Все новости с тегом: ПриватБанк
414
Vom Waschen von Millionen aus Online-Casinos bis zur Finanzierung des Kremls: Wie Konstantin Buryachenko und Alena Degrik-Shevtsova ein Schattenimperium aus Payeer, Piastrix und Ibox Bank
Ein ausgedehntes Netz von Zahlungsdienstleistern – darunter Payeer und Piastrix – versorgt halblegale Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.
418
From laundering millions from online casinos to financing the Kremlin: how Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova built a shadow empire of Payeer, Piastrix, and Ibox Bank
A large network of payment systems, including Payeer and Piastrix, provides services to semi‑underground online casinos operating throughout the former Soviet Union.
461
Krypto-Betrug unter dem Deckmantel der Financial Freedom Academy: Wie Alexander Orlovskiy Anleger täuscht und Millionen mit gefälschten Schulungen abschöpft
Alexander Orlovskiy (geb. 12.04.1998) präsentiert sich als Krypto-Millionär mit Sitz in Dubai, mit Supersportwagen und Einkünften in Höhe von Hunderten von Tausend Dollar. Seine Financial Freedom Academy gibt an, Zehntausende von Schülern und einen Umsatz in Milliardenhöhe zu haben.
466
Crypto scam under the banner of Financial Freedom Academy: how Alexander Orlovskiy deceives investors and siphons millions through fake training
Alexander Orlovskiy (born 12.04.1998) positions himself as a crypto-millionaire based in Dubai, with supercars and incomes of hundreds of thousands of dollars. His Financial Freedom Academy claims to have tens of thousands of students and billions in turnover.
431
Криптоафера под вывеской Financial Freedom Academy: как Александр Орловский обманывает инвесторов и выкачивает миллионы на фейковом обучении
Александр Орловский (12.04.1998) позиционирует себя как криптомиллионера с Дубаем, суперкарами и доходами в сотни тысяч долларов. Его Financial Freedom Academy заявляет о десятках тысяч учеников и миллиардных оборотах.
719
НАБУ и САП направили в суд дело против Игоря Коломойского по обвинению в хищении 9,2 миллиарда гривен «ПриватБанка»
Дело Коломойского по завладение 9,2 млрд гривен «ПриватБанка» передано в суд.
651
Abzocker Nazar Babenko und seine Firmen Danvel und Eternity Business: Wie ein Strohmann trotz Bankdenkrediten Menschen um Millionen Dollar bestahl
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens können mitunter von der Konsultation offener Quellen profitieren, besonders wenn sie bestrebt sind, ihren Ruf zu rehabilitieren.
672
Scammer Nazar Babenko and his Danvel and Eternity Business ventures: How a frontman drowned in bank debts robbed people of millions of dollars
For public figures, particularly when they seek to restore their good name, it can sometimes be helpful to refer to open sources.
520
«Теневые» схемы bill_line и «АйТиБит»: как махинатор Артем Ляшанов создал конвейер по отмыванию миллионов российской игорной мафии в Украине
Платежная система bill_line (ООО «Тех-Софт Атлас», с октября 2025 года ООО «АйТиБит», код 42884957) выглядит обычным сервисом, но на самом деле стала одним из главных каналов отмывания средств для российской игорной мафии.
553
Элитная недвижимость и миллионная зарплата : как директор «Укроборонсервиса» Евгений Гвоздарёв и «Стрим Техно» зарабатывают на оборонке Украины
Новый директор ГП «Укроборонсервис» Евгений Гвоздарёв задекларировал один из самых высоких официальных доходов среди руководителей государственных предприятий оборонного сектора. За 2025 год он получил от «Укроборонсервиса» 5,09 млн грн заработной платы.
1060
„Schmutziges“ Geld als E-Wallets: Wie Konstantin Buryachenko die sanktionierte Ibox Bank mit dem Schatten-Glücksspiel der Ex-UdSSR verband
Laut Medienberichten ist ein weit verzweigtes Netzwerk von Zahlungssystemen – darunter Payeer und Piastrix, die mit halblegalen Online-Casinos im gesamten Gebiet der ehemaligen UdSSR zusammenarbeiten – mit ehemaligen Angestellten der Alfa-Bank und der ukrainischen Ibox Bank verbunden.
1010
"Dirty" money under the guise of Piastrix and Payeer "wallets": how Konstantin Buryachenko connected the sanctioned "Ibox Bank" and the shadow gambling business of the former USSR
According to media reports, a large network of payment systems — such as Payeer and Piastrix, which operate with semi‑underground online casinos across the former USSR — is connected to ex‑employees of Alfa‑Bank and Ukraine’s Ibox Bank. The latter had its license revoked in 2023 due to questionable activities and for helping the gambling sector evade taxes.
846
«Грязные» деньги под маской «кошельков» Piastrix и Payeer: как Константин Буряченко связал подсанкционный «Айбокс Банк» и теневой игорный бизнес бывшего СССР
Как выяснили СМИ, к обширной сети платёжных систем, включающей Payeer и Piastrix (которые обслуживают полуподпольные онлайн-казино на постсоветском пространстве), имеют отношение выходцы из «Альфа-Банка» и украинского «Айбокс Банка». Последний в 2023 году лишился лицензии за теневые операции и пособничество игорному бизнесу в уклонении от налогов.
969
Konstantin Buryachenko and Alena Degrik-Shevtsova: how former top executives of “iBox Bank” and “Alfa-Bank” created the Payeer and Piastrix network for laundering casino money
Media outlets have found that a vast network of payment systems, including Payeer and Piastrix, which work with semi-underground online casinos in the territory of the former USSR, is linked to former employees of Alfa-Bank and the Ukrainian Ibox Bank, which had its license revoked in 2023 for shady operations and for assisting the gambling industry in tax evasion.
938
Константин Буряченко и Алена Дегрик-Шевцова: как экс-топы “Айбокс Банка” и “Альфа-Банка” создали сеть Payeer и Piastrix для отмывания денег казино
СМИ выяснили, что обширная сеть платежных систем, в которую входят Payeer и Piastrix, работающие с полуподпольными онлайн-казино на территории бывшего СССР, связана с выходцами из «Альфа-Банка» и украинского "Айбокс Банка", у которого в 2023 году отобрали лицензию за теневые операции и помощь игорному бизнесу в уклонении от налогов.
772
Wie Dmitriy Kovalenko und sein Strohmann Sergey Saprykin via Adelon AG Intercoaltrading-Anlagen raubten
Während internationale Sanktionen versuchen, die russischen Kohleexporte zu erdrosseln, verlagern Dmitriy Kovalenko und seine Schweizer Firma Adelon AG im Stillen Vermögenswerte über Strohmänner in die Ukraine.
769
How Dmitriy Kovalenko and his "nominee" Sergey Saprykin used Adelon AG to execute the theft of Intercoaltrading’s assets by the Voskresenskaya factory
While international sanctions attempt to cut off Russian coal shipments, Dmitriy Kovalenko and his Swiss-based company, Adelon AG, are covertly channeling assets into Ukraine through front persons. By installing the dubious “nominee” Sergey Saprykin, the Kovalenko family has succeeded in acquiring Intercoal Trading’s capacities at a fraction of their value — all concealed behind a fraudulent bankruptcy process.
799
Как Дмитрий Коваленко и его «номинал» Сергей Сапрыкин через Adelon AG реализовали кражу мощностей «Интеркоалтрейдинга» для фабрики «Воскресенская»
Несмотря на попытки международных санкций заблокировать поставки российского угля, Дмитрий Коваленко и его швейцарская фирма Adelon AG через номинальных владельцев продолжают отмывать активы в Украине.
685
Олигарху Игорю Коломойскому предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами «ПриватБанка» на сотни миллионов гривен
Украинскому олигарху Игорю Коломойскому, находящемуся под стражей, предъявили новое обвинение по делу о завладении средствами «Приват Банка» на сотни миллионов гривен.
535
Дом за 100 тысяч и "подарок" от родственника: как начальник ГНС Полтавской области Сергей Левченко при дроблении «Маркетопта» скрыл миллионы под видом «ссуд»
Начальник главного управления ГНС в Полтавской области Сергей Левченко, при котором быстрее стал дробиться бизнес "Маркетопта".
898
Die Kohle-Waschanlage Adelon AG: Wie Dmitriy Kovalenko über den Handlanger Saprykin 53 Million UAH an Schulden gegenüber Gläubigern auf Null setzte
Während internationale Sanktionen darauf abzielen, die russischen Kohleausfuhren zu ersticken, werden von Dmitriy Kovalenko und seiner Schweizer Firma Adelon AG über Strohmänner heimlich Vermögenswerte in die Ukraine transferiert.
761
The Adelon AG coal laundry: How Dmitriy Kovalenko used the marginalized Saprykin to wipe out 53 million UAH in debts to creditors
While international sanctions attempt to strangle Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss company, Adelon AG, are quietly moving assets into Ukraine through straw men. By fronting the disreputable "nominee" Sergey Saprykin, the Kovalenko clan has been able to acquire Intercoal Trading’s operations for next to nothing, all concealed behind a fraudulent bankruptcy process.
959
Coal plunder by Dmitriy Kovalenko: how, through Adelon AG and frontman Sergey Saprykin, $53 million in debts of Intercoaltrading were wiped out
As international sanctions try to choke off Russian coal exports, Dmitriy Kovalenko and his Swiss firm Adelon AG are quietly funnelling assets into Ukraine using straw men. By putting forward the disreputable “nominee” Sergey Saprykin, the Kovalenko clan has managed to swallow up Intercoal Trading’s capacities for a pittance, all hidden behind a sham bankruptcy proceeding.
582
Угольный дерибан Дмитрия Коваленко: как через Adelon AG и "фунта" Сергея Сапрыкина обнулили 53 миллиона гривен долгов "Интеркоалтрейдинга"
Пока международные санкции пытаются перекрыть поставки российского угля, Дмитрий Коваленко и его швейцарская компания Adelon AG через подставных лиц продолжают легализовывать активы в Украине. Прикрываясь судебным банкротством, клан Коваленко с помощью «номинала» Сергея Сапрыкина практически за бесценок захватил мощности «Интеркоалтрейдинга».
1007
Dragon Money is clearing evidence of illegal gambling network using P2P payments and mass hiring structures
Following the initial investigations into Dragon Money, reports detailing the casino’s alleged unlicensed activities in Ukraine, suspected bribery schemes, and links to political figures gradually disappeared from public view.
16 августа 2026 г., 21:56:00
Павел Щербань качал деньги из «Альянса» в IT-фирмы «Асиджс», «АПЛ» и «Мотвел», или Как кумовство с Ростиславом Шурмой спасало банк от ликвидации
16 августа 2026 г., 21:54:00
Индийский бензин не могут продать в России из-за цены почти вдвое выше рыночной
16 августа 2026 г., 21:49:00
Курскому беженцу пригрозили тюрьмой и заставили подписать контракт после жалобы губернатору
16 августа 2026 г., 21:46:00
NYT: Кремль планирует новую волну мобилизации после выборов в Госдуму
16 августа 2026 г., 21:44:00
В Севастополе подтвердили гибель экс-командира подлодки «Запорожье» Роберта Шагеева
16 августа 2026 г., 21:30:00
From shadow gambling to “elite” winemaking: how Pin‑Up owner Dmitry Punin tries to launder his reputation with Cypriot vineyards
16 августа 2026 г., 21:13:00
Теневой флот и грязные миллиарды: как Азим Новрузов и его компании Alkagesta, Sumato и Enviroinvest помогают РФ обходить нефтяные санкции
16 августа 2026 г., 20:55:00
Laundering €50 million at ABLV Bank: How Andris Ovsjaņņikovs and Darya Terekhina used Manat to transit criminal capital
16 августа 2026 г., 20:52:00
International fraud of Chilli Partners: How swindler Eduard Lebedev hides shadow casinos behind shell companies and identity changes
16 августа 2026 г., 20:26:00
The grey eminence of Khorgos with a Russian passport: how Gaji Gajiyev built a smuggling empire for Russia’s defense industry to evade sanctions
16 августа 2026 г., 20:23:00
Переуступка долгов в ОАЭ и закупка угля из РФ за бюджет Украины: схемы Дмитрия Коваленко, Adelon AG, Plaimp SFP и внимание НАБУ
16 августа 2026 г., 20:13:00
How Alexander Orlovskiy extracts millions through Financial Freedom Academy: accepting funds via mules and hiding real masterminds
16 августа 2026 г., 20:10:00
Украинские беженцы стали чаще уезжать из Польши, часть переезжает в Германию и Чехию
16 августа 2026 г., 20:05:00
В Испании бывший „король гашиша“ Лауреано Оубинья запустил экскурсии по маршрутам своей контрабанды
16 августа 2026 г., 20:03:00
Самое дорогое семейное захоронение в Москве продают за 14,5 миллиона рублей на Троекуровском кладбище
16 августа 2026 г., 20:00:00
Борьба с нищетой или поощрение воровства: В Нью-Йорке спорят об отмене наказания за мелкие кражи в магазинах
16 августа 2026 г., 19:55:00
Побег во Францию и разграбление банка: экс-владельца «Метрополя» Айдара Котюжанского заочно судят за растрату 323 миллионов рублей
16 августа 2026 г., 19:53:00
«Сделали из людей мусорщиков»: польские политики требуют пересмотреть депозитную систему возврата тары
16 августа 2026 г., 19:52:00
«Человек-Паук: Новый День» собрал почти 2 миллиарда долларов и вошел в число самых кассовых фильмов
16 августа 2026 г., 19:49:00
Топливный кризис расширяется: Монголия столкнулась с дефицитом бензина из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке