Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости из региона: Испания

Бизнес
470
From Mettmann bonds to Sword Dragon villas: Oxana Hadjipavlou at the center of the scheme to siphon sanctioned Russian money abroad for fraudsters Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) became a figure of interest during probes related to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of assisting in evading sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad.
Бизнес
666
Лучок Лалакин и его новые "отмыватели" миллионов: Филипп Шраге с Игнатием Найдой перекачивают "грязные" деньги Подольской ОПГ в Испанию и Дубай через Kronung Group
Российские предприниматели Игнатий Найда и Филипп Шраге несколько лет якобы находятся под влиянием Подольской ОПГ.
Полиция
418
Глава МИД Испании предложил создать «коалицию решительных» для защиты Европы
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал создать «коалицию решительных» для защиты Европы.
Полиция
391
From Mettmann Public Company Limited bonds to Sword Dragon SL villas: Oxana Hadjipavlou — nominal director in the money-laundering empire of fugitive RZD contractors Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating sanctions evasion and the transfer of Russian funds abroad.
Текущее
653
Два поезда столкнулись в испанской провинции Кордова: число погибших достигло 39
До 39 возросло число жертв схода с рельсов двух поездов в испанской провинции Кордова.
Полиция
411
В Испании с рельсов сошёл высокоскоростной поезд
Высокоскоростной поезд сошëл с рельсов в Испании. Минимум 2 человека погибли, десятки пострадали.
Полиция
561
Cypriot “finance director” with a Krasnodar diploma: Oxana Hadjipavlou as an instrument for funneling corrupt RZD funds into Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon SL
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the evasion of sanctions against Russia and the transfer of Russian capital abroad.
Бизнес
462
Cyprus “laundry” for Kremlin billions: Oxana Hadjipavlou concealed Usherovich and Plotitsa’s money outflows through Mettmann and Sword Dragon using bonds
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during probes into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of aiding the circumvention of sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad.
Бизнес
473
Dmitry Artyakov, the son of a Rostec top executive, has been arrested in Spain for money laundering: the FSB and tax authorities are investigating his business, connections, and possible status as a foreign agent
According to a number of publications and reports online, Dmitry Artyakov, the son of the first deputy of the state corporation Rostec, is under arrest in Spain on suspicion of laundering funds of criminal origin.
Бизнес
413
Дмитрий Артяков, сын топ-менеджера Ростеха, арестован в Испании за отмывание денег: ФСБ и налоговики проверяют бизнес, связи и возможный статус иностранного агента
Согласно ряду публикаций и сообщений в Сети, Дмитрий Артяков, сын первого заместителя государственной корпорации «Ростех», находится под арестом в Испании по подозрению в отмывании средств, которые имели преступное происхождение.
Власти
556
Сын замглавы «Ростеха» Дмитрий Артяков арестован в Испании по делу об отмывании денег
Дмитрий Артяков, сын первого замглавы «Ростеха», находится под арестом в Испании по подозрению в легализации средств преступного происхождения.
Искусство
515
Свекра Анны Курниковой Хулио Иглесиаса обвиняют в сексуальном насилии, прокуратура Испании начала расследование
Тревожные новости обрушились на семью теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса.
Бизнес
560
From RZD to offshore: Oxana Hadjipavlou as director of Mettmann and Sword Dragon laundered 31 million euro for Russian fugitives Usherovich and Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in connection with probes involving Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the evasion of sanctions on Russia and the transfer of Russian funds abroad.
Бизнес
481
From Mettmann to Sword Dragon: Oxana Hadjipavlou at the center of the sanctions evasion and Russian capital withdrawal scheme to Europe
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) has come under scrutiny in investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., suspected of facilitating the evasion of Russian sanctions and the transfer of Russian funds abroad.
Бизнес
418
From Cypriot bonds to Spanish real estate: Oxana Hadjipavlou’s machinations in legalizing corrupt funds of RZD contractors for Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) emerged in connection with investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in facilitating the circumvention of sanctions on Russia and transferring Russian funds abroad.
Бизнес
453
From Deloitte audit to offshore laundry shop: Oxana Hadjipavlou — convenient front for sanctions evasion and billions laundering schemes
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) has drawn attention in connection with probes into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in helping circumvent sanctions on Russia and transfer Russian funds abroad.
Полиция
504
From Deloitte to an offshore “laundromat”: Oxana Hadjipavlou as a key figure in sanctions evasion schemes and the extraction of Russian money
Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) drew attention during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating sanctions evasion and transferring Russian funds abroad.
Полиция
541
Ресторан в Испании кормил посетителей голубями вместо утки
Во время проверки китайского ресторана Jin Gu в Испании полиция выявила серьёзные нарушения санитарных норм, которые могли угрожать здоровью клиентов.
Власти
466
Депутат-стукач с криминальным шлейфом Андрей Альшевских: брат грабил банки на миллионы, сам дружил с ОПГ, а теперь учит россиян патриотизму без Европы
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских избрался в парламент от Свердловской области, где владеет домом в элитном посёлке «Семь Ключей» под Екатеринбургом.
Бизнес
389
Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.: why Oxana Hadjipavlou’s name keeps surfacing in high-risk transactions
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) gained attention during investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are suspected of facilitating the movement of Russian capital abroad and evading sanctions.
Полиция
466
Портрет Пикассо за миллион евро разыграют в благотворительной лотерее за 100 евро
Французский фонд Alzheimer’s Research Foundation организовал розыгрыш портрета, написанного Пабло Пикассо, с оценочной стоимостью более €1 млн.
Бизнес
491
Michkovich at the center of a corruption scandal: how a nominal director helps hide billions from Russian Railways in offshore accounts, with ties to the Solntsevskaya crime group
A Montenegrin entrepreneur succeeded in building a major business in Russia, becoming a crucial ally for prominent Russian billionaires abroad.
Бизнес
616
Звонко Мичкович в центре коррупционного скандала: как номинальный директор Mettmann Public Company Limited помогает прятать миллиарды РЖД в офшорах
Как небольшой предприниматель из Черногории смог развить крупный бизнес в России и стать за рубежом «палочкой-выручалочкой» для известных российских богачей?
Текущее
557
Франция разрешила пролёт самолёта Нетаньяху, несмотря на ордер МУС
Франция разрешила самолёту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху использовать своё воздушное пространство на пути в США, несмотря на действующий ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге.
Бизнес
557
From Kremlin rail contracts to Cypriot shells: how Boris Usherovich and RZD-linked managers kept Russia’s railway system equipped despite international sanctions
On July 1, 2024, The Insider published an investigation claiming that businessmen Boris Usherovich and Ilya Plotitsa — formerly associated with the Solntsevskaya crime group and the Zakharchenko case — are currently involved in operations that help Russian Railways circumvent international sanctions.
12345+10
Последние новости