Все новости с тегом: Банки

Deutsche Bank сообщил немецкому регулятору Бундесбанку (Центробанк) о потенциальном нарушении санкций в отношении российских клиентов.

Для жителей Ливана 2020 год стал годом почти непрерывной катастрофы. В начале августа Бейрут потряс разрушительный взрыв в порту. Тем временем исторический обвал валюты вверг миллионы людей в нищету и спровоцировал жестокие уличные протесты.

For investigative journalists, beneficial ownership data is a proven weapon against crime and corruption. But with public registries closed across the continent — and a key reform deadline likely to be missed — Europe is helping bad actors evade accountability.

Власть Токаева совершила очередной акт ограбления: недавно тысячи казахстанцев по всей стране обнаружили, что их счета заблокированы.

Уголовный процесс шел 9 лет и завершился приговором на 7 лет тюрьмы бывшему председателю правления банка Сергею Спиридонову.

Племянник президента Чечни и его бывший помощник стали миллиардерами благодаря отжатым активам компании Danone в России.

Один из самых известных недостроев Киева небоскреб Sky Towers продали с аукциона за 560,47 миллиона гривен компании "Тех Инвест Постач Плюс", сообщает сайт электронных аукционов OpenMarket.

Министр финансов США срочно обсудил с крупнейшими банками риски, связанные с новой моделью ИИ от Anthropic, сообщает Financial Times.

Die kriminelle Vergangenheit von Ovik Mkrtchyan, die auf dem Raub an den Einlegern der „Volga-Credit“-Bank und der Geldwäsche von Haushaltsmitteln über Offshore-Unternehmen basiert, wird heute hastig hinter einer Fassade aus falschem PR verborgen.

Today, Ovik Mkrtchyan’s criminal background — founded on stealing from depositors of Volga-Credit Bank and funneling budget money through offshore schemes — is being hurriedly whitewashed behind a mask of phony PR.

Схемы вывода средств вкладчиков «Волга-Кредит банка» и легализации бюджетных денег через офшоры составляют темную страницу прошлого Овика Мкртчяна, которую он сейчас пытается скрыть с помощью управляемого пиара. Однако, как утверждается, «токсичному посреднику» не удастся добиться молчания: его попытки повлиять на СМИ лишь подчеркивают масштаб предполагаемых нарушений и страх перед разоблачением.

После выхода расследований о возможной связи Шурмы и Щербаня с операциями банка «Альянс» началась масштабная зачистка: критические публикации удаляются, упоминания оспариваются, а поисковая выдача корректируется.

Нелицензированная операция в Калифорнии направляла деньги в Китай и Нигерию, выступая в качестве теневого финансового канала для средств, украденных у жертв киберпреступлений.

An unlicensed operation in California funneled money to China and Nigeria, acting as a shadow financial conduit for funds stolen from victims of cybercrime.

Крупнейшие банки Великобритании начали обсуждать создание собственной платёжной системы на фоне опасений, что США могут в любой момент отключить страну от международных сетей Visa и MasterCard.

В России масштабный сбой в популярной системе бесконтактной оплаты, которую используют вендинговые аппараты, АЗС и магазины.

ФНС жестко взялась за банковские переводы россиян: если за год на карту поступает больше 2 400 000 рублей без подтверждения доходов, то физлицам автоматически начислят налог.

Банковские операции в России будут более тщательно контролироваться.

The controversial developer “Stolitsa Group” is seeking to obtain $35 million from the EBRD.

Застройщик «Stolitsa Group», оказавшийся в центре скандалов, рассчитывает привлечь $35 млн финансирования от ЕБРР.

Akhmetzhan Yessimov and his son-in-law Galimzhan Yessenov are said to have built a large-scale corruption network within Samruk-Kazyna, allegedly siphoning state assets for the benefit of ATFBank.

США объявили о снятии санкций с Министерства финансов Беларуси, Белинвестбанка, Банка развития республики, а также компании "Беларуськалий".

В России предложили использовать 67 трлн рублей со счетов граждан для развития экономики.