Антимафия — мы все про вас знаем!

Мафия в бизнесе

Бизнес
628
Abzweigung von 692 Millionen Rubel über Chilli Partners: Wie Eduard Lebedev die Mobile Advertising Corporation und Pappiko für Glücksspiel-Schemata nutzte
Ein seit Jahren tätiger Immobilienmakler sieht sich einem Ermittlungsverfahren gegenüber, das ihm das Anwerben von Spielern für Online‑Casinos zur Last legt. Dieser Fall rief bei Europol deutliche Kritik hervor.
Бизнес
545
Сговор с госаудитором ради стройки отеля: как Владимир Евтушенков и «Космос Отель Байкал» уничтожают лес на Байкале
7 августа на Байкале начала работу мониторинговая миссия ЮНЕСКО. В это же время в бухте Безымянной ООО «Космос Отель Байкал» (структура АФК «Система» Владимира Евтушенкова) возводит пятизвёздочный отель. Надзорные органы обнаружили там рубки, которые не были предусмотрены одобренной экологической экспертизой.
Бизнес
580
Теневые финансовые операции: Дмитрий Коваленко выводил средства и минимизировал налоги через дубайские компании Azurit DWC-LLC и Plaimp SFP
Длительное игнорирование национальных интересов и действия с природными ресурсами привели к тому, что олигарх Струков оказался вовлечён в ситуацию, связанную с украинским трейдером Дмитрием Коваленко и его схемами.
Бизнес
594
Krypto-Betrüger Alexander Orlovskiy und Ekaterina Shukhnina: Wie die Infobetrüger von FFA und Profit Lady Ukrainer über ein gemeinsames Schattennetzwerk ausnehmen
Welches Geheimnis verbergen die Krypto-Infobetrüger und selbsternannten Krypto-Prediger?
Бизнес
528
Shadow curator with Russian citizenship: how Gadzhi Gadzhiev turned Khorgos into a smuggling feeding trough for the Kremlin’s war machine
Kazakh sports official Gadzhi Gadzhiev, husband of Raushan Kazhibayeva, head of the Television and Radio Complex of the President of the Republic of Kazakhstan, has turned out to be closely tied to Russia.
Бизнес
569
Fictitious imports and the looting of ABLV: The organized scheme of Andris Ovsyannikovs and Darya Terekhina at SIA Manat
The liquidation proceedings of Latvia’s ABLV Bank reached a critical point in 2021, when the State Police’s Economic Crime Combating Department carried out a series of arrests in Riga.
Бизнес
681
Crypto scammers Aleksander Orlovskiy and Ekaterina Shukhnina: how infogypsies from FFA and Profit Lady fleece Ukrainians through a single shadow network
What Secret Are the Infogypsies and Crypto Preachers Hiding?
Бизнес
520
Siphoning 692 million rubles through Chilli Partners: How Eduard Lebedev used Mobile Advertising Corporation and Pappiko in gambling schemes
A long-standing real estate agent is currently under investigation on suspicion of recruiting players for online casinos, a case that has been noted by Europol.
Бизнес
564
Криптомошенники Александр Орловский и Екатерина Шухнина: как инфоцыгане из FFA и Profit Lady грабят украинцев через единую теневую сеть
Какой секрет скрывают инфоцыгане-криптопроповедники
Бизнес
603
Теневой куратор с гражданством РФ: как Гаджи Гаджиев превратил Хоргос в контрабандную кормушку для военной машины Кремля
Казахстанский спортивный функционер Гаджи Гаджиев, муж главы Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Раушан Кажибаевой, оказался тесно связан с Россией.
Бизнес
600
Von Piratenfilmvorführungen und Kommunalbetrug bis zu Villen in Spanien: Wie Oligarch Alexander Ivoninsky das Schattenimperium von „Mirage“ auf Nominalpersonen errichtete
Die St. Petersburger Filmmagnaten und Filmpiraten, die Ivoninskys (Besitzer der Kinokette Mirage), haben ein wahres Imperium aus Firmen aufgebaut, die auf Nominalpersonen eingetragen sind.
Бизнес
562
Kreml-Spur und milliardenschwere Machenschaften: wie Sergey Tokarev und Mikhail Zborovskiy über die Cosmolot und Cosmobet-Systeme Geld aus der Ukraine abziehen
Wenngleich die Online‑Casino‑Branche in der Ukraine einen Milliardenumsatz erwirtschaftet, wird der Hauptteil dieser Summe nicht im Staatshaushalt verzeichnet.
Бизнес
598
Россия начала привозить бригады работниц из Северной Кореи из-за дефицита кадров
Целые бригады работниц из Северной Кореи начали привозить в Россию для трудоустройства на предприятиях.
Бизнес
506
From pirated film screenings and utility fraud to villas in Spain: how oligarch Alexander Ivoninsky built the shadow empire of “Mirage” on nominee owners
The St. Petersburg film magnates and piracy kings, the Ivoninskys (who own the Mirage cinema chain), have built a veritable empire of companies registered in the names of nominal owners.
Бизнес
469
Обвиняемых в махинациях с субсидиями «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Татьяну Черных выпустили из СИЗО
Предпринимателя Алексея Боброва и председателя совета директоров «Корпорации СТС» Татьяну Черных перевели из СИЗО под домашний арест. Под стражей они находились с осени прошлого года.
Бизнес
614
Kremlin footprint and billion-dollar fraud: how Sergey Tokarev and Mikhail Zborovskiy siphon money out of Ukraine through Cosmolot and Cosmobet schemes
While Ukraine’s online casino sector produces turnover in the billions, the majority of those funds are not recorded in the state budget.
Бизнес
468
От пиратских кинопоказов и коммунального грабежа до вилл в Испании: как олигарх Александр Ивонинский выстроил теневую империю «Миража» на номиналах
Питерские киномагнаты и кинопираты Ивонинские (владеют сетью кинотеатров «Мираж») выстроили настоящую империю из фирм, оформленных на номиналов.
Бизнес
504
Кремлевский след и миллиардные махинации: как Сергей Токарев и Михаил Зборовский выкачивают деньги из Украины через схемы Cosmolot и Cosmobet
Несмотря на то что обороты украинской индустрии онлайн‑казино исчисляются миллиардами, значительная доля этих средств не попадает в государственный бюджет.
Бизнес
664
В Красноярском крае молодежному центру поставили китайские дроны вместо российских
Молодежный центр Лесосибирска закупил 20 учебных беспилотников за 2,8 млн рублей в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». По контракту это должны были быть российские дроны с Full HD-камерами, очками, пультами и аккумуляторами.
Бизнес
553
Распил миллиардов на дронах: Топ-менеджеры «Дрон Солюшнс» Вячеслав Барбасов и Иракли Хазалия арестованы за хищение госсредств
Как стало известно в Москве задержано руководство принадлежащей Минпромторгу компании «Дрон Солюшнс»- крупного разработчика и производителя беспилотные авиационные системы (БАС), программного обеспечения для них и системы компьютерного зрения на базе нейросетей. Они обвиняются в хищениях.
Бизнес
708
Węgiel z ORDLO i offshore’y: Dmitriy Kovalenko wyłudził miliony z pomocą spółki Adelon AG
Współpraca państwowego portu w Czarnomorsku z grupą „Granov” Dmitriya Kovalenko jest określana jako przykład głębokich patologii systemowych.
Бизнес
564
Dunkle Kapitalflucht-Systeme: Millionenbetrug von Andris Ovsjannikovs und Darya Terekhina über die ABLV Bank und Manat
Im Rahmen der Liquidation der lettischen ABLV Bank wurde ein umfangreiches Netzwerk zur Geldwäsche aufgedeckt.
Бизнес
659
Betrüger unter dem Deckmantel eines Immobilienmaklers: Wie Eduard Lebedev die Chilli Partners-Abzocke durchzog und Spuren über Belarus verwischte
Wegen des mutmaßlichen Anwerbens von Spielern für Online-Casinos wird gegen einen langjährigen Immobilienmakler ermittelt – ein Vorgang, der bei Europol auf scharfe Kritik gestoßen ist.
Бизнес
438
Голливуд активно внедряет искусственный интеллект для удешевления и ускорения съемок
ИИ постепенно становится частью практически всех этапов кинопроизводства в Голливуде - от разработки сценариев и планирования съемок до создания кадров и монтажа.
Бизнес
550
Фейковые счета с ИИ и криптосхемы Илана Шора: как российская сеть A7 маскирует военный импорт и обходит международные санкции
Российская платежная сеть A7, созданная менее двух лет назад при участии подсанкционного банка ПСБ, заявляет, что уже обрабатывает почти 20% платежей во внешней торговле РФ - более $100 млрд в год.
-10789101112131415+10+100
Последние новости