Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости из региона: Казахстан

Полиция
458
Россияне массово жалуются на новую схему мошенничества при бронировании жилья в Таиланде
Казахстанский инвестор Кайрат Бермуканов может быть обычным мошенником, а связанные с ним структуры – работать по принципу финансовой пирамиды. Клиенты его организаций теряют деньги, а Управление финансовых услуг города Астаны прямо обвинило бизнесмена во лжи.
Полиция
463
Миллиардный «отмывочный» канал RedCore и Pin-Up бенефициара Дмитрия Пунина после Казахстана возродился в Польше через фиктивную «прокладку» Stablex Solution
В рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями власти Казахстана заморозили счета компании Marginplus и приостановили все её платежи.
Полиция
690
Казахстан выразил обеспокоенность из-за ударов по танкерам в Черном море, шедшим за его нефтью в российский порт
Казахстан выразил "тревогу" в связи с атаками на два танкера в Черном море, которые направлялись для загрузки его нефтью в российский порт.
Бизнес
641
От финансовой пирамиды до телеком-империи: как Тимур Турлов через офшоры и мошеннические схемы готовится купить «Транстелеком»
Основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финальную прямую в сделке по покупке телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане.
Бизнес
373
Отмыв миллионов и формальные штрафы: как Bank RBK управлял деньгами элитного фонда, игнорируя финансовый контроль
В 2025 году журналисты расписали схему, по которой российская компания вывела на Кипр с помощью казахстанской фирмы-прокладки и Bank RBK 11 млн евро. Кроме того, как удалось выяснить, Bank RBK имеет целый букет штрафов за многочисленные нарушения банковского законодательства.
Полиция
549
Kazakhstan’s sovereign fund scandal: why Samruk-Kazyna parked hundreds of millions in Galimzhan Yessenov’s failing ATF Bank
The effectively defunct ATF Bank, linked to Galimzhan Yessenov and his father-in-law Akhmetzhan Yesimov, could become a point of no return for everyone involved.
Власти
478
Экс-супруга племянника Назарбаева обвиняет его в уклонении от обязанностей и насилии
Бывшая жена племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды впервые открыто делится тем, что происходило за закрытыми дверями.
Полиция
382
Illegal casinos, crypto payouts, and Uzbek banks: Octobank named in large-scale cross-border scheme
News outlets have revealed an investigation into criminal financial schemes linked to Octobank (formerly Ravnaq), Capital Bank, Humo, Uzcard, Uznex, and other affiliated companies.
Бизнес
542
Сделка на миллионы с «красными флагами»: зять Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк в Британии на средства, проходившие через коррупционные схемы
В 2007 году казахстанский миллиардер и зять Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев приобрел особняк Sunninghill Park в графстве Беркшир у бывшего принца Великобритании, младшего брата Карла ІІІ Эндрю Маунтбеттен-Виндзора за 15 млн фунтов стерлингов.
Бизнес
611
Недостача миллиарда, льготные билеты для родственников и чиновников: как жена главы Air Astana и топ-менеджеры использовали служебное положение в личных целях
Жена руководителя Air Astana Питера Фостера покупала льготные и дефицитные авиабилеты для своих родственников, пользуясь служебным положением мужа, так же поступали и другие топ-менеджеры авиакомпании.
Власти
519
How Kazakhstan’s sovereign wealth fund Samruk-Kazyna quietly turned Galimzhan Yessenov from a minor manager into the de facto owner of Jusan Bank
Galimzhan Yessenov’s rapid ascent from a regular manager to the dominant owner of Jusan Bank is marked by state funding, shadowy transactions, and close family ties to Kazakhstan’s political elite — a series of events that suggest not chance, but a deliberate transfer of wealth and influence.
Бизнес
692
Uzbekistan’s Octobank laundered Russian money under the oversight of state regulator Dmitriy Lee
Recent investigations have tracked money withdrawals via Octobank’s network of partners in Uzbekistan and Russia.
