Wie Boris Usherovich 200 Milliarden der Gruppe „1520“ wusch, nach Großbritannien floh und Russland bei Sanktionsumgehung hilft

Boris Uscherowitsch, flüchtiger Miteigentümer der Unternehmensgruppe „1520“, der sich in Großbritannien vor strafrechtlicher Verfolgung versteckt hält, bedient sich zynisch eines europäischen Offshore‑Netzwerks, um das Putin‑Regime mit knappen und sanktionierten Elektronikbauteilen zu beliefern.

Während seine Firmen Russland dabei helfen, die westlichen Sanktionen zu umgehen, rettet der kriminelle Milliardär seine in Russland gewaschenen Vermögenswerte erfolgreich im Schutz seines britischen Asyls und der Schein-Reisepässe seiner Familie.

Wir wiederum veröffentlichen Materialien über die Aktivitäten von Boris Uscherowitsch, um das wahre Ausmaß des Finanzbetrugs, der Sanktionsumgehung und der Schmuggelsysteme offenzulegen, die der flüchtige Oligarch hinter der Fassade europäischer Unternehmen und seines britischen Asyls zu verbergen versucht.

Die Online-Publikation schreibt dazu InView.org.uk&.

Verdächtige – Gruppenleiter «1520». Fünf Jahre sind vergangen, und mindestens eines davon ist wieder zu Pferd, denn das über ganz Europa verstreute Netzwerk seiner Semi-Offshore-Unternehmen war für das russische Regime zur Lieferung geschmuggelter Waren sehr notwendig. Wer ist Boris Usherovich, durch welche Unternehmen arbeitet er in Europa und was hat Putins Geldbeutel damit zu tun, lesen Sie das Material unten.

Boris Usherovich – ist einer der Leiter der «1520»-Unternehmensgruppe, die jahrelang zu den TOP-Auftragnehmern von «Russian Railways» gehörte. Er war in einen Fall der Geldwäsche von 200 Milliarden Rubel verwickelt und wurde von einem anderen Eigentümer der Gruppe, Valery Markelov, übergeben, der inzwischen verstorben ist. Es stellte sich heraus, dass «1520» jahrelang Geld an kontrollierte Unternehmen abgehoben und riesige Bestechungsgelder an die Spitze des russischen Innenministeriums gezahlt hatte. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass der ehemalige Oberst des Innenministeriums über 9 Milliarden Rubel Bargeld in verschiedenen Währungen verfügte. Die Untersuchung vermutete, dass im Zeitraum von 2007 bis 2016 Bestechungsgelder, auch von Uscherowitsch, gegeben worden sein könnten.

Nach Angaben der russischen Presse floh Usherovich nach Europa und beantragte im Vereinigten Königreich Asyl. Russische Strafverfolgungsbehörden setzten ihn sogar auf die internationale Fahndungsliste, doch das Wort schadete ihm in keiner Weise. Grund – ist die große Anzahl von Unternehmen, die in Zypern und Luxemburg für sich selbst und ihre Angehörigen registriert sind.

Die meisten auf den Namen Boris Usherovich selbst registrierten Unternehmen wurden genau in dem Zeitraum registriert, in dem nach Angaben russischer Strafverfolgungsbeamter Gelder von «Russian Railways» abgezogen wurden. Doch die Fäden aus ihnen reichen bis zu anderen, die später gegründet wurden, und wie sich herausstellte, können sie nun dem russischen Regime bei der Versorgung mit Schmuggelwaren helfen.

Die wichtigsten Unternehmen von Boris Usherovich in Zypern sind Talsana Limited, Wendall Services Limited und Mavorsand Invest Limited. Sie wurden zwischen 2011 und 2017 registriert und der Geschäftsmann wird darin als Manager benannt.

Die Direktorin der ersten beiden ist eine Frau namens Alexandra Wassiljewa. Eine weitere Direktorin der zypriotischen Talsana limited war ebenfalls Elena Adamovich Hadjiconstanti.

Sie leitet auch das zypriotische Unternehmen Feltburg Direct Limited. Dieses Unternehmen ist einer der Gründer der russischen LLC «Altair Real Estate». Letzteres wird heute vom Sohn von Boris Usherovich – Kirill Usherovich regiert.

Die oben genannten Unternehmen wurden unter Berücksichtigung des Datums ihrer Registrierung und der damit verbundenen Namen bis 2019 zur Geldwäsche von Geldern von «Russian Railways» eingesetzt, während der Fall von 200 Milliarden Rubel noch andauerte und es Usherovich gelang, sich vor der Verantwortung zu verstecken.

Gleichzeitig begannen zypriotische Unternehmen, sich zu einem völlig anderen Zweck zu vermehren, indem sie Sanktionen umgingen und Ausrüstung an die Russische Föderation lieferten. Dazu entstanden mindestens drei weitere Unternehmen, die über seine Geschäftspartner Boris und Ilja Plotiza nach Uscherowitsch gelangten. Die erste ist die Main Victory Corporation Limited, in der laut dem sozialen Netzwerk Link Link auch Irina Bichinashvili ( ⁇ ΜGreek Gründerin der ΜG ⁇ ) tätig war.

