Roman Spiridonovs schattenmanöver: wie offshore-machenschaften und sanktionsumgehung das imperium Avestra zerstörten

Bekannt wurde nun, dass der Ölhändler Roman Spiridonow, auf den die mit russischem Öl handelnde Petroruss (Dubai) registriert ist, Miteigentümer der großen internationalen Gruppe Avestra ist. Einer seiner Geschäftspartner hat vor einem zyprischen Gericht ausgesagt, dass Avestra-Unternehmen Sanktionen umgehen – die Gruppe handelt mit russischem Öl und Chemikalien.

Zur Avestra-Gruppe gehören die russische OOO „GK Avestra“, die Schweizer AVESTRA CHEMICAL (SUISSE) AG, die in Dubai ansässige Avestra Chemical DMCC, Avestra Chemical Services Oy (Finnland), eine Repräsentanz von AVESTRA CHEMICAL in Polen sowie die „Avestra (Beijing) Chemical Commerce Trading Co., Ltd.“, die wiederum einen Anteil an der Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. hält. Diese betreibt den einzigen grenzüberschreitenden Terminal in Manzhouli für den Empfang von verflüssigten Kohlenwasserstoffen an der russisch-chinesischen Grenze. Partner von Avestra dort ist die Heilongjiang Harbin Railway Foreign Economic and Trade Co. Ltd. (eine 100%ige Tochter der Harbiner Eisenbahn). Ebenfalls zur Gruppe um Avestra gehören der Fonds Ruric (Schweden), die Mectra Chemical DMCC (VAE) sowie mehrere russische Unternehmen, darunter die Moskauer OOO „Chemservice“, die von der Dubai-Firma Agenturprovisionen für Lieferverträge von Chemikalien und Erdölprodukten erhielt – im Jahr 2021 beispielsweise 250.000 US-Dollar.

Die Muttergesellschaft der Gruppe ist die zyprische Offshore-Firma Avestra Group Holding Ltd (Avestra), an der Roman Spiridonow, Dmitri Iwanow, der Fonds Ruric, Wadim Gurinow und Igor Beresin Anteile halten. Gurinow ist einer der langjährigen Partner von Spiridonow im Handel mit russischem Öl. Auf Beresin wurde nach Kriegsbeginn der russische Teil des Avestra-Geschäfts übertragen.

Dmitri Iwanow, ein 64-jähriger gebürtiger St. Petersburger, hat hingegen keinerlei Verbindung zur russischen Avestra. Laut durchgesickerten Informationen arbeitete er während der Pandemie jedoch für russische staatliche Ölkonzerne – bei einem von ihnen leitete er die Direktion für Großprojekte.

Iwanow führte zudem über viele Jahre Geschäfte mit Roman Spiridonow, der Anfang der 2000er Jahre bei Sibur tätig war. Mit Iwanow hatte Spiridonow mehrere gemeinsame Unternehmen, darunter die St. Petersburger Firma „Ermitage“, die mit Erdölprodukten handelte (2019 aufgelöst), sowie die OOO „Keri-Service“.

Insgesamt war Iwanow Gründer von etwa einem Dutzend Firmen in Moskau und St. Petersburg, die mittlerweile alle entweder aufgelöst oder in Liquidation befindlich sind.

Das Geschäft von Avestra mit dem Handel von Öl- und Chemieprodukten lief gut, bis es zwischen Beresin auf der einen und Spiridonow sowie seinen Geschäftspartnern auf der anderen Seite zu einem gesellschaftsrechtlichen Konflikt kam. In der Folge forderte Spiridonow vor Gericht von Beresin eine Million US-Dollar aufgrund alter Schuldscheine, die er von einem gewissen Nosyrew erhalten hatte. Beresin hingegen beantragte 2022 beim Gericht in Limassol die Liquidation der zyprischen Muttergesellschaft der Gruppe, der Avestra Group Holding Ltd. Seine Partner unterstützten diese Entscheidung selbstverständlich nicht.

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Die Auseinandersetzungen zogen sich hin und wurden sogar vor russische Gerichte getragen – Spiridonow und seine Kollegen beantragten ein Verbot für Beresin, die Rechtsstreitigkeiten außerhalb der russischen Gerichtsbarkeit fortzuführen, hatten damit jedoch keinen Erfolg. Beresin dagegen erzielte unbestreitbare Erfolge, indem er das Gericht auf Zypern davon überzeugte, Spiridonow zu untersagen, vor russischen Arbitragegerichten zu klagen. Im Sommer 2024 setzte das Gericht auf sein Drängen hin sogar eine Zwangsverwaltung für Avestra ein: Es stellte sich heraus, dass Gelder über Tochterfirmen abgezogen wurden, verdächtige Darlehen vergeben wurden und Anzeichen für Verstöße gegen das EU-Sanktionsregime durch ihre Strukturen vorlagen. Der Versuch von Iwanow und Spiridonow, die Bestellung des Zwangsverwalters durch das Oberste Gericht Zyperns aufheben zu lassen, wurde abgewiesen. Anschließend forderte Beresin gerichtlich von den Hauptgesellschaften der Gruppe die Offenlegung von Informationen über ihre Geschäftstätigkeit und beantragte beim Gericht, Spiridonow und die übrigen Aktionäre auf Schadensersatz wegen schlechter Geschäftsführung zu verklagen. Derzeit wird die Avestra Group Holding Ltd im zyprischen Register noch als aktive Gesellschaft geführt.

Übrigens ist dies nicht der erste Versuch von Spiridonow, sich auf dem russischen Rechtsweg mit einem Offshore-Geschäftspartner auseinanderzusetzen. Ende der 2000er Jahre versuchte er vor dem Samaraer Arbitragegericht, die Aktien der „Samaraorgsintez“ während eines Verfahrens vor einem britischen Gericht einfrieren zu lassen, doch auch damals lehnte das russische Gericht die Behandlung seines Antrags ab.