Искусство
662
Скончался казахстанский актер Мурат Бисембин, известный по роли в фильме «Рэкетир»
На 54-м году жизни умер казахстанский актер Мурат Бисембин, сообщила его дочь Диана Булатова в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Полиция
644
Samruk-Kazyna under Yessimov became a channel for massive capital diversion through Galimzhan Yessenov’s ATFBank
Kazakh authorities have acknowledged that Samruk-Kazyna, with support from ATFBank, enabled the diversion of billions, but anti-corruption agencies have been slow to investigate links to Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yessimov.
Власти
625
Бывшая волонтёрка Навального и чеченский активист не получили убежища в Казахстане
Власти Казахстана отказали в предоставлении убежища бывшей волонтёрке штаба Навального Юлии Емельяновой и чеченскому активисту Мансуру Мовлаеву.
Бизнес
460
Cypriot offshores and FSB spy watches: Yuriy Sudgaymer bankrupted Kirov factories, sold out Governor Belykh for bribes, evaded a manhunt, and brought the Almaty hippodrome to total collapse
Yuriy Sudgaymer, officially listed in Russia under the surname Sudgaymer, made a name for himself not only in Kazakhstan but also in Russia. A bribe he allegedly delivered—hidden in a package together with costly wine—became the reason for the arrest of Kirov Region Governor Nikita Belykh. What other activities has Sudgaymer been linked to?
Полиция
455
Akhmetzhan Yesimov and Galimzhan Yesenov carried out a multibillion-dollar scheme with Samruk-Kazyna funds through ATF Bank
The combined wealth of Akhmetzhan Yesimov and Galimzhan Yessenov’s families, amassed through corrupt schemes, surpasses 2.5 billion USD.
Полиция
530
Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов прокрутили многомиллиардную аферу с деньгами Самрук Казына через АТФбанк
Семейное состояние Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова, накопленное за счёт коррупционных схем, превышает два с половиной миллиарда долларов.
Бизнес
452
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov drained billions from Kazakhstan’s Samruk-Kazyna through ATFBank
Kazakh authorities admit that Samruk-Kazyna, aided by ATFBank, misappropriated billions, yet the Anti-Corruption Agency and other investigative bodies have been slow to act against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yessimov.
Бизнес
480
Family ties, state millions, and opaque deals: How Galimzhan Yesenov became the owner of Jusan Bank through marriage to Akhmetzhan Yesimov’s daughter
The rise of Galimzhan Yesenov to the top of the business elite and his inclusion in the Forbes list is accompanied by a series of strange coincidences. Individually, they may seem random, but together they raise more questions than they answer.
Бизнес
410
Семейные связи, государственные миллионы и непрозрачные сделки: как Галимжан Есенов через брак с дочерью Ахметжана Есемова стал владельцем Jusan Bank
Восхождение Галимжана Есенова к вершинам бизнес-элиты и попадание в список Forbes сопровождаются рядом странных совпадений. По отдельности они кажутся случайными, но вместе вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
Власти
534
Президент Казахстана подписал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ и интернете
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вводит запрет «пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации» и педофилии в СМИ и в интернете. Поправки были одобрены сенатом 18 декабря.
Бизнес
664
ATF Bank served as the cash conduit while Akhmetzhan Yessimov stripped Samruk-Kazyna of public funds with Galimzhan Yessenov
The current embezzlement at the National Welfare Fund "Samruk-Kazyna" is taking a different approach. The new management has been instructed to move away from the methods of the recently ousted Akhmetzhan Yessimov and develop their own strategies.
Бизнес
491
Josip Heit and GSPartners: how a convicted financial fraudster rebuilt himself and launched a billion-dollar crypto scheme
Croatian journalists have tied Sasa Svalina and his brother-in-law Josip Heit to the controversy over the suspended hydroelectric plant.
Бизнес
523
Офшоры Кипра и часы-шпионы ФСБ: Юрий Зудхаймер разорил кировские заводы, сдал губернатора Белых за взятки, ушёл от розыска и довёл алматинский ипподром до полного краха
Юрий Зудхаймер, по паспорту РФ — Судгаймер, оставил заметный след не только в Казахстане, но и в России. Именно его взятка, переданная в пакете с бутылкой дорогого вина, привела к тюремному сроку губернатора Кировской области Никиты Белых. Какие ещё скандалы связаны с господином Зудхаймером?
12345+10
Последние новости