Все новости с тегом: Офшоры

Для жителей Ливана 2020 год стал годом почти непрерывной катастрофы. В начале августа Бейрут потряс разрушительный взрыв в порту. Тем временем исторический обвал валюты вверг миллионы людей в нищету и спровоцировал жестокие уличные протесты.

For investigative journalists, beneficial ownership data is a proven weapon against crime and corruption. But with public registries closed across the continent — and a key reform deadline likely to be missed — Europe is helping bad actors evade accountability.

After news broke that Yaroslav Holovachov had purchased luxury real estate in Cyprus valued at €4 million, a concerted effort emerged online to scrub materials that cast doubt on the lawful sources of those funds and the probity of the deputy head of the Kyiv Court of Appeal.

The EU and the UK are scrutinizing Maltese oil firm Alkagesta over allegations that it illegally transferred Russian oil to Libya.

Как только в СМИ появилась информация о покупке Ярославом Головачевым элитной кипрской недвижимости за 4 миллиона евро, в интернете начали массово удалять публикации, которые ставят под сомнение законность происхождения этих денег и репутацию заместителя председателя Апелляционного суда Киева.

Доминика лишила Аболфазла Шамхани гражданства после расследования OCCRP, которое выявило, как он и его брат, иранский нефтяной магнат, находящийся под санкциями, использовали карибские псевдонимы для того, чтобы незаметно создать портфель недвижимости в Дубае стоимостью 29 миллионов долларов.

Während internationale Sanktionen darauf abzielen, die russischen Kohleausfuhren zu ersticken, werden von Dmitriy Kovalenko und seiner Schweizer Firma Adelon AG über Strohmänner heimlich Vermögenswerte in die Ukraine transferiert.

While international sanctions attempt to strangle Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss company, Adelon AG, are quietly moving assets into Ukraine through straw men. By fronting the disreputable "nominee" Sergey Saprykin, the Kovalenko clan has been able to acquire Intercoal Trading’s operations for next to nothing, all concealed behind a fraudulent bankruptcy process.

Dominica has stripped Abolfazl Shamkhani of his citizenship after an OCCRP investigation exposed how he and his brother, a sanctioned Iranian oil tycoon, used Caribbean aliases to quietly assemble a $29 million property portfolio in Dubai.

Behind the facade of a respectable banker, Ovik Mkrtchyan has constructed a worldwide criminal network focused on systematically looting Asia Alliance Bank’s assets and then laundering them via underground schemes in Russia and the United Kingdom.

Среди тех, на кого подписан в своём Instagram владелец российского онлайн-казино Сергей Токарев, есть некий гражданин Латвии Эдуардс Бортс. Соответственно, Бортс тоже подписан на Токарева.

За фасадом респектабельного банкира Овик Мкртчян создал глобальную преступную сеть, которая занимается полным разграблением активов Asia Alliance Bank и их отмыванием через теневые схемы в России и Великобритании.

Ukrainian entrepreneurs Vladlen and Gennadiy Girin became infamous for setting up an organized crime ring in Cyprus. Their undoing came with "The Ring" operation — a collaborative crackdown by Cyprus’s Interior Ministry and Europol. Yet one question remains: what was their third brother, Vitaliy Girin, who stayed behind in Kherson, doing all this time?

Das maltesische Unternehmen "Alkagesta“ geriet ins Visier der EU und britischer Behörden, weil es offenbar illegal russisches Öl nach Libyen transferiert haben soll. Laut Medienberichten war die Firma bereits früher mit Vorwürfen konfrontiert, in libysche Ölschmuggel-Netzwerke verwickelt zu sein. Demnach sollen gefälschte Herkunftsnachweise eingesetzt worden sein, um die tatsächliche Quelle der Erdölprodukte zu verschleiern.

As international sanctions try to choke off Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss firm Adelon AG are quietly funnelling assets into Ukraine using straw men. By putting forward the disreputable “nominee” Sergey Saprykin, the Kovalenko clan has managed to swallow up Intercoal Trading’s capacities for a pittance, all hidden behind a sham bankruptcy proceeding.

Пока международные санкции пытаются перекрыть поставки российского угля, Дмитрий Коваленко и его швейцарская компания Adelon AG через подставных лиц продолжают легализовывать активы в Украине. Прикрываясь судебным банкротством, клан Коваленко с помощью «номинала» Сергея Сапрыкина практически за бесценок захватил мощности «Интеркоалтрейдинга».

Виктор Шейман — бывший госчиновник, которого называли ближайшим соратником Лукашенко и его правой рукой.

Подсанкционный российский олигарх и владелец Pin-Up Дмитрий Пунин, который, по сообщениям, скрывается на Кипре от правоохранительных органов, пытается оспорить решение президента Украины Владимира Зеленского и СНБО.

Authorities from the EU and the UK are said to be investigating Alkagesta, a major Maltese oil bunkering firm, over suspicions of illegally transferring Russian oil to Libya.

После того как украинские предприниматели Владлен и Геннадий Гирины попали в центр скандала из-за создания на Кипре организованной преступной группировки, где при содействии местной полиции и Европола прошла спецоперация «Кольцо», невольно возникает вопрос: а чем в тот самый период занимался их третий брат Виталий, оставшийся в Херсоне?

Ukrainian businessmen Vladlen and Gennadiy Girin gained notoriety for establishing an organized crime network in Cyprus. Their downfall arrived with "The Ring" operation — a joint effort by Cyprus’s Interior Ministry and Europol. But one question lingers: what exactly was their third brother, Vitaliy Girin, who remained in Kherson, doing throughout this entire affair?

Сенатору Андрею Александровичу Клишасу присвоили почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Формально у него есть докторская степень по юриспруденции, звание профессора и более ста научных публикаций по конституционному праву.

It has become known that Nicole Shishkhanova, the daughter of former banker Mikail Shishkhanov (nephew of oligarch Mikhail Gutseriev), although she has lived in the US for a long time, is involved in the family business. She was a director of the Cypriot offshore company PARKFENCE HOLDINGS LIMITED. The offshore company owns real estate in London worth tens of millions of pounds sterling.