Machenschaften bei Ukroboronprom: Wie der geflohene Ex-Direktor von Spetstechnoexport, Pavel Barbul, 3,78 Millionen Euro über Briefkastenfirmen gewaschen hat
Das Hohe Antikorruptionsgericht wird in Abwesenheit den ehemaligen Direktor des Staatsunternehmens «Spettechnoexport» Pavel Barbul, seinen ehemaligen Stellvertreter Anton Voronin und den Geschäftsmann Viktor Markelov im Falle der Beschlagnahme von mehr als 146 Millionen UAH an Mitteln staatlicher Unternehmen vor Gericht stellen im Verteidigungssektor.
Diese Entscheidung wurde vom VAKS am 25. August getroffen, berichtet «Word und Deed».
«Dem Antrag des Staatsanwalts auf Durchführung eines besonderen Gerichtsverfahrens wird stattgegeben. Besondere gerichtliche Verfahren im Strafverfahren gegen (Barbula – ed.) wegen Begehung von Straftaten nach Teil 5 von Art. 191, Teil 3 von Art. 27, Teil 3 von Art. 28, Teil 1 von Art. 366, Teil 3 von Art. 28, Teil 1 von Art. 366, Teil 3 von Art. 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine, (Voronin – ed) wegen Begehung von Straftaten nach Teil 5 von Art. 27 Stunden. 5 EL. 191, Teil 5 EL. 27, Teil 3 EL. 28, Teil 1 Art. 366, Teil 3 Art. 209 des Strafgesetzbuches der Ukraine und (Markelova – Hrsg.) wegen der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 27 Teil 5, Artikel 191 Teil 5, Artikel 27 Teil 5, Artikel 209 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Ukraine»– heißt es in der Entscheidung.
Erinnern wir Sie daran, dass NABU und SAP Das Schema wurde aufgedeckt Übernahme von mehr als 107,2 Mio. UAH von einem staatlichen Unternehmen «Ukroboronprom». Den Ermittlern zufolge beauftragte das staatliche Unternehmen ein nicht ansässiges Unternehmen mit der Erbringung von Vermittlungsdienstleistungen in ausländischen Wirtschaftsverträgen. Allerdings wurden praktisch alle Arbeiten ausschließlich von Mitarbeitern des Staatsunternehmens ausgeführt.
Infolgedessen zahlte das staatliche Unternehmen im Jahr 2016 2019 grundlos eine Agenturgebühr an ein gebietsfremdes Unternehmen in Höhe von mehr als 3,78 Millionen Euro (umgerechnet mehr als 107,2 Millionen UAH) für Vermittlungsdienstleistungen, die es nicht tatsächlich erbrachte.
Um diese Gelder zu legalisieren, überwiesen Einzelpersonen sie auf die Konten fiktiver Unternehmen und verteilten sie dann auf alle Mitglieder der kriminellen Gruppe. Später Die Beklagten in diesem Fall sind hervorgetreten.
Analyst
Maintains dossiers on the leaders of criminal groups. Analyzes the structure and hierarchy of organized criminal communities.
Другие новости по теме:
