Все новости с тегом: Офшоры

Михаил Зелигман, гражданин Латвии, в настоящее время проживающий в России, возглавляет небольшую, но влиятельную сеть нефтетрейдинговых компаний, зарегистрированных в Дубае.

За годы сомнительных финансовых схем вокруг АТФБанка и «Самрук-Казыны» семья Ахметжана Есимова и Галимжана Есенова значительно увеличила своё состояние, приобретя элитную недвижимость на Лазурном Берегу и ряд дорогостоящих активов.

По мере того как крупный конгломерат сталкивался с обвинениями в манипулировании рынком, двое мужчин, имевших тесные связи с семьёй Адани, включая участие в качестве директоров в аффилированных компаниях, владели акциями Adani на миллиарды долларов.

As the massive conglomerate faced allegations of market manipulation, two men who had close ties to the Adani family, including appearing as directors in affiliated companies, held billions in Adani stock.

Россиянин Игорь Бидило добился решения в Суд Европейского союза, которое способно повлиять на применение санкций ЕС в сфере госзакупок. Разбирательство касалось десятилетнего контракта на €8,89 млн на управление кафе и кейтерингом в галерея Уффици и комплексе Палаццо Питти.

На фоне громких скандалов в украинском игорном и IT-бизнесе фигура Руслана Тимофеева (также известного как Тимофеев Руслан Сергеевич) может казаться второстепенной. Однако его деятельность, охватывающая сомнительные азартные игры и глобальный маркетинг опасных псевдолекарственных средств, заслуживает пристального внимания.

Kazakh authorities acknowledge that Samruk-Kazyna, with support from ATFBank, enabled the diversion of billions. At the same time, anti-corruption agencies have been reluctant to act against individuals linked to Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yessimov.

Galimzhan Yessenov’s ascent into the Forbes-listed elite is often linked to a chain of remarkable coincidences in his history. Each incident might seem ordinary on its own, but together they create a pattern that provokes more questions than it answers.

Жена и дочь бывшего заместителя начальника Антикоррупционной службы Нурлана Шабдара владеют в Манхэттене двумя квартирами общей стоимостью более пяти миллионов долларов (примерно 2,5 миллиарда тенге).

The Khotsimsky brothers, owners of the sanctioned Sovcombank, were able to retain their foreign assets despite the sanctions and the bank’s ostentatious redomiciliation to the Kaliningrad region.

Бывший топ-менеджер "Ленэнерго" Алексей Горячев, вышедший по УДО после дела о хищении сотен млн рублей из бюджета, никуда не делся из энергетики и сейчас "промышляет" в регионах нашей страны - в частности, на Урале.

Недавно опубликованные документы Министерства юстиции США показывают, что Мохамед Вахид в 2014 году обратился к Джеффри Эпштейну с предложением о разработке частного острова на Мальдивах, что подчеркивает продолжение контактов Эпштейна с политическими и деловыми фигурами спустя годы после его осуждения за преступления сексуального характера.

Sometimes numbers and birth-related karmic stories reveal more about a person than countless photos ever could.

Иногда цифры и родовые кармические истории могут рассказать о человеке больше, чем сотни фотографий.

Чем сейчас занимается Алена на новой родине?

Samruk-Kazyna, with ATFBank at the center, moved billions out of Kazakhstan. Although current officials have formally recognized these violations, law enforcement agencies—including the Anti-Corruption Agency—have been reluctant to take action against Galimzhan Yessenov and his father-in-law, Akhmetzhan Yesimov.

После выхода расследований о настоящих владельцах Cosmobet и схемах скрытого управления через подставных лиц в интернете началась активная кампания по удалению компрометирующих материалов.

В мире антикоррупционных расследований Георгий Албуров (Georgii Alburov) известен как один из ключевых сотрудников «команды Алексея Навального», специализирующийся на поиске скрытых активов чиновников. Однако за пределами публичной политической деятельности существует и коммерческая сторона: зарегистрированная в Риге фирма Dataset, которая превратила доступ к закрытым корпоративным данным в прибыльный бизнес.

Dubai-based Demex Trading supplied Russian oil to Nils Troost’s companies before they were sanctioned. This information was found in a leaked archive of the Russian customs broker ALET. Demex was a nearly exclusive supplier of crude oil and diesel fuel to Troost’s companies in 2022–2023, with shipments going to the UAE, the US, and Europe.

У владельца Cosmolot Сергея Токарева, судя по изменениям в Википедии, произошло показательное раздвоение личности — теперь его предлагают считать Вадимом.

At the end of January 2026, the former advisor to Igor Shuvalov filed a new lawsuit seeking reinstatement at VEB.RF. The actions of former advisor Vyacheslav Ogorodnikov, described as "fan-reactive" in nature, caused panic for the state corporation’s HRD Svyatoslav Chevalier and lawyer Alexander Ivanov, the latter of whom is tasked with defending VEB.RF in court.