США ввели санкции против варшавской компании Shelbit за помощь Ирану в отмывании 4 миллиардов долларов
Как сообщает Gazeta Wyborcza, зарегистрированная в Варшаве Shelbit Technologies и ее иранский руководитель попали в санкционный список США. Американские власти считают компанию частью международной сети, которая помогала Ирану обходить ограничения.
Сеть использовала цифровые активы и компании в разных странах для проведения платежей, которые не должны были привлекать лишнего внимания. Связанные с ней структуры работали в Европе и на Ближнем Востоке.
Shelbit Technologies была зарегистрирована в Варшаве, а в 2024 году ее возглавил гражданин Ирана Сиаваш Кайванпур. Компания входила в более крупную группу Shelbit, связанную со структурами в Грузии, Дубае и Тегеране.
По данным издания, через эту сеть могли проводить операции в обход санкций на сумму до $4 млрд. Средства связывают с Центральным банком Ирана и нелегальным онлайн-гемблингом, а некоторые цифровые адреса – с Корпусом стражей исламской революции.
При этом сама польская компания, предположительно, напрямую деньги не переводила. Ее роль могла заключаться в том, что регистрация в ЕС повышала доверие к сети и облегчала открытие счетов в финансовых организациях.
Читайте ещё:Король Испании отказался от наследства из-за скандала
Shelbit также была внесена в польский реестр компаний, работающих с виртуальными валютами. Такая регистрация могла создавать впечатление легального европейского бизнеса.
Это уже второй подобный случай за десять месяцев. Ранее в польском реестре обнаружили Huione Crypto, связанную с находящимся под санкциями США камбоджийским картелем. Обе компании были зарегистрированы по одному адресу в Варшаве.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
