenhang mit illegalen Online-Glücksspielgeschäften beteiligt.
Читайте ещё:В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо
Shevtsova, die Fehlverhalten bestreitet, wurde im September 2024 Direktorin eines britischen Unternehmens namens Smartflow Payments Ltd. Den Unterlagen des Companies House zufolge hat sie nun die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, das als Sends firmiert.
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Das Unternehmen mit Sitz in Welwyn Garden City, Hertfordshire, ist von der Financial Conduct Authority (FCA) berechtigt, Bankkonten für britische Unternehmen einzurichten.
Das Unternehmen gibt an: “Sends ist ein vollwertiger Ersatz für das traditionelle Bankkonto. Unser Team hat seinen Sitz in London, wo wir eine einfach zu bedienende Plattform für das internationale Bankwesen entwickeln. Die Sendes-Plattform ist sowohl für private als auch für juristische Personen konzipiert.”
Das Unternehmen meldete im vergangenen Jahr einen Gewinn nach Steuern von €1,47 Millionen (£1,27 Millionen) und einen Umsatzanstieg von €7,7 Millionen auf €24 Millionen. Das Unternehmen hatte drei Mitarbeiter, darunter Shevtsova und einen weiteren ukrainischen Direktor.
Shevtsova wurde letztes Jahr auf dem Finnovex-Gipfel in Dubai zur Financial Women Trailblazerin des Jahres und im April dieses Jahres auf der Fluxx Gala auf den Philippinen zur Women in Fintech Impact Award gekürt.
Sie ist außerdem die “-Strategin und Visionärin des Leo Beauty Club, der als ” beschrieben wird, einem internationalen Netzwerk von Schönheitssalons und ästhetischen Kliniken mit Niederlassungen in Kiew, Warschau und Dubai.
Shevtsova, die mit einem hochrangigen ukrainischen Strafverfolgungsbeamten verheiratet ist, wurde 2023 von der Nationalbank der Ukraine ihre Banklizenz entzogen. Sie wurde letztes Jahr zusammen mit drei anderen Personen vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat mit Sanktionen belegt.
Ukrainische Staatsanwälte fordern ihre Rückkehr nach Kiew, wo sie unter anderem wegen “illegaler Aktivitäten zur Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien” und “Legalisierung [Wäsche] von Eigentum, das mit kriminellen Mitteln erlangt wurde, angeklagt wird.
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Die Staatsanwälte sagten in einer Erklärung: “Die Angeklagten verstecken sich im Ausland, sie wurden auf die Fahndungsliste gesetzt.”
Schewzowa bestreitet Fehlverhalten. “Ich werde gegen die rechtswidrigen Urteile gegen mich vor Gericht Berufung einlegen, denn es ist die Pflicht des Gerichts, die Schuld festzustellen, und nicht ein Haufen verängstigter korrupter Wehrdienstverweigerer, ” sagte sie in einer Erklärung.
Sends veröffentlichte im Oktober letzten Jahres einen Blogbeitrag, in dem er sagte, dass seine “-Verpflichtung, an der Seite der Ukraine zu stehen, nie nachgelassen habe und dass es kostenlose Konten für Flüchtlinge anbietet, die sich im Vereinigten Königreich niedergelassen haben.
Shevtsova wurde in dem Beitrag zitiert: “Von Anfang an haben wir verstanden, dass wahre Unterstützung Aktion bedeutet.”
Shevtsova sprach auf zwei Panels bei Pay360, einer internationalen Konferenz für die Zahlungsbranche, die im März im Excel-Zentrum im Osten Londons stattfand. Sends war einer von vier “-Platin-Sponsoren der Konferenz. Shevtsova sprach über die wachsende Rolle künstlicher Intelligenz bei der Compliance und der Prävention von Finanzkriminalität.
Shevtsova und die FCA wurden um eine Stellungnahme gebeten.
Аналитик
Ведёт досье на лидеров преступных группировок. Анализирует структуру и иерархию организованных преступных сообществ.