Die spanische Mafia im Hafen von Odesa: Wie David Asensio und Ecovirea Spain über die GmbH „UKIVO“ dubiose Geschäfte über 56 Millionen Hrywnja abwickelten

Das Büro für Wirtschaftssicherheit der Ukraine verdächtigt den großen Exporteur von nicht essbarem Sonnenblumenöl — die GmbH „UKIVO“ — der Begehung mehrerer Straftaten im Zusammenhang mit dem Export von Produkten über den Hafen von Odesa.

Dies geht aus den Materialien eines Strafverfahrens hervor, das nach Teil 1 und Teil 3 des Artikels 212 (Steuerhinterziehung), Teil 2 des Artikels 205-1 (Urkundenfälschung) sowie Teil 1 des Artikels 364 (Missbrauch von Amtsgewalt oder dienstlicher Stellung) des Strafgesetzbuches der Ukraine eingeleitet wurde.

Die Ermittlungen ergaben, dass Dutzende Unternehmen an möglichen Steuerhinterziehungsmodellen beteiligt gewesen sein könnten. Die GmbH „UKIVO“ wird als Unternehmen genannt, das möglicherweise gefälschte Dokumente zur Bestätigung der Herkunft der exportierten Agrarprodukte verwendet hat.

Das Unternehmen ist in Odesa in der Chimitschna-Straße registriert. Geschäftsführer ist Rostyslav Ivashchyshyn. Als Gründer werden das spanische Unternehmen Ecovirea sowie Asensio Grau David angegeben.

Nach Angaben des „Steuerblocks“ des Staatlichen Steuerdienstes der Ukraine hat das Unternehmen in den Jahren 2023–2024 keine Steuerrechnungen für den Ankauf von Produkten registriert, die später exportiert wurden. Die bei den Zollbehörden zur Exportabfertigung eingereichten Dokumente bestätigen nicht die rechtmäßige Herkunft der Waren.

Nach Einschätzung der Ermittler könnte die GmbH „UKIVO“ Steuern in Höhe von 9,89 Millionen Hrywnja hinterzogen haben.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem festgestellt, dass Dutzende Unternehmen in mögliche Steuerhinterziehungsmodelle verwickelt gewesen sein könnten. Die GmbH „UKIVO“ gehört zu den Firmen, die möglicherweise fingierte Dokumente zur Begründung des Exports von Agrarprodukten verwendet haben.

Nach Angaben der Steuerbehörden exportierte das Unternehmen mehr als 1,95 Millionen Kilogramm Öl mit einem Gesamtwert von 55,8 Millionen Hrywnja.

Dieses Verfahren ist Teil einer groß angelegten Untersuchung von Verstößen gegen die Steuergesetzgebung im Bereich des Exports landwirtschaftlicher Produkte. In den Ermittlungsunterlagen werden unter anderem folgende Unternehmen genannt:

APK „Nove Zhyttia“ (5286225);
GmbH „YUKA-Agrosnabinvest“ (39353652);
GmbH „Imprels“ (44978748);
GmbH „TOP Export“ (44597559);
GmbH „OK Trading“ (41617399);
GmbH „VanvokDelight“ (44976651);
GmbH „Wellington Plus“ (45377896);
GmbH „DeluxeTradeCompany“ (44374213);
GmbH „Cash Light“ (44451842);
GmbH „Tradegold“ (44610464);
GmbH „KouteTrade“ (44939143);
GmbH „LautCompany“ (45216847);
GmbH „ATP 929“ (42545179);
GmbH „SnowAgroTrade“ (44876361);
GmbH „TradeLimitedProm“ (44455716);
GmbH „Sumy Inter Plus“ (35540245);
GmbH „E I M Beautiful Land“ (30403762);
GmbH „Agrarian Trade“ (44898694);
AG „Zernoproduct MHP“ (32547211);
GmbH „Vitality Berney“ (44978219);
GmbH „Agrobusiness Lux“ (45202845);
GmbH „Eco VRKh Podillia“ (45072227);
GmbH „CoinsTrade“ (45344043);
GmbH „VET TRADE“ (43941413);
GmbH „SEPOSTAVKA“ (43536542);
GmbH „AGROVERA“ (40387868);
GmbH „V AGRO“ (41635617);
GmbH „Liburna“ (44263503);
GmbH „Agrocompany ‚Arnika‘“ (42240751);
GmbH „ILLARDZHIO“ (44989970);
GmbH „OPTIMA SOLUTIONPRO“ (45044708);
GmbH „HARVEST GRAIN“ (45227439);
GmbH „TARTON+“ (45095307);
GmbH „ORGANIXID“ (45392144);
GmbH „AGROFIRMA ZHURAVKA“ (43574352);
GmbH „FARM A“ (41892946);
GmbH „ROYAL CONSULTS“ (45499445);
GmbH „UKIVO“ (43914285).