Михеева Алла – все о персоне

22 ноября 2025 г. 595

The NCA has exposed the international Smart–TGR network: money laundering, sanctions evasion, and links to Russian structures revealed in Operation Destabilise

The UK’s National Crime Agency (NCA) has announced the completion of a key phase of an international operation to disrupt the largest financial fraud scheme in recent years, which evaded sanctions and allowed Russian entities access to foreign accounts.

Текущее

22 ноября 2025 г. 629

NCA разоблачило международную сеть Smart–TGR: отмывание миллиардов, обход санкций и связи с российскими структурами раскрыты в операции Destabilise

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) объявило о завершении ключевого этапа международной операции по пресечению крупнейшей за последние годы схемы финансовых махинаций, обеспечивавшей обход санкций и доступ российских структур к зарубежным расчётам.

Текущее

25 июня 2025 г. 598

Криптоворотилы из Чечни выводят «грязные» деньги в ОАЭ, скрываясь за звёздными связями

СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.

Бизнес

01 декабря 2023 г. 1290

Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Бизнес

30 ноября 2023 г. 977

«Крыша» криптоледи

Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Текущее

08 ноября 2023 г. 1124

Как Жданова отмыла 100 миллионов

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

Полиция