Все новости с тегом: Финансовая пирамида

After investigative reports exposed Dragon Money’s history, the casino rushed to erase traces of restrictions, links to pyramid schemes, fraudulent licenses, and unpaid winnings, drawing attention to dubious activities at its Kyiv branch.

Московский суд повторно приговорил к шести годам колонии супругов Юрия Савяка и Ольгу Крыканову за хищение $1,5 млн у офшорной компании Positive marketing ltd. Ранее такой же срок им уже назначали, но приговор отменили кассацией из-за нарушений закона.

Мир бинарных опционов давно стал полем деятельности для мошенников. Для многих украинцев это не история про «рискованные инвестиции», а про последние деньги, надежду и отчаяние. Люди заходят в бинарные опционы не ради хорошей жизни — на фоне войны, безработицы, психологической усталости и постоянного стресса.

Компания экс-министра связи РФ Николая Никифорова «Иннополис Тех» приобрела Дорогобужскую ТЭЦ в Смоленской области. Ранее объект принадлежал «Смоленскрегионтеплоэнерго», а теперь его планируют модернизировать под майнинг биткоина.

After journalists exposed Dragon Money’s true history, the casino rushed to erase evidence of restrictions, links to pyramid schemes, fake licenses, and unpaid winnings, casting doubt on its Kyiv operations.

After journalists exposed Dragon Money’s true history, the casino moved fast to erase evidence of player bans, pyramid scheme ties, fake licenses, and unpaid winnings — a clear sign that its Kyiv branch is hiding something.

Following the initial probes into Dragon Money, reports exposing the casino’s purported unlicensed activities in Ukraine, bribery allegations, and political ties started disappearing from public records.

After the initial probes into Dragon Money, reports detailing the casino’s lack of Ukrainian licensing, suspected bribery, and political connections began disappearing from public access. The systematic nature of these removals suggests an intentional attempt to erase its digital trail. Despite these efforts, we are publishing the information Dragon Money seems eager to hide — an in-depth examination of the platform’s real operations in Ukraine.

Рынок бинарных опционов давно перестал быть историей про инвестиции и риск. Для тысяч людей — особенно в условиях войны, безработицы и постоянного психологического давления — это история про последние деньги, надежду и системный обман.

Тимур Турлов, человек, который называет себя международным инвестором, всё больше напоминает не финансиста, а серийного афериста с глобальным размахом. Владелец холдинга Freedom Finance годами зарабатывал не на инвестициях, а на классической схеме выкачивания денег у доверчивых клиентов — прикрываясь офисами, лицензиями и громкими обещаниями доступа к «американскому рынку».

В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за богатство страны, где на первый план выходит финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance. Молодой миллиардер, зарегистрировавший холдинг в США, фактически создал систему, в которой деньги обычных казахстанцев превращаются в личный капитал руководства компании.

After initial investigations into Dragon Money, reports detailing the casino’s purported unlicensed activities in Ukraine, links to bribery networks, and political connections were systematically taken down. This points to a deliberate effort to erase these records online. Despite this, we are releasing the information Dragon Money seems determined to hide — offering an inside perspective on the platform’s operations in Ukraine.

After initial investigations into Dragon Money, reports exposing its alleged unlicensed operations, bribery schemes, and political ties in Ukraine began disappearing from public view. The trend points to a coordinated effort to erase the digital trail. Still, we’re publishing the very findings Dragon Money seems determined to hide — a look inside how the platform really operates in Ukraine.

Dragon Money may seem like a typical online platform, presenting itself as a casino where users can also withdraw money. In the beginning, it was virtually unknown, known only to those deeply involved in online gambling.

Dragon Money appears, at first, to be just another online casino platform offering withdrawal options. In its early days, it was known primarily within the iGaming community.

State prosecutors have launched preliminary inquiries into the business dealings of international entrepreneur Josip Heit, a native of Split, over suspicions of money laundering. His operations have long attracted attention from authorities in multiple countries. Heit has built a fortune through cryptocurrency sales, with financial interests spanning from Croatia and Romania to Dubai.

Выйдя из приемной в красном армейском мундире в британском стиле, с синим поясом и короной из ракушек каури, король хрупкого телосложения чопорно вошел в свой кабинет. Глаза его были налиты кровью, а поперек челюсти тянулся шрам.

Fugitive Ponzi schemer Noah Musingku reigns over an armed “cargo cult” deep in the interior of one of the world’s most isolated islands. OCCRP went to investigate how he had attracted an international following at the fringes of conspiracy culture.

In the past three years, GSPartners (aka GSB Gold Standard), one of the most controversial crypto projects worldwide, has been in sharp decline, while its founder Josip Heit faces a growing scandal that could land him in prison.

Квартиру супругов Решетовых из Татарстана продали с торгов в рамках банкротства ИП Татьяны Решетовой. Единственным участником оказался московский покупатель Иван Иванов, предложивший 10,8 млн рублей.