Мошенничество на неофициальном обмене: у туристов забирают деньги через суд после банкротства посредника
Новая схема обмана туристов в европейских онлайн-обменниках: валюту меняют через посредника без оформления документов, и после его банкротства с людей начинают требовать деньги назад.
Возвращаясь из отпуска, турист отдаёт уже не нужную наличную валюту посреднику, а тот переводит рубли на российскую карту. Никаких договоров, только переписка и актуальный курс. Но если меняла однажды обанкротится, такой перевод внезапно может превратиться в долг, который придётся возвращать туристу.
Именно это произошло с клиентами Дениса Д. Как рассказала «Базе» одна из туристок, она получила от менялы около 377 тысяч рублей в обмен на наличные евро. Спустя несколько лет Дениса признали банкротом, а финансовый управляющий не увидел подтверждения, что это был обмен евро на рубли. Теперь через суд с женщины требуют уже больше полумиллиона рублей вместе с процентами.
Через Дениса, по данным «Базы», меняли деньги ещё как минимум 35 туристов. Теперь каждому придётся доказывать, что сотни тысяч на карту были не щедрым подарком от обменщика, а честным валютным обменом. Сам Денис живёт за границей, а в России кредиторы пытаются взыскать с него около 40 млн рублей.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
