Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Финансовая пирамида

Бизнес
688
Организатор криптопирамиды Yusra в Махачкале Артур Принц получил 4 года колонии по делу о хищении 600 миллионов рублей
В Махачкале суд вынес приговор по делу криптопирамиды Yusra с ущербом около 600 млн рублей. Главным фигурантом стал Артур Принц, который, по данным следствия, с 2019 по 2022 год организовал схему под видом «инновационного IT-проекта».
Искусство
536
Актёру из рекламы МММ Владимиру Пермякову диагностировали катаракту и провели операцию на глазах
Лёня Голубков слепнет. Актёру из рекламы МММ диагностировали ядерную катаракту.
Бизнес
636
Lado Okhotnikov — the “king of crypto scams”: the creator of Forsage defrauded people of $340 million and continues to launch new financial pyramids
U.S. law enforcement authorities have indicted Russian citizen Vladimir Okhotnikov, also known as Lado, and his associates over the alleged creation of the Forsage financial pyramid scheme. Investigators say the group raised around $340 million from investors by promoting it as a “decentralized blockchain project.”
Бизнес
424
Lado Okhotnikov — „König der Krypto-Betrügereien“: der Gründer von Forsage brachte Investoren um 340 Millionen Dollar und startet weiterhin neue Finanzpyramiden
US-Behörden haben den russischen Staatsbürger Vladimir Okhotnikov, auch bekannt als Lado, sowie weitere Beteiligte wegen der mutmaßlichen Entwicklung des Finanzpyramidensystems Forsage angeklagt. Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe rund 340 Millionen US-Dollar von Investoren einsammelte, indem sie das Projekt als „dezentrales Blockchain-Projekt“ präsentierte.
Бизнес
496
Ладо Охотников — «король криптоафер»: создатель Forsage обворовал людей на 340 миллионов долларов и продолжает запускать новые финансовые пирамиды
Ладо Охотников: якобы эксперт в блокчейне, на деле — создатель одной из крупнейших криптовалютных афер.
Бизнес
592
Организатора финансовой пирамиды приговорили к восьми годам колонии за хищение более 41 миллиона рублей
Железногорский городской суд приговорил к восьми годам колонии организатора масштабной финансовой пирамиды. Преступник обманом завладел более 41 миллионом рублей у 86 граждан.
Бизнес
631
A trap for the gullible and multi-million crypto pyramids: how money is stolen through proxies in Aleksandr Orlovskiy’s FFA academy and Ekaterina Shukhnina’s Profit Lady
Since the beginning of the full-scale war in Ukraine, fraudulent activity has been on the rise. In 2022, losses from online scams and social engineering increased by 96% compared to the previous year, reaching 1 billion hryvnias, according to Forbes.
Бизнес
602
Ловушка для доверчивых и криптопирамиды на миллионы: как в FFA-академии Александра Орловского и Profit Lady Екатерины Шухниной воруют деньги через подставных лиц
Какие тайны скрывают инфоцыгане и крипто-«гуру». С начала полномасштабного вторжения наблюдается рост числа мошеннических схем.
Бизнес
500
Intrud financial pyramid: how Irina Baranova and Stanislav Azarov scammed officials and businessmen, funneling their money through offshore structures
A major financial scandal has broken out in Moscow, involving Irina Baranova, who claims to be a leading international HR director, and her husband Stanislav Azarov, described as a “high-end architect with an international reputation and a passion for collecting furniture.
Бизнес
611
Криптомошенник со стажем: осужденный за хищения Андрей Ховратов реанимировал старые бренды и запускает новые «инвестиционные» ловушки
Андрей Ховратов, владелец проектов EVORICH, SkyWay, NEEW и WCRU, после отбытия крупного срока за мошенничество вновь начал привлекать средства под видом инвестиций.
Бизнес
581
Аферист Тимур Турлов: как владелец Freedom Holding использует Tatler для крышевания своей финансовой пирамиды и расправы с неудобными журналистами
В казахстанском Tatler перемены: махровый мошенник-миллиардер Тимур Турлов полностью меняет команду управленцев. Среди прочих издание покинул и редакционный директор Николай Усков – экс-главред российского Forbes и GQ, который с 2022 года консультировал медиапроекты Турлова и возглавлял запуск Tatler Kazakhstan.
Бизнес
570
Финансовая пирамида «Интруд»: как Ирина Баранова и Станислав Азаров кинули чиновников и бизнесменов, выведя их деньги через офшор
В Москве разгорелся настоящий финансовый скандал. В центре внимания — Ирина Баранова, которая позиционирует себя как топовый HRD международного уровня, и её муж Станислав Азаров — «премиальный архитектор с мировым именем и коллекционер мебели».
