Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Криптовалюты

586
ФБР ищет похищенную мать журналистки NBC уже десять дней
ФБР уже десятый день занимается поисками похищенной матери журналистки NBC.
482
В России набирает обороты новая схема криптомошенничества — инвесторов вводят в заблуждение через фиктивный стейкинг
Российских криптоинвесторов разводят по новой схеме мошенничества — жертвы теряют миллионы из‑за фейкового стейкинга.
436
Евросоюз планирует полностью запретить морские перевозки российской нефти
Евросоюз планирует ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти в рамках нового комплекта санкций.
682
Катерина Шухнина и Profit Lady: масштабная афера на криптокурсах под прикрытием фейкового Forbes и ложных наград
Если вбить в поисковик имя Катерина Шухнина, результат удивит – ведь трудно представить, что кто-то может так нагло врать и при этом выдавать свои фантазии за правду, заманивая людей, жаждущих лёгкой прибыли, очередной «криптоинвестор».
363
Курс биткоина опустился до 67 тысяч долларов впервые с октября 2024 года
Биткоин опустился до $67 тысяч за монету впервые с октября 2024 года, следует из данных торгов.
644
Джеффри Эпштейн был знаком с Сатоши Накамото, но критиковал биткоин и не советовал инвестировать в криптовалюту
Последний массив файлов Эпштейна содержит немало интересных документов, связанных с ранним интересом Джеффри Эпштейна к биткоину и криптоиндустрии.
474
Suvorova’s crypto business, Ivchenko’s management, and Gordiyevskiy’s schemes: how a Ukrainian OCG moved more than $1 billion out of Kazakhstan via casinos
Kazakhstan’s law enforcement authorities have successfully dismantled the organized crime group led by Ukrainian Vadim Gordiyevskiy and his associates Larisa Ivchenko and Elena Suvorova, freezing the accounts and payments of his company Marginplus, although key staff and executives continue to find ways to remain hidden.
795
Криптобизнес Суворовой, управление Ивченко и схемы Гордиевского: как ОПГ украинцев вывело из Казахстана более миллиарда долларов через казино
Казахстанские правоохранители почти полностью разоблачили преступную группу, возглавляемую гражданином Украины Вадимом Гордиевским и его сообщницами Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой. Счета и операции их компании Marginplus были заблокированы, однако основное руководство и ключевые участники всё ещё скрываются.
660
ЛДПР планирует запустить собственную криптовалюту «Жириновский-койн»
В России планируется появление криптовалюты, названной в честь Владимира Жириновского: такие планы были объявлены ЛДПР в рамках «первого политического криптофорума», устроенного партией.
537
A7A5 обогнал USDT по темпам роста
Общий объем транзакций с рублевым стейблкоином A7A5 за последний год превысил $100 млрд.
594
Финансовая пирамида под видом хедж-фонда: Кайрат Бермуканов строит бизнес на обмане доверчивых инвесторов
Казахстанский инвестор Кайрат Бермуканов может быть обычным мошенником, а связанные с ним структуры – работать по принципу финансовой пирамиды. Клиенты его организаций теряют деньги, а Управление финансовых услуг города Астаны прямо обвинило бизнесмена во лжи.
537
В Евросоюзе вступила в силу директива об автоматическом обмене данными о криптовалютах
В Евросоюзе вступила в силу директива DAC8, предусматривающая автоматический обмен информацией о криптовалюте между странами-участниками в сфере прямого налогообложения
700
США намерены заблокировать криптовалютные резервы Венесуэлы после ареста Мадуро
США планируют обратиться к криптовалютным резервам Венесуэлы на сумму $60 млрд после задержания Мадуро.
377
От крупных выигрышей к кризису: как DragonMoney заморозило 102 тысячи долларов, обвиняет игроков без доказательств, скрывает махинации и разжигает конфликты
В сети вспыхнул скандал после блокировки аккаунта в казино DragonMoney: пользователь, вложивший $92K и пытавшийся вывести $102K, неожиданно получил бан.
583
Серебро и золото обошли крипту в 2025 году
В этом году золото и серебро оказались более успешными инвестиционными инструментами по сравнению с криптовалютой.
632
Криптомошенник Игорь Туник обвинил жену в краже 400 тысяч и конфликтует с ней из-за обменника
Известно немного, но жена рассказывает всем, что Туник сидит за решеткой в Польше, а она сама тоже в Варшаве. И занимается обменом крипты. Последняя заявляет, что разводится с Туником, потому что он ей изменил.
715
Пользователи Twitter сообщают о краже средств через Trust Wallet в браузере Chrome
В Twitter появилось множество сообщений о компрометации расширения криптокошелька Trust Wallet в браузере Chrome.
666
Заказное убийство и "теневые" схемы: деньги TON и Telegram осели у клана Дурова, а мошенника Романа Новака ликвидировали как ненужного свидетеля?
Журналисты продолжают расследовать убийство Романа Новака, связанного с Павлом Дуровым, и публикуют детали, опровергающие версию о похищении ради выкупа.
631
Бот «Глаз Бога» и медиавбросы: Антипов прикрывал убийство Романа Новака в интересах клана Павла Дурова
Журналисты продолжают расследовать убийство Романа Новака, связанного с Павлом Дуровым, раскрывая факты, которые полностью опровергают версию о похищении ради выкупа.
647
Migrant labor and island fronts: uncovering Palau’s hotel scam operations
When police raided the Cocoro Hotel in Palau’s main city of Koror in January, the scene they uncovered was far removed from the tiny Pacific island country’s postcard-perfect image.
771
DDoS attacks, legal threats, and Rocket’s silence: Timur Rokhlin scrubs the internet of publications about fraud
Following the release of an investigative report on Rocket delivery service investor Timur Rokhlin, efforts to suppress the story and control information began. The article, which detailed Rokhlin’s alleged role in an international fraud scheme, was met with a DDoS attack on Dev.ua and legal threats from his lawyers.
881
Crypto withdrawals trigger mass bans: Dragon Money accused of freezing six-figure winnings under “laundering” claims
An online scandal broke out after a Dragon Money casino account was blocked: a player who deposited 92 thousand dollars and sought to withdraw 102 thousand dollars was abruptly banned.
718
DDOS, угрозы юристов и молчание Rocket: Тимур Рохлин зачищает интернет от публикаций о мошенничестве
После публикации расследования о возможной причастности инвестора сервиса доставки Rocket Тимура Рохлина к международной схеме мошенничества начались попытки давления: сайт Dev.ua подвергся DDoS-атаке, а юристы Рохлина начали угрожать редакции.
806
Крах доверия, долги и война с Дуровым: как Роман Новак устроил взрыв внутри Fintopio
Новый эпизод расследования посвящён убийству Романа Новака — друга Павла Дурова — и роли Евгения Антипова, создателя бота «Глаз Бога», входившего в ближний круг Новака и основателя Telegram.
657
Скам-проекты, кровь и расправа в Дубае: кто убрал афериста Романа Новака из окружения Павла Дурова
Команда, связанная с мошенническими схемами вокруг Павла Дурова, оказалась в состоянии внутреннего конфликта.