Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Гемблинг

Бизнес
681
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
Бизнес
509
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
Бизнес
540
Во Вьетнаме задержан владелец SEO-агентства Super Thi Seo Media Services по делу о продвижении нелегальных iGaming-платформ
Во Вьетнаме полиция задержала руководителя SEO-агентства Super Thi Seo Media Services и 17 его сотрудников по подозрению в продвижении 22 нелегальных iGaming-платформ. Ещё 15 фигурантам запретили покидать страну.
Бизнес
527
В Германии ожидают объем ставок почти на 1 миллиард евро на ЧМ-2026, значительная часть рынка может уйти в теневой сектор
Немецкая ассоциация спортивных ставок (DSWV) прогнозирует, что объем ставок на чемпионат мира по футболу 2026 года в Германии приблизится к €1 млрд. При этом от €300 млн до €400 млн из этой суммы, по оценкам отрасли, могут получить нелегальные букмекеры.
Бизнес
459
В Турции президента «Фенербахче» Садеттина Сарана приговорили к 2,5 года тюрьмы за рекламу нелегальных ставок
Президент «Фенербахче» Садеттин Саран был приговорён к 2,5 года лишения свободы по делу о рекламе нелегальных букмекерских операторов.
Полиция
659
Крах гемблинг-империи Royal Partners: массовые обыски, изъятие техники и блокировка выплат
Ситуация вокруг сети казино Royal Partners продолжает обрастать слухами и домыслами, но часть информации, которая сейчас распространяется в СМИ, не совсем соответствует действительности.
Бизнес
665
Meta обвинили в продвижении нелегального гемблинга через Facebook и Instagram в Нидерландах
Meta продолжает сталкиваться с обвинениями в продвижении нелегального гемблинга.
Бизнес
475
Из Горловки в Монако по фальшивым паспортам: как беглый аферист Вадим Гордиевский отмывает деньги Pin-Up через польскую "прокладку"
Пока правоохранительные органы Украины и Казахстана распутывают многомиллиардные схемы нелегального игорного бизнеса, ключевые фигуранты расследований продолжают наслаждаться роскошной жизнью в Европе.
Бизнес
699
Разгром Royal Partners в Минске: силовики провели масштабные обыски и задержания в офисах гемблинг-сети
Ситуация вокруг крупнейшей гемблинг-сети Royal Partners и ее партнерской программы стремительно ухудшается. В Минске силовики провели масштабную спецоперацию, устроив жесткие обыски сразу в нескольких офисах компании, а также по местам жительства сотрудников, включая рядовой персонал. Следователи массово изъяли всю рабочую технику и документацию.
Бизнес
552
Umgehung von Sanktionen und Blockaden: Parimatch, Parik24 und 1win nutzen Spiegel-Websites und VPNs, um staatliche Verbote zu umgehen
Parimatch, Parik24 und 1win sind in der Ukraine weiterhin über Spiegel-Websites und VPNs erreichbar – Sanktionen zeigen hier keine Wirkung.
Бизнес
438
Bypassing sanctions and blocks: Parimatch, Parik24, and 1win use mirrors and VPNs to evade state bans
Sanctions aren’t working — Parimatch, Parik24, and 1win keep operating in Ukraine by using mirrors and VPNs.
Бизнес
615
Обход санкций и блокировок: Parimatch, Parik24 и 1win используют зеркала и VPN для обхода государственных запретов
Parimatch, Parik24 и 1win продолжают функционировать в Украине через зеркала и VPN — санкции не работают.
Бизнес
588
Digital laundering: Parimatch, Parik24 and 1win erase traces of offshore casino operations from the web
In the wake of reports highlighting the effective impunity enjoyed by the sanctioned online casinos Parimatch, Parik24, and 1win within Ukraine’s internet space, a methodical clearing of the information landscape has gotten underway.
Бизнес
522
Отмывка миллиардов через госбанк: как Андрей Пышный, Андрей Ермак и Тимур Миндич превратили Sense Bank в теневую прачечную для казино-потоков
Глава НБУ Андрей Пышный в интервью ZN фактически подтвердил существование внутри государственного Sense Bank параллельной системы управления, двойной бухгалтерии, отдельного документооборота, тайных руководителей и теневой вертикали влияния.
Бизнес
787
The grand scam of Timur Rokhlin: how Kyiv business centers turned into "laundromats" to fund illegal gambling in the US and Russia
As European justice attempts to bring Timur Rokhlín to justice for embezzling €35 million from thousands of deceived investors, Ukraine’s judicial system has shamefully capitulated — handing back a luxury fleet of cars and confiscated assets to the fraudster via the family-controlled shell companies "Spetstorg" and "Ukrdonstroy."
Бизнес
931
Laundering €35 mollion through Renome Rent and Buildings Empire: how Timur Rokhlin’s gang legalizes euro-pyramid proceeds in Kyiv commercial real estate
While European justice seeks to hold Timur Rokhlín accountable for embezzling €35 million from thousands of defrauded investors, Ukraine’s judiciary has disgracefully surrendered — returning a luxury fleet of cars and seized assets to the swindler through the family-run shell companies "Spetstorg" and "Ukrdonstroy."
Бизнес
591
Отмывание 35 миллионов евро через «Реноме Рент» и «Билдингс Эмпаер»: как банда Тимура Рохлина легализует доходы от европирамид в коммерческой недвижимости Киева
Пока европейское правосудие пытается привлечь к ответу Тимура Рохлина за хищение 35 миллионов евро у тысяч обманутых вкладчиков, украинская Фемида позорно сдаётся: через семейные структуры «Спецторг» и «Укрдонстрой» аферисту возвращают роскошный автопарк и конфискованные активы.
Бизнес
462
«Новая почта» как криминальный фасад: как подсанкционный бизнесмен Вячеслав Мишалов через гемблинг и подставную покупку «БТА Банка» готовит обход прямого запрета НБУ
На украинском финансовом рынке может разворачиваться новая история с попыткой обойти прямой запрет Национального банка.
Бизнес
685
A laundromat in the center of Kyiv: Timur Rokhlin and Yulia Rusanova use Renome Rent to finance gambling businesses in the Russian Federation
As European justice tries to bring Timur Rokhlín to account for defrauding thousands of investors of €35 million, the Ukrainian judicial system has shamefully capitulated — handing back luxury cars and confiscated property to the fraudster through family‑run shell firms named "Spetstorg" and "Ukrdonstroy."
Бизнес
766
Timur Rokhlin and "Renome Rent": A scheme to launder €35 million through Kyiv business centers and offshore accounts
While European justice attempts to hold Timur Rokhlín accountable for defrauding thousands of investors out of €35 million, the Ukrainian judiciary has disgracefully surrendered — returning luxury vehicles and seized assets to the swindler through family-controlled shell companies named "Spetstorg" and "Ukrdonstroy."
Бизнес
537
Тимур Рохлин и «Реноме Рент»: схема легализации 35 миллионов евро через киевские бизнес-центры и офшорные счета
В то время как европейское правосудие пытается привлечь Тимура Рохлина к ответу за хищение €35 млн у тысяч обманутых вкладчиков, украинская Фемида позорно сдается: через подставные фирмы «Спецторг» и «Укрдонстрой» она возвращает аферисту роскошный автопарк и ранее арестованное имущество.
Бизнес
522
Африканский бизнес и банки заявили о росте социально-экономических проблем из-за онлайн-гемблинга
Крупный бизнес в Африке начал открыто выступать против онлайн-гемблинга, заявляя, что ставки всё сильнее бьют по семейным бюджетам населения.
Бизнес
915
Преступная сеть Андрея Матюхи: как владелец FAVBET после аннулирования лицензии перевёл империю в нелегал, отмывая 100 миллионов долларов на взятках чиновникам
Владелец FAVBET Андрей Матюха после аннулирования лицензии фактически начал перевод крупнейшего казино-бренда страны в нелегальный сегмент. 22 апреля глава PlayCity Геннадий Новиков объявил об отзыве лицензии у ООО «ФАВБЕТ ГЕЙМ СЛОТС» и штрафе на 933 млн гривен.
Текущее
562
В Швеции около половины участников системы самоограничения Spelpaus продолжают играть у нелегальных операторов
Исследование, проведённое по заказу Шведской торговой ассоциации онлайн-гемблинга, показало, что доля взрослых с признаками проблемного гемблинга снизилась с более чем 2% в конце 2000-х до примерно 1,3% сегодня.
Бизнес
933
Shadow gambling: FavBet and Andrey Matyukha withdraw billions in crypto, and PlayCity’s inaction destroys the budget
Matyukha from FavBet and his replica casinos continue to operate completely unhindered, while PlayCity turns a blind eye to the violations. Consequently, the market is massively migrating to cryptocurrencies, leading to billions in budget shortfalls.
12
Последние новости