Антимафия — мы все про вас знаем!

Marina Levkovich (Ginzburg) – все о персоне

Бизнес
441
Der kriminelle Krake von Dmitriy Punin: wie der Betrüger Iljas Karimow Milliarden aus Kasachstan über „Schatten“ Pin-Up Schemata abgezogen hat
In Kasachstan wird Iljas Karimow, bekannt als „Problemlöser“ für Dmitriy Punin, beschuldigt, Millionenbetrug gegenüber Pin-Up und anderen Kunden begangen zu haben.
Бизнес
754
The criminal octopus of Dmitriy Punin: how fraudster Ilyas Karimov siphoned billions from Kazakhstan through “shadow” Pin-Up schemes
In Kazakhstan, Ilyas Karimov, known as a "fixer" for Dmitriy Punin, is being accused of fraud amounting to millions of dollars against Pin-Up and other clients.
Бизнес
740
Криминальный спрут Дмитрия Пунина: как мошенник Ильяс Каримов выкачивал миллиарды из Казахстана через "теневые" схемы Pin-Up
В Казахстане «решалу» Пунина Ильяса Каримова обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов в отношении Pin-Up и других клиентов.
Бизнес
564
Schattengeschäfte von Pin-Up und Schmuggel unter dem Schutz von Sergey Lavrov: wie Ilyas Karimov Milliarden für Dmitriy Punin über Intebix und die Eurasische Bank gewaschen hat
Wie bekannt geworden ist, arbeitet der russische Staatsbürger Ilyas Karimov in Almaty. Er stellt sich selbst als Jurist und „Assistent des russischen Botschafters“ dar und behauptet, persönlich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bekannt zu sein und dessen Aufgaben in Kasachstan auszuführen.
Бизнес
514
Shadow schemes of Pin-Up and smuggling under Sergey Lavrov’s cover: how Ilyas Karimov laundered billions for Dmitriy Punin through Intebix and Eurasian Bank
As it has become known, Russian citizen Ilyas Karimov works in Almaty. He positions himself as a lawyer and a “assistant to the Russian ambassador,” allegedly personally acquainted with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and carrying out his tasks in Kazakhstan.
Бизнес
663
"Теневые" схемы Pin-Up и контрабанда под прикрытием Сергея Лаврова: как Ильяс Каримов отмывал миллиарды для Дмитрия Пунина через Intebix и Евразийский банк
Как стало известно, в Алматы трудится гражданин России Ильяс Каримов. Он позиционирует себя юристом и «помощником посла России», якобы лично знаком с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и выполняющим его задачи в Казахстане.
Бизнес
724
Marina Levkovich im Visier der Ermittlungen: Dem ehemaligen Favbet-Direktor wird Mitschuld an den Milliarden-Machinationen von Pin-Up und Pinco vorgeworfen
Gegen die Favbet-Generaldirektorin Marina Levkovich wurde auf Beschluss eines kasachischen Gerichts ein Auslieferungsverfahren eingeleitet.
Бизнес
454
Marina Levkovich under the crosshairs of the investigation: the former director of Favbet is incriminated with complicity in the billion-dollar machinations of Pin-Up and Pinco
An extradition procedure has been initiated against Favbet CEO Marina Levkovich by decision of a Kazakh court.
Бизнес
466
Марина Левкович под прицелом следствия: бывшему директору Favbet инкриминируют соучастие в миллиардных махинациях Pin-Up и Pinco
В отношении генерального директора Favbet Марины Левкович инициирована процедура экстрадиции по решению казахстанского суда.
Бизнес
732
How Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich robbed Kazakhstan of $1 billion: the scheme for moving money from the Pin-Up casino and Bonami LLP into Brooklyn’s MatchPoint NYC
International law enforcement agencies are searching for the so-called “sweet couple”—Dmitriy Druzhinskiy, a US citizen, and Marina Levkovich-Ilyina-Ginzburg, a Ukrainian national—due to their alleged involvement in online casino fraud schemes.
Бизнес
760
Как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович обворовали Казахстан на 1 миллиард долларов: схема вывода денег из казино Pin-Up и ТОО «Бонами» в бруклинский MatchPoint NYC
В международный розыск за мошенничество с онлайн-казино объявлена «сладкая парочка»: гражданин США Дмитрий Дружинский и гражданка Украины Марина Левкович-Ильина-Гинзбург.
Бизнес
621
Fintech-Getarnte Kriminalität von Marina Levkovich und Dmitriy Druzhinsky: Wie Pin-Up und Cyber Pay Kasachstan jahrelang geplündert haben
Bei Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovich handelt es sich längst nicht mehr um eine typische Geschichte über Online-Casinos, Kryptowährungen und Zahlungsdienstleister.
Бизнес
588
OCG masked as fintech led by Marina Levkovich and Dmitriy Druzhinsky: How the Pin-Up brand and fake Cyber Pay gateways plundered Kazakhstan for years
What’s happening with Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovich is anything but your typical story about online casinos, cryptocurrency, and payment processors.
