Все новости из региона: Кипр
651
Компания Романа Абрамовича организовала фиктивную схему фрахтования суперяхт для уклонения от уплаты налогов
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
645
ФСБ, офшорный след и криптосхемы: как российские интересы скрываются за SoftSwiss в игорном рынке Украины
Изначально украинский рынок азартных игр был ориентирован на российскую аудиторию. Однако в последнее время вспыхнули скандалы с участием российских олигархов и спецслужб, а также у ряда казино были отозваны лицензии. Ситуация остаётся напряжённой и до сих пор не решена.
647
Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу избежать налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
513
Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»
В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.
561
Утечка данных раскрыла связи экс-президента Кипра с российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
563
Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
622
Бенефициары липецкого завода «Моторинвест» связаны с мэром Москвы и группой «Авилон»
Ещё несколько лет назад «Моторинвест» оказался на грани банкротства из-за налоговых долгов, но теперь возможная связь с командой Собянина может объяснить его возрождение.
669
Igor Yusufov and his sons: The scheme for moving billions to offshore accounts under the cover of power
The assets linked to the infamous entrepreneur Igor Yusufov, who is reportedly retired, are now being moved by his sons, Vitaliy and Maxim
496
Игорь Юсуфов и сыновья: схема вывода миллиардов в офшоры под прикрытием власти
Выводом денег от скандального бизнесмена Игоря Юсуфова, который якобы отошел от дел, теперь занимаются его сыновья Виталий и Максим.
511
«Просвещение» и СДМ-банк: кто ответит за завышенные цены на учебники
Российские учебники стали жертвой монополии, в которой видны интересы выходца из «СДМ-банка» Узуна, олигарха Ротенберга и сенатора Ткача.
527
Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
678
Михаил Фридман выводит деньги через фонд «Амберманор» и фирмы-однодневки
Михаил Фридман реализует строго засекреченный проект, который связан с деятельностью, имеющей признаки криминала, и позволяет ему переводить средства на Запад.
768
Предполагаемые российские связи кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску
Бизнесмен Бруно Михайлеску, который поддерживает кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску (он критиковал НАТО и военную помощь Украине), может быть связан с российским посольством на Кипре.
527
"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win
Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах
625
Овик Мкртчян удаляет из Сети упоминания о связях с преступными группировками и синдикатами
Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.
648
Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?
Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.
573
"Серые" схемы и офшорные махинации: Роман Спиридонов обходит санкции для "теневого флота" РФ
Владелец компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и работе с «теневым флотом» РФ, тесно сотрудничает с Вадимом Гуриновым
745
Частные самолеты и роскошные виллы: кто стоит за бизнесом Варвары Мантуровой
Варвара Скоч, одна из богатейших женщин России, взяла фамилию мужа, Евгения Мантурова.
514
Верховный суд России истребовал дела о незаконной деятельности олигарха Петра Кондрашева
Дела по незаконной деятельности опального кипрско-австрийского олигарха Петра Кондрашева истребовал Верховный суд РФ.
632
Пунин, Матяшов, Банников, Ильина и Ильин: суд избрал меру пресечения для ключевых фигурантов российского онлайн-казино Pin-UP
Последовательная, системная и кропотливая работа даёт свои результаты.
Сегодня всем участникам российской ОПГ Pin-UP избраны превентивные меры в виде содержания под стражей.
699
Близкому другу Путина сохранили «золотой паспорт» Кипра
Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).
508
Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»
Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.
652
Загрязнение природы и токсичные выбросы: почему власть закрывает глаза на нарушения "Рудомайна" Константина Караманица
Экоинспекция выдвинула претензии к компании «Рудомайн» Константина Караманица.
480
Миллиардеры без паспорта: как Кипр лишает гражданства за нарушение условий программы
Кипрская программа гражданства за инвестиции вышла российским бизнесменам боком: многих из них лишили паспортов островного государства.
454
Кипр ведет переговоры с США о вступлении в НАТО
Кипр планирует вступить в НАТО. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о намерении страны присоединиться к НАТО.
14 февраля 2025 г., 01:46:00
Убийцы отца пятерых детей подписали контракт и избежали наказания
14 февраля 2025 г., 01:41:00
Посла России в Молдове вызвали и показали ему обломки «Шахедов»
14 февраля 2025 г., 01:39:00
Дефицит бюджета США достиг рекордного уровня
14 февраля 2025 г., 01:19:00
90% нефтепереработки России не пострадало от ударов украинских дронов
14 февраля 2025 г., 01:15:00
Вице-президент США Джей Ди Вэнс не встретится с Олафом Шольцем на Мюнхенской конференции безопасности
14 февраля 2025 г., 01:13:00
Хегсет: Трамп считает инвестиции в Украину важнее, чем общие ценности
14 февраля 2025 г., 01:10:00
Доходы России от экспорта нефти выросли до 16 миллиардов долларов вопреки январским санкциям
14 февраля 2025 г., 01:07:00
Сооснователь BTC-e Александр Винник направляется в Москву – он уже в Турции
14 февраля 2025 г., 00:56:00
Во Франции студент убил 11-летнюю девочку после проигрыша в Fortnite
14 февраля 2025 г., 00:52:00
Авианосец США «Гарри Трумэн» столкнулся с коммерческим судном в Средиземном море
14 февраля 2025 г., 00:50:00
Роберт Кеннеди-младший утвержден главой Министерства здравоохранения и социальных служб США
14 февраля 2025 г., 00:46:00
В Германии афганец на автомобиле въехал в толпу демонстрантов
14 февраля 2025 г., 00:43:00
Рютте: Путин силен в переговорах и необходим для мирного соглашения по Украине
14 февраля 2025 г., 00:38:00
На Сочи идет атака БПЛА
14 февраля 2025 г., 00:21:00
Военная прокуратура признала подделку подписей срочников из Челябинской области на контрактах
14 февраля 2025 г., 00:18:00
Владельца танкера «Волгонефть-239», разлившего мазут у побережья Анапы, оштрафовали на 300 тысяч рублей
14 февраля 2025 г., 00:16:00
Трамп ввел санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
14 февраля 2025 г., 00:11:00
В Кремле подтвердили возможность встречи Путина и Трампа в Саудовской Аравии
14 февраля 2025 г., 00:07:00
В Армении планируют ужесточить наказание для «воров в законе»
14 февраля 2025 г., 00:04:00
Россия при посредничестве Катара передала Украине восемь детей