Фиктивное банкротство под носом у налоговой: Дмитрий Коваленко слил долги «Интеркоалтрейдинга» на карманную КОФ «Воскресенская»
Дмитрий Коваленко беззастенчиво и совершенно бессовестно избавляется от токсичных активов через подконтрольную ему швейцарскую компанию. С её помощью он проводит фиктивное списание многомиллионных долгов «Интеркоалтрейдинга».
Очередная манипуляция украинским правосудием позволила скандальному бизнесмену оставить государство с пустыми карманами, окончательно спрятав концы в воду в деле о поставках угля из ОРДЛО
Мы, в свою очередь, публикуем материалы о деятельности Дмитрия Коваленко, чтобы показать реальные масштабы мошенничества и экономических злоупотреблений, которые он пытается скрыть от общественности за ширмой фиктивного банкротства.
Владелец Adelon AG Дмитрий Коваленко через суды инициировал банкротство собственного ООО "Интеркоалтрейдинг", которое было задействовано в схеме поставки угля от сепаратистов "ДНР/ЛНР" по схеме "прерванного транзита".
Хозяйственный суд Днепропетровской области в деле № 904/936/23 утвердил отчет ликвидатора, ликвидационный баланс и закрыл производство по делу о банкротстве днепровской фирмы "Интеркоалтрейдинг" (код 37912002).
Инициатором банкротства выступила швейцарская Adelon AG. Почему мы утверждаем, что Коваленко сам банкротит свою фирму? Потому что ее бывшим директором был Мелентьев Вячеслав Владимирович. Он является соучредителем ООО "Гранова Украина" – другой фирмы с орбиты Коваленко, которая сейчас активно работает в портах на Одесщине и имеет проблемы с БЭБ.
Директором "Интеркоалтрейдинга" был харьковский адвокат Воронов Роман Сергеевич. Также соучредителем был Тебин Игорь Николаевич: бывший директор ООО "Коал трейд" и ООО "Торговый дом "ЭГТ".
Арбитражным управляющим был выбран подконтрольный Шевченко Виталий Евгеньевич. Производство по делу открыли еще в апреле 2023 года. Коваленко через швейцарскую фирму утвердил требования на более чем 162 млн гривен. Суд признал дополнительные требования налоговой на 2,4 млн гривен.
По результатам инвентаризации и запросов в государственные органы выяснилось, что имущество у компании отсутствует.
Было реализовано только право требования на аукционах: 4 лота на общую сумму 53,34 млн грн долгов, реализовано за 69 тыс. гривен. Покупателем стало киевское ООО "Коксохимическая обогатительная фабрика "Воскресенская". Это предсказуемо, так как компания оформлена на Сергея Сапрыкина – лицо, подконтрольное Коваленко. Ранее фирма называлась "Петропавловский горно-обогатительный комбинат".
Налоговая в результате такого банкротства не получила ничего. Судья постановил, что отсутствуют признаки фиктивного или доведенного банкротства, а все произошло из-за объективных финансовых трудностей.
Специальный корреспондент
Пишет о коррупции в силовых структурах. Имеет обширную сеть источников в правоохранительной системе.