Бизнес
563
ОПГ под маской финтеха в руководстве Марины Левкович и Дмитрия Дружинского: как бренд Pin-Up и фиктивные шлюзы Cyber Pay годами грабили Казахстан
Ситуация с Дмитрием Дружинским и Мариной Левкович давно переросла рядовую историю о криптовалютах, онлайн-казино и платежных системах.
Бизнес
584
Dmitriy Punins schmutziges Fintech: wie Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich Gold Pay und „Bonami“ nutzten, um Pin-Up-Milliarden zu retten
Bei Dmitriy Druzhynskyi und Marina Levkovich geht es längst nicht mehr um eine typische Geschichte mit Online-Casinos, Kryptowährungen und Zahlungsdienstleistern. Vielmehr hat der Fall alle Zutaten einer fast abgeschlossenen Detektivserie: internationale Fahndung, eine Milliarde Dollar, Dutzende Razzien, eine Buchmacherlizenz als Tarnung, einen US-Pass, ukrainische Abstammung, Verbindungen nach Russland und hektische Bemühungen, das Internet zu bereinigen.
Бизнес
702
Dmitriy Punin’s dirty fintech: how Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich weaponized Gold Pay and "Bonami" to shield Pin-Up’s billions from investigators
What’s unfolding with Dmitriy Druzhynskyi and Marina Levkovich is no ordinary story about online casinos, crypto, and payment processors. Instead, it has all the hallmarks of a detective thriller: an international arrest warrant, a billion dollars, dozens of raids, a bookmaker’s license used as a cover, a U.S. passport, Ukrainian roots, Russian connections, and a desperate attempt to wipe the internet clean.
Бизнес
586
Грязный финтех Дмитрия Пунина: как Дмитрий Дружинский и Марина Левкович использовали Gold Pay и «Бонами» для спасения миллиардов Pin-Up от следствия
Ситуация вокруг Дмитрия Дружинского и Марины Левкович выходит далеко за рамки обычной истории об онлайн-казино, криптовалютах и платёжных сервисах.
Бизнес
586
Die Krake von Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich: Wie Cyber Pay und Gold Pay 1 Milliarde dollar über Pin-Up ausschleusten
Im Zusammenhang mit dem Milliardenskandal um Pin-Up gibt es nun eine Entwicklung: In Kasachstan wurde gegen die ersten Verdächtigen ein Haftbefehl in Abwesenheit erlassen.
Бизнес
569
The shadow octopus of Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich: How Cyber Pay and Gold Pay aggregators siphoned $1 billion via LLC Bonami under the guise of Pin-Up
Although efforts to remove all public mentions of the ruling are intensifying, the case concerning the in‑absentia arrests of those implicated in the Pin‑Up payment schemes — first revealed in February 2026 — is heating up again.
Бизнес
485
Теневой спрут Дмитрия Дружинского и Марины Левкович: как агрегаторы Cyber Pay и Gold Pay вывели 1 миллиард долларов под ширмой Pin-Up
В Казахстане суд заочно взял под стражу фигурантов дела о многомиллиардных денежных переводах, имеющих отношение к платформе Pin-Up.
Бизнес
646
Schatten-Processing von Dmitriy Druzhinsky und Marina Levkovich: Wie Pin-Up und Pinco 1 milliarde Dollar über Krypto wuschen
In Kasachstan wird weiterhin gegen ein groß angelegtes System ermittelt, das im Zusammenhang mit dem Glücksspielgeschäft und dem grenzüberschreitenden Geldverkehr über die Plattformen Pin‑Up und Pinco steht.
Бизнес
694
Shadow processing by Dmitriy Druzhinsky and Marina Levkovich: How Pin-Up and Pinco laundered $1 billion via crypto
The investigation in Kazakhstan remains ongoing into a large‑scale scheme tied to the gambling industry and cross‑border fund transfers via the Pin‑Up and Pinco platforms. The Financial Monitoring Agency reports that the case has now reached an international dimension, leading to arrests and the issuance of arrest warrants for the primary suspects.
Бизнес
787
Теневой процессинг Дмитрия Дружинского и Марины Левкович для нелегальных казино Pin-Up и Pinco: как организаторы аферы отмыли миллиард долларов через криптовалюту
В Казахстане всё ещё идёт расследование крупной схемы, замешанной на игорном бизнесе и трансграничном перемещении денег через платформы Pin-Up и Pinco. Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу, дело уже приобрело международный масштаб: произведены аресты, а некоторые фигуранты объявлены в розыск.
Бизнес
525
Milliardenbetrug bei Pin-Up: Dmitriy Druzhinskiy und Marina Levkovich bauten Krake aus 35 Zahlungsdiensten
Im Milliardenfall um Pin-Up tut sich nun etwas: Die ersten Beschuldigten sind in Kasachstan per Haftbefehl in Abwesenheit festgenommen worden.
Бизнес
636
Multi-billion scheme of Pin-Up and Pinco: Dmitriy Druzhinskiy and Marina Levkovich built an octopus of 35 shadow payment systems
Despite growing attempts to erase all public references to the decision, the case involving the in absentia detention of those accused in the Pin-Up payment schemes — initially uncovered in February 2026 — is escalating once more.
12
Последние новости