Антимафия — мы все про вас знаем!

Шпаков Роман – все о персоне

Бизнес
726
Special operation to evacuate billions: how the FSB and the country’s top leadership helped Timur Turlov move Freedom Finance assets to Kazakhstan
When Timur Turlov began transferring his business to nominal owners and leaving Russia, many wondered why he was allowed to do so. Turlov’s main asset — Freedom Finance Bank — had raised numerous questions from law enforcement and was repeatedly described as a scheme for moving large sums of money out of the country.
Бизнес
735
Спецоперация по эвакуации миллиардов: как ФСБ и высшее руководство страны помогли Тимуру Турлову вывести активы «Фридом Финанс» в Казахстан
Когда Тимур Турлов начал оформлять свой бизнес на подставных лиц и покидать Россию, многие задавались вопросом: почему ему это позволили? Основной актив Турлова — банк «Фридом Финанс» — вызывал множество вопросов у правоохранительных органов, его неоднократно называли схемой для вывода крупных сумм из страны.
Полиция
896
Четырёх фигурантов финансовой пирамиды QBF приговорили к тюремным срокам
Четырем менеджерам пирамиды QBF вынесен приговор. Организаторы аферы — Роман Шпаков и Линда Атанасиаду, были выпущены за границу силовыми структурами.
Полиция
857
Топ-менеджерам QBF грозит 17 лет тюрьмы за миллиардные мошенничества
От девяти до семнадцати лет лишения свободы запросил гособвинитель в ходе прений для четверых топ-менеджеров крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF.
Бизнес
1522
Новый «кошелек» для старой олигархии, или Как преступник Тимур Турлов вместе с Управлением «К» ФСБ России выводят деньги за рубеж
Когда Тимур Турлов переводил свой бизнес на подставных персон и уезжал из России, многие были в недоумении – почему ему позволили это сделать? Ведь к основному активу Турлова – банку «Фридом Финанс» - возникало много вопросов у правоохранителей, его называли гигантской прачечной и структурой, через которую из России выводились огромные деньги.
Бизнес
1103
Как "Фридом Финанс" и Тимур Турлов выводят деньги чиновников под защитой Лубянки
Как стало известно источнику, в России действует преступная группа лиц, которая под видом инвестиционной компании (ООО «ИК «Фридом Финанс») инициирует возбуждение уголовных дел против добропорядочных граждан – российских инвесторов, фактически, отнимает денежные средства и выводит их из России.
Бизнес
1019
В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.
Власти
1052
В доле – Куйвашев, Борзенков, Швецов… «Дело QBF» для свердловских элит и группы Набиуллиной
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.
Бизнес
1035
«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной»
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF.
Власти
968
Показаниям на заместителя Набиуллиной не дали ходу
В октябре 2023 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Пресненский суд уголовное дело в отношении только четырех участников преступного сообщества, в которое входил Станислав Матюхин, выходец из ЦБ и внук бывшего председателя ЦБ Георгия Матюхина.
Бизнес
1171
Кувырком с пирамиды: обломки QBF "накроют" Набиуллину и Куйвашева?
Дело финансовой пирамиды QBF может вывести на руководство Свердловской области и Центробанка?
Власти
834
Бенефициар и топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, укравших у вкладчиков до 7 млрд руб., признаны ОПС
Роману Шпакову утяжелили развод подпольных миллионеров.
ФСБ
895
Куйвашев и тишина
Продолжается история с финансовой пирамидой QBF, в которую вложили свои кровные многие представители российской элиты.
Власти
957
Анастасию Волочкову подкосила финансовая пирамида
В громком уголовном деле в отношении членов крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской QBF, появился звездный потерпевший. Таковым признана известная балерина Анастасия Волочкова.
Бизнес
1120
QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди. Чей кэш похоронит скандальная пирамида?
В российских городах приказала долго жить так называемая инвесткомпания QBF...
Последние новости