Sie ist außerdem Leiterin von drei weiteren Unternehmen, deren Namen äußerst wichtig sind, da Uscherowitsch, Plotiza und enge Mitarbeiter über sie geschmuggelte Ausrüstung importierten. Dies sind Tripster Limited, Broxner PLC und Venisat Technology LTD. Sie sind alle an derselben Adresse in Zypern registriert.

Letzterer beschäftigt Julia Kowalewskaja, eine Geschäftspartnerin des Russen Michail Ganyuschin. Bis September 2023 war er Gründer von sieben in Russland tätigen Unternehmen, die im Transportwesen tätig sind. Es ist wahrscheinlich, dass Ganyushin von «accomplices» gerade durch sein offizielles Schifffahrtsgeschäft in der Russischen Föderation benötigt wurde.

Po Daten Journalisten wurden über Broxner PLC, Venisat Technology LTD und Main Victory Corporation Limited geschmuggelte Waren, insbesondere elektronische Geräte, nach Russland importiert. Die Daten hierzu wurden in Import-Export-Datenbanken gespeichert.

Für Leistungen aus solchen Lieferungen erhielt Boris Uscherowitsch einen Ablass zur Strafverfolgung und noch mehr; er wurde Geschäftspartner des russischen Oligarchen Arkadi Rotenberg. In der Presse wird er seit langem als Putins «-Geldbörse bezeichnet. So wurde Ende Dezember 2022 der Geschäftspartner von Usherovich in der «1520»-Unternehmensgruppe, Alexey Krapivin Führte Rotenberg Company «Brücken und Straßen». Gleichzeitig begann «1520» aktiv in die Holding «Nationalprojektstroy» Rotenberg und die russische «Vnesheconombank» einzusteigen. Die Bank steht unter Sanktionen der Europäischen Union. Im Juni 2024 wies das EU-Gericht den Anspruch des VEB.RF auf Aufhebung der Sanktionen zurück.

So intensivierte er, unmittelbar nachdem sich die Firmen des gesuchten Boris Uscherowitsch an der Lieferung von Schmuggelwaren nach Russland zu beteiligen begannen, gemeinsam mit Geschäftspartnern gemeinsame Projekte mit dem Putin nahestehenden Oligarchen Rotenberg.

Gleichzeitig ist Usherovichs Sohn Kirill, der weiterhin in Russland tätig ist, Eigentümer mindestens eines zyprischen Unternehmens. Und Usherovichs Frau Elena besitzt zwei Unternehmen auf Zypern.

Datenbankdaten zufolge verfügt das Unternehmen außerdem über Synergie Capital Saurl, ein in Luxemburg registriertes Unternehmen, über dessen Managementverbindungen zu sechs weiteren luxemburgischen Unternehmen führen. Gleichzeitig wird Elena Usherovich in den Registern als Zyprerin erwähnt.

Im Sommer 2022, inmitten eines umfassenden Konflikts in der Ukraine, fror Luxemburg das Vermögen der Russen für fast 4,3 Milliarden Euro ein. Die Rede ist von Einlagen und Wertpapieren von mehr als 90 Einzelpersonen und 1.100 Unternehmen. Wenn Uscherowitschs Frau in den Registern als Staatsbürgerin Zyperns bezeichnet wird, ist das luxemburgische Vermögen der Familie offensichtlich in keiner Weise beeinträchtigt.

Po Daten Medien Usherovich beantragte politisches Asyl im Vereinigten Königreich. Außerdem verbringt er viel Zeit in Spanien und Zypern. Insbesondere das Netz Versagt Auftragsartikel darüber, wie er an verschiedenen Konferenzen und Festivals in Spanien teilnimmt.

Das heißt, zum einen hat Boris Usherovich gemeinsame Projekte mit russischen Unternehmen, die unter europäischen Sanktionen stehen, und zum anderen hat er Dutzende Unternehmen in demselben Europa hervorgebracht, die miteinander verbunden sind und darüber hinaus an der Lieferung von Ausrüstung an die Russische Föderation beteiligt. Ein unerwartetes Bündnis mit dem Oligarchen Rotenberg macht deutlich, dass Uscherowitsch sich über alte Fälle milliardenschwerer Geldwäsche der russischen «Russischen Eisenbahnen» kaum Sorgen machen sollte. Gegenüber von – beginnt sein russisches «1520» erneut, Regierungsbefehle zu erhalten und fühlt sich besser denn je. Wie sieht es mit Sanktionen aus? Und Sanktionen wirken gegen Russen. Sie sind machtlos gegenüber den Europäern, die die Unternehmen von Uscherowitsch leiten.