Dubajskie miliony na rosyjskim węglu: jak aferzysta Dmitriy Kovalenko przez Adelon AG i sieć offshore oszukał kopalnię „Biełowskaja”

Po 2014 roku powszechnie wiadomo było, że ukraińskie przedsiębiorstwa prowadzą nieoficjalną wymianę handlową z Rosją. Największy wolumen obrotu dotyczył węgla, który trafiał na Ukrainę, skąd następnie był eksportowany do państw Europy.

Wszyscy mieli wiedzę o tych transakcjach, ale celowo je pomijali. Obie strony zaangażowane w ten proceder działały bez przeszkód. Według dziennikarzy, jedną z kluczowych postaci w tym systemie jest ukraiński handlarz węglem Dmitriy Kovalenko.

W 2022 roku sytuacja uległa gwałtownej zmianie, na Rosję spadły sankcje, a sprzedaż surowców stała się znacznie trudniejsza. Jednak dostawy węgla były kontynuowane. I tu pojawia się również nazwisko Dmitriya Kovalenko, który z powodzeniem kontynuował pracę na tym rynku, pomimo faktu, że zarówno przed wojną na pełną skalę, jak i po niej, w szeregu publikacji publikowano materiały, które dokumentalnie ujawnij schematy i tomy zaopatrzenia pana Kovalenko.

Przypomnijmy, że Dmitriy Kovalenko jest jednym z najbardziej znanych ukraińskich traderów na rynku węgla energetycznego. Od wielu lat jego firmy zajmują się międzynarodowymi dostawami paliw, współpracując z rynkami w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Według dochodzeń dziennikarskich kluczową rolę w tym systemie odgrywa szwajcarska firma Adelon AG, zarejestrowana w kantonie Zug —, jednej z głównych europejskich jurysdykcji dla handlowców towarowych. Oficjalnie Adelon AG pozycjonuje się jako międzynarodowy dostawca węgla z różnych krajów świata, w tym z Republiki Południowej Afryki, Australii, USA, Indonezji.

Jednak w dokumentach cytowanych przez dziennikarzy pojawiają się także dostawy rosyjskiego węgla, co poddaje w wątpliwość oficjalną strukturę pochodzenia paliwa. Szczegółowa analiza schematów Dmitriya Kovalenko oraz dokumenty potwierdzające jego zaangażowanie w handel rosyjskim węglem publikowane są w materiale. Główny ukraiński handlarz węglem Dmitriy Kovalenko w czasie wojny nadal współpracuje z Rosją: schematy, szczegóły i szczegóły.

Według dochodzenia jednym z dostawców węgla do celów handlowych jest rosyjska spółka LLC «Meltek», która działa w regionie Kemerowo —, centrum rosyjskiego przemysłu węglowego. «Meltek» jest powiązany ze strukturami rosyjskiego miliardera Konstantina Strukowa, właściciela aktywów wydobywczych i prezesa grupy «Yuzhuralzoloto».

Strukow jest także zastępcą Zgromadzenia Ustawodawczego Obwodu Czelabińskiego i jednym z wpływowych biznesmenów w rosyjskim sektorze towarowym. Z dochodzenia wynika, że węgiel z przedsiębiorstw powiązanych ze Strukowem trafiał do międzynarodowych łańcuchów handlowych poprzez struktury Kovalenko.

Dziennikarze zwracali szczególną uwagę na kontrakty podpisane po rozpoczęciu inwazji Rosji na pełną skalę.

Tym samym w opublikowanych dokumentach wspomina się o umowie z dnia 16 lipca 2022 r., przewidującej dostawę węgla z kopalni «Belovskaya» w rejonie Kemerowa. Zgodnie z dochodzeniem umowa ta została zawarta między rosyjskim dostawcą a strukturami związanymi z siecią handlową Kovalenko.

Całkowita kwota transakcji na te dostawy może osiągnąć dziesiątki milionów dolarów. Dziennikarze twierdzą, że tylko jeden kontrakt na dostawy węgla pomiędzy strukturami «Meltek» a Adelon AG wyceniono na dwa miliony dolarów.

Dochodzenie opisuje kilka mechanizmów, które można wykorzystać do handlu rosyjskim węglem pomimo ograniczeń sankcyjnych.

Tranzyt przez kraje europejskie. Jedną z metod jest zadeklarowanie dostaw jako tranzytu. Schemat działa w następujący sposób: Rosyjski węgiel jest wysyłany do Polski, gdzie jest deklarowany jako tranzyt, ale ostateczny cel podróży zmienia się w trakcie transportu.

W niektórych przypadkach takie zmiany wyjaśniają «przyczyny techniczne» lub «niedopasowanie charakterystyki węgla». W praktyce pozwala to jednak na zmianę nabywcy końcowego i efektywną redystrybucję dostaw.

Innym powszechnym mechanizmem jest przeładunek węgla pomiędzy statkami na morzu. W tym schemacie duży statek dostarcza węgiel na wody neutralne, ładunek jest przeładowywany na mniejsze statki, a następnie paliwo jest wysyłane do portów europejskich.

Praktyka ta znacznie utrudnia śledzenie pochodzenia towarów. Podobne programy zostały pomyślnie przetestowane i nadal są wykorzystywane do ominięcia sankcji nałożonych na rosyjską ropę i węgiel.

Zmiana pochodzenia węgla. W niektórych przypadkach węgiel może zostać zadeklarowany jako produkt z innych krajów. Na przykład w dokumentacji może być wymieniony jako południowoafrykański, australijski lub indonezyjski.  Dochodzenie wskazuje jednak, że prawdziwe łańcuchy dostaw najczęściej prowadzą do rosyjskich przedsiębiorstw wydobywczych.

Dochodzenie wspomina również o sieci przedsiębiorstw zarejestrowanych w różnych jurysdykcjach. Wśród nich:
 – Polska Grupa Importowa Premium. Spółka została zarejestrowana w Katowicach i działa jako europejski operator logistyczny dla obrotu węglem.
- Azurit DWC-LLC ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Firma z Dubaju wykorzystywana do transakcji finansowych i optymalizacji obciążeń podatkowych.
- Plaimp SFP Limited, ZEA. Zarejestrowana w wolnej strefie ekonomicznej Dubaju, wykorzystywana do upraszczania rozliczeń i zmniejszania przejrzystości przepływów finansowych.

Szczególną rolę w systemie odgrywa zarejestrowana w Czornomorsku ukraińska firma logistyczna «Granova Logistic». Z dochodzenia wynika, że firma została ponownie zarejestrowana na syna Dmitriya Kovalenko. Za pośrednictwem tej struktury prowadzono operacje związane z infrastrukturą portową i logistyką zaopatrzenia.

Dziennikarze zwracają również uwagę na inwestycje Kovalenko w ukraińskie projekty. Jak wynika z publikacji, zyski z obrotu węglem inwestowane są w różne aktywa, w tym w terminale zbożowe, przedsiębiorstwa rolnicze, firmy logistyczne. W szczególności wspomniane są konstrukcje takie jak «Grain Terminal», «Overfood», «Agrarian Elevator Company» itp.

Podsumowując, Dmitriy Kovalenko nie tylko skutecznie wdraża schematy handlu rosyjskim węglem objętym sankcjami, ale także nie mniej skutecznie inwestuje uzyskane w ten sposób pieniądze w różne projekty biznesowe na Ukrainie.

Warto też przypomnieć, że Unia Europejska wprowadziła zakaz importu rosyjskiego węgla już w 2022 roku. Celem tych ograniczeń jest zmniejszenie dochodów Rosji z eksportu, które można wykorzystać na finansowanie wojny. Sektor węglowy jest jednym z kluczowych dla rosyjskiej gospodarki: zapewnia znaczną część dochodów walutowych sektora towarowego. Dlatego też wszelkie schematy pozwalające na ominięcie sankcji i kontynuowanie eksportu węgla przyciągają uwagę dziennikarzy i regulatorów.

Opublikowane materiały opisują złożoną sieć międzynarodowego handlu węglem, w którą zaangażowane są firmy ze Szwajcarii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Rosji i Ukrainy. Centralną postacią w tym systemie jest ukraiński handlarz Dmitriy Kovalenko, którego struktury nadal współpracują z rosyjskimi spółkami węglowymi nawet po rozpoczęciu wojny na pełną skalę.