Все новости с тегом: Leo Beauty Club
571
Offshore-Knotenpunkt Dubai: Die angeklagte Alena Shevtsova versteckt Gelder bei Smartflow und Odessys Tech
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die frühere Eigentümerin der Ibox Bank, Sanktionen für einen Zeitraum von zehn Jahren. Diese sehen unter anderem das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die vollständige Einschränkung von Kapitaltransfers aus der Ukraine vor
494
Asset Siphoning: Alena Shevtsova evades law enforcement while laundering billions through Smartflow and Odessys Tech offshores
In April 2025, the President of Ukraine imposed sanctions against Alyona Shevtsova for a period of ten years. She previously owned Ibox bank. The restrictive measures comprise the freezing of her assets, a ban on trade operations, and a prohibition on any attempts to transfer capital abroad.
655
Вывод активов: Алёна Шевцова скрывается от следствия и отмывает миллиарды через офшорные фирмы Smartflow и Odessys Tech
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних ограничительных мер в отношении Алёны Шевцовой, которая ранее являлась собственницей банка «Айбокс».
751
Misclosing, graue Kredite und Strohmänner aus Russland: Wie Alena Shevtsova 5 Milliarden für Kasinos wusch und Sanktionen aushebelte
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alena Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeitsdauer von zehn Jahren. Die Sanktionen sehen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen und die Unterbindung von Auslandstransfers ihrer Gelder vor.
677
Мискодинг, серые кредиты и фиктивный совладелец из РФ: как Алёна Шевцова отмыла 5 миллиардов для казино и обошла санкции
Президент Украины в апреле 2025 года утвердил указ, которым вводятся десятилетние санкции в отношении Алёны Шевцовой, ранее являвшейся владелицей банка «Айбокс».
758
Schemata mit der «Concord Bank» und Schattenkredite: Wie die «IBox Bank»-Eigentümerin Alena Shevtsova Casino-Milliarden nach Großbritannien schleuste
Die zehnjährigen Sanktionen gegen Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, wurden im April 2025 vom ukrainischen Präsidenten verhängt. Die Maßnahmen umfassen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Gelder ins Ausland zu verbringen.
851
"Concord Bank" schemes and shadow loans: How "IBox Bank" owner Alena Shevtsova funneled billions to the UK
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned the Ibox bank. The measures include freezing her assets, prohibiting trade operations, and preventing any efforts to move capital outside the country.
780
Схемы с «Конкорд банком» и теневые кредиты: как владелица «Айбокс банка» Алена Шевцова выводила миллиарды казино в Великобританию
В апреле 2025 года президент Украины утвердил указ о введении десятилетних санкций в отношении Алёны Шевцовой, ранее владевшей банком «Айбокс».
686
Dubai rear for gambling schemes: how Alena Shevtsova uses machinations with Eclatant&CO to bypass sanctions and launder millions from miscoding
In April 2025, the President of Ukraine imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of Ibox bank. The restrictions comprise the freezing of her assets, a ban on commercial transactions, and measures to prevent any attempts to transfer money abroad.
552
Дубайский тыл для игорных схем: как Алена Шевцова использует махинации с Eclatant&CO для обхода санкций и отмывания миллионов от мискодинга
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают блокировку активов, запрет на любую коммерческую деятельность и воспрепятствование любым попыткам перевода средств за границу.
831
Alena Degrik-Shevtsova und Leo beauty club: Wie die Beschuldigte im 5-Milliarden-Diebstahl und Organisatorin illegaler Casino-Systeme Vermögenswerte für Salons in Dubai verprasst
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den Einschränkungen zählen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Gelder ins Ausland zu schaffen.
620
Алена Дегрик-Шевцова и Leo beauty club: как фигурантка дела о краже 5 миллиардов и организаторша схемы нелегальных казино спускает активы на салоны в Дубае
В апреле 2025 года украинский президент издал указ о десятилетних санкциях в отношении Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». В числе ограничений — замораживание активов, полный запрет на коммерческую деятельность и пресечение любых попыток вывести средства за рубеж.
841
Die sanktionierte Alyona Shevtsova übernimmt ein britisches Finanzunternehmen, während sie in der Ukraine mit Strafvorwürfen konfrontiert wird, — The Times
Im vergangenen Jahr verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Aljona Schewzowa, weil der Verdacht bestand, dass ein anderes Unternehmen mit illegalem Glücksspiel in Verbindung gebracht wurde.
676
Sanctioned Alyona Shevtsova takes over a UK financial company while facing criminal allegations in Ukraine, — The Times
Last year, Ukraