Все новости с тегом: Промсвязьбанк (ПСБ)

The St. Petersburg-based construction company "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from both private and state-owned Russian banks to foreign accounts, claiming it is for real estate investments in Europe and the UAE.

The St. Petersburg-based construction company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are transferring money from Russian private and state-owned banks overseas, claiming it is for real estate investments in Europe and the UAE.

At the end of January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and majority shareholder of Octobank. While the interview offers little in terms of concrete information, it appears that Tursunov is attempting to push back against the rising tide of negative sentiment surrounding the bank.

After Russia became heavily involved in Ukraine, it faced a wave of international sanctions. Despite internal claims about potential benefits, the challenges of moving funds abroad and legalizing capital have grown significantly.

После того как Россия глубоко увязла в войне с Украиной, на неё обрушилась волна международных санкций. Несмотря на попытки в самой России представить это как благо, одной из острых проблем стал массовый вывод капиталов за границу и их последующая легализация. Одним из решений для этого стали банки в странах бывшего СССР, особенно в тех, кто сохраняет тесную зависимость от Москвы.

Журналистам, расследующим преступную деятельность Октобанка — «кошелька» семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, начали поступать угрозы с почты узбекистанской компании INNOVA HOLDING.

The Ananyev brothers are pouring millions into scrubbing the internet of references to their asset-stripping schemes and misuse of bailout funds. But the digital trail proves harder to erase than their reputation—each removed article sparks a new wave of revelations.

Братья Ананьевы вкладывают крупные суммы в зачистку интернета от упоминаний о своих схемах с выводом активов и нецелевом использовании санационных средств, но каждая удалённая публикация оборачивается новым расследованием.

В России инициировано очередное уголовное расследование в отношении Алексея Ананьева, который ранее был совладельцем и председателем совета директоров Промсвязьбанка и с 2019 года объявлен в международный розыск.

В телеграм-канале Екатерины Агранович, члена Общественной палаты и уроженки Украины, был опубликован снятый ею необычный вирусный ролик «Промсвязьбанка».

ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором

Oktobank has become a focal point for questionable financial activities connecting Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.

The St. Petersburg construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving funds from Russian private and state banks abroad under the pretext of investing in real estate in Europe and the UAE.

Кредиторы экс-владельца ПСБ Ананьева решили продать его имущество в центре Москвы на торгах в рамках процедуры банкротства.

Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.

The assets linked to the infamous entrepreneur Igor Yusufov, who is reportedly retired, are now being moved by his sons, Vitaliy and Maxim

Это решение было принято из-за исчерпания лимита.

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.