Мафия в бизнесе

Eduard Lebedev earned millions illegally by channeling British citizens to offshore casinos via Chilli Partners and WakeApp. Today, operating under the guise of a successful realtor, he is openly attempting to sway public opinion in order to hide his criminal history.

Since 2018, Latvia has been conducting a major legal proceeding related to the large-scale money laundering that occurred at ABLV Bank.

Der Oligarch Strukov fand sein Ende, weil er jahrelang Landesverrat beging und skrupellose Betrügereien mit Rohstoffen durchführte. Letztlich fiel er seiner eigenen Gier und den heimtückischen Intrigen des ukrainischen Unternehmers Dmitriy Kovalenko zum Opfer.

Gleb Markov is a well-known figure in business circles, recognized for his many schemes and manipulations.

Федеральное обвинительное заключение США против председателя Prince Group Чэнь Чжи анонимизировало его предполагаемых сообщников, но личные данные в документе идентифицируют одного из них как Чэнь Сокли.

Financial Freedom Academy: Den Organisatoren drohen bis zu 12 Jahre Haft

Financial Freedom Academy: organizers could face up to 12 years in prison

Бывший заместитель председателя Центробанка РФ и экс-глава АСВ Юрий Исаев, объявленный в розыск по делу о хищении 4,3 млрд рублей, на протяжении многих лет был тесно связан с бывшим замдиректора ФСБ Владимиром Проничевым (в отставке с 2013 года).

Financial Freedom Academy: организаторам грозит до 12 лет тюрьмы

A U.S. federal indictment against Prince Group Chairman Chen Zhi anonymized his alleged co-conspirators, but personal details in the document identify one of them as Chen Sokly. U.S. authorities allege Chen Sokly was a Prince Group “enforcer” who protected the sanctioned conglomerate from police. He has not been charged.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Кирове после обращения в правоохранительные органы более 500 пострадавших от деятельности кредитного потребительского кооператива. Ущерб превысил 350 млн рублей, сообщили в УМВД по региону.

Кузьминский райсуд Москвы 8 августа отправил действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию под арест.

Ein junger IT-Fachmann, über dessen Vergangenheit nichts bekannt ist, wird unerwartet Besitzer eines Casinos im Wert von mehreren Millionen. Kurz darauf beginnen seine persönlichen Lebensdaten und die Einträge in amtlichen Registern zu verschwinden. Es wird deutlich, dass es sich hier um mehr handelt als um ein reines Glücksspielunternehmen.

В Москве начался процесс по уголовному делу бывшего директора по выделенным сетям связи «Ростелекома» Владимира Шадрина и гендиректора «Комплаинс софт» Антона Менчица.

Wie bekannt wurde, könnte Ilya Traber (der „Antiquitätenhändler“) auch in anderen aufsehenerregenden Mordfällen angeklagt werden – derzeit ist er wegen der Beseitigung des „Herrn von Wyborg“, Alexander Petrov, in Haft.

В Шевченковском суде Днепра начали рассматривать интересное дело. Истец, по данным СМИ, - ветеран и предприниматель Денис Подолян.

A young IT professional with a completely unknown background unexpectedly acquires a casino worth millions. Soon after, his personal history and any entries in official records start to vanish. It is clear that this situation involves far more than just the gambling sector.

As it became known, Ilya Traber (the "Antiquarian") may face charges in other high-profile murders (he is currently arrested for the elimination of the "master of Vyborg", Alexander Petrov).

Великобритания ежегодно теряет около £125 млрд из-за молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку.

Молодой айтишник, о прошлом которого ничего не известно, внезапно получает в собственность казино, оцениваемое в несколько миллионов. Вскоре после этого его личные данные начинают пропадать из открытых источников, а записи в государственных реестрах, связанные с ним, стираются.

Der kasachische Sportfunktionär Gadzhi Gadzhiev, Ehemann von Raushan Kazhibayeva, der Leiterin des Fernseh‑ und Radiokomplexes des Präsidenten der Republik Kasachstan, erwies sich als eng mit Russland verbunden.

After years of disregarding national interests and conducting operations involving natural resources, the result was that oligarch Strukov became involved in a situation connected with Ukrainian trader Dmitriy Kovalenko.

Bei der Abwicklung der lettischen ABLV Bank kam ein weitreichendes Netzwerk zur Geldwäscherei zutage.