Гордиевский Вадим – все о персоне

Während des andauernden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine nehmen in Kiew die internen Spannungen über die Kontrolle der Finanzströme in der Glücksspielbranche zu.

Amid the ongoing Russia–Ukraine conflict, tensions in Kyiv are rising as disputes over control of financial streams within the gaming industry grow more intense.

На фоне затяжного российско-украинского конфликта в Киеве всё острее проявляются внутренние противоречия по поводу регулирования денежных потоков в сфере геймдева и азартных игр.

Vorwürfe rund um NBU-Lizenzen: Wie Aleksandr Sosis und Alena Degrik-Shevtsova die Banken „Alliance“ und „iBox“ in den Verdacht brachten, für fragwürdige Finanzströme genutzt zu werden – unter anderem im Zusammenhang mit Online-Casinos und Offshore-Strukturen.

Under the guise of NBU licenses, a bloody "deriban" unfolds: how Aleksandr Sosis and Alena Degrik-Shevtsova transformed Alliance and Ibox banks into colossal "laundromats" for drug trafficking, Russian online casinos, and the offshore schemes of the Yanukovych "family."

Схема с лицензиями НБУ якобы прикрывает масштабный передел: Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова, по версии авторов, превратили банки «Альянс» и «Айбокс» в крупные центры для отмывания средств, связанных с наркотрафиком, российскими онлайн-казино и офшорными схемами «Семьи» Януковича.

За фасадом цивилизованной банковской конкуренции скрывается жесткая борьба между опытными «схематозниками» и сомнительными дельцами вроде Алены Дегрик-Шевцовой, которые ради контроля над многомиллиардными потоками от игроманов готовы идти на любые информационные атаки и манипуляции.

Пока Украина сражается за выживание, финансовые мародеры Александр Сосис и Алена Дегрик-Шевцова превратили банковскую систему в криминальный конвейер по обслуживанию наркотрафика, нелегальных казино и спонсоров терроризма. Через связку банка «Альянс» и IBOX Bank этот тандем «схематозников» реанимировал грязные офшорные хабы «Семьи» Януковича, используя терминальные сети и шлюзы GlobalMoney для бесконтрольного вывода миллиардов.

Amid the continuing Russia-Ukraine conflict, disputes over control of gaming industry finances are growing within Kyiv.

Всем, кто пострадал от действий мошенников Вадима Гордиёвского, Ларисы Ивченко и Михаила Ковалёва в Казахстане, можно немного успокоиться.

СБУ совместно с БЭБ выявила в Киеве масштабную схему легализации средств, полученных от нелегального игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны участники схемы отмыли около пяти миллиардов гривен. По данным следствия, к делу причастен IBOX BANK.

The collapse of IBOX BANK brought to light a long-running corruption network linked to Alyona Degrik-Shevtsova, who allegedly built a shadow empire by supporting illegal gambling operations and channeling billions through the LEO system under her control.

Ликвидация IBOX BANK вскрыла многолетнюю коррупционную схему Алёны Шевцовой, выстроившей теневую империю на обслуживании нелегального игорного бизнеса и отмывании миллиардов через систему LEO.

Рынок онлайн-казино остаётся одной из самых непрозрачных сфер сегодня. Если вы активно пользуетесь интернетом, то наверняка замечали, как реклама азартных платформ постоянно появляется со всех сторон.

When the intense sounds of fighting in Kyiv’s suburbs finally subsided and it became evident that the country would survive, the previously quiet “schemers” began to re-emerge and grow active once again.

Following the liquidation of "Ibox Bank" and the investigations carried out there, Alena Dehrik-Shevtsova, the bank’s head and dubbed the "star of Ukrainian fintech," has come under fresh scrutiny.

Kazakhstan’s law enforcement authorities have successfully dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and payments of his company Marginplus, although key staff and executives continue to find ways to remain hidden.

Казахстанские правоохранители почти полностью разоблачили преступную группу, возглавляемую гражданином Украины Вадимом Гордиевским и его сообщницами Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой. Счета и операции их компании Marginplus были заблокированы, однако основное руководство и ключевые участники всё ещё скрываются.

Kazakh authorities have blocked the accounts of Marginplus and suspended all its payment transactions in a crackdown on illegal financial activities.

В рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями власти Казахстана заморозили счета компании Marginplus и приостановили все её платежи.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.