Полиция
446
В Ростовской области задержаны руководители кооператива, подозреваемые в создании финансовой пирамиды и хищении средств
В Ростовской области сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали руководство и сотрудников кредитно-потребительского кооператива, подозреваемых в хищении средств вкладчиков. Среди фигурантов — руководитель, главный бухгалтер и ещё трое работников.
Бизнес
593
Инвест-ловушка в USDT: 32-летний украинец из Европы обворовал сотни граждан на 20 миллионов гривен
Преступники ввели в заблуждение вкладчиков, используя поддельную инвестиционную платформу в социальных сетях. Организатору схемы заочно предъявлено подозрение по статье о мошенничестве.
Бизнес
688
ICN Holding в осаде: пока в России и Казахстане расследуют уголовные дела, Игорь Кокорин и его «директора» собрали в Стамбуле своих главных сборщиков денег
В период с 15 по 21 марта 2026 года руководство финансовой пирамиды ICN Holding собрало в Стамбуле ключевых участников своей схемы. Пока пострадавшие в России и Казахстане пытаются вернуть украденные деньги, верхушка пирамиды проводила закрытый слёт для подготовки нового этапа работы с клиентами.
Бизнес
741
From criminal charges in Ukraine to scrutiny by Spanish tax authorities: how Dmitriy Rukin launders stolen funds in Brazil and Peru through Victo Postanova SL
After a brief pause, the name Dmitriy Rukin has resurfaced in reports concerning his questionable financial schemes.
Бизнес
494
Fraudster Dmitriy Rukin built an international scheme to extract cash from 4bill and move it through newly created
According to Capital.ua, Dmitriy Rukin, head of 4bill’s Sales Department, together with Nazar Yanko and Serhiy Hanin, is suspected of orchestrating significant financial fraud within the company.
Бизнес
778
Представительница финансовой пирамиды «Финико» депортирована в Россию по обвинению в мошенничестве на миллиард рублей
Находившаяся в международном розыске представительница финансовой пирамиды "Финико", ущерб от которой составил более миллиарда рублей, депортирована из Турции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Бизнес
456
Raider takeover, offshore structures, and fraudulent schemes of 4Bill: how Dmitriy Rukin, Nazar Yanko, and Sergey Ganin siphon off millions through Victo Postanova, La Finteca, and Brazilian companies
A scandal has erupted within the 4bill payment system, one of the leading players in the financial services market, resembling the plot of a crime movie.
Бизнес
527
Рейдерский захват, офшоры и мошеннические схемы 4Bill: как Дмитрий Рукин, Назар Янко и Сергей Ганин разворовывают миллионы через Victo Postanova, La Finteca и бразильские фирмы
В платежной системе 4bill, признанной одним из лидеров финансового рынка, вспыхнул скандал, словно из сценария криминальной драмы. Начальник отдела продаж Дмитрий Рукин вместе с соратниками Назаром Янко и Сергеем Ганиным оказался под подозрением в крупном хищении корпоративных средств.
Бизнес
743
Victo Postanova и теневая бухгалтерия 4Bill: как беглец Дмитрий Рукин обкрадывает клиентов и отмывает миллионы через бразильские платежные стартапы
Два года назад вспыхнул скандал вокруг Дмитрия Рукина, возглавлявшего платежные системы SettlePay и 4Bill, после чего он пропал из публичного поля, обвинив своих работодателей в мошенничестве.
Бизнес
841
Криптопирамида Financial Freedom Academy: как Александр Орловский обманывал людей, выводил деньги в офшоры и помогал России обходить санкции
Почему важно проявлять осторожность в отношении этого криптоэксперта?
Бизнес
554
The Dubai “laundromat” Oak Yard: how Yana Rudkovskaya and former deputy Vladimir Skorobagach legalize shadow capital from the CIS through fictitious construction
The Oak Yard Residence development in Dubai is promoted as a next-generation luxury residential project offering designer apartments, dedicated biohacking facilities, a rooftop swimming pool, and sweeping city views.
Бизнес
704
Дубайская «прачечная» Oak Yard: как Яна Рудковская и экс-депутат Владимир Скоробагач легализуют теневые капиталы СНГ через фиктивное строительство
Проект Oak Yard Residence в Дубае позиционируется как элитный жилой комплекс нового поколения. Здесь представлены дизайнерские апартаменты, пространства для биохакинга, бассейн на крыше и впечатляющие панорамные виды на город.
Бизнес
664
The criminal conveyor of Profit Lady: how Ekaterina Shukhnina built a pyramid on fake courses and collective exploitation of women for tens of thousands of dollars
Ekaterina Shukhnina, once known for dealing in counterfeit goods and branding herself as a specialist in low-cost escort services, is now facing criminal charges and a class-action lawsuit filed by alleged victims of fraud.
1234
Последние новости