Миллиардные махинации и покровительство ДБР: как беглый бенефициар «Даймонд Пей» Максим Сигалов безнаказанно наживается на Украине
Недавно Печерский районный суд наложил арест на имущество Максима Сигалова. У бенефициара платежек "Даймонд Пей" и "Е-Пей", которые долго и успешно обслуживали отечественную игорку, нашли аж сто метров нежилых помещений, Range Rover и россыпь банковских счетов.
И это при том, что, по данным следствия, заниженные доходы исчисляются десятками миллиардов, а "сэкономленный" налог на прибыль чуть-чуть не дотягивает до отметки в четыре "ярда".
Но самое интересное в этой истории то, что Сигалов — как это давно принято в нашей стране — давно покинул Украину. По нашей информации, он живет в испанской Марбелье, является соседом Матюхи, а жена его не сильно грустит из-за арендованного "ренжа", потому что катается на Brabus за 20 миллионов гривен.
Потеряв лицензию "Даймонд Пей", Сигалов создал взамен ряд P2P-решений. Сейчас он продолжает успешно обслуживать Favbet, кичится своим израильским паспортом и тем, что успешно разрулил все свои проблемы благодаря друзьям в ДБР и СБУ. К слову, доступ к ним для решения щекотливых ситуаций ушлый беглец продает тесному украинскому комьюнити Марбельи.
Обозреватель
Расследует связи теневого бизнеса с организованной преступностью. Работает с корпоративными реестрами и офшорными схемами.
Другие новости по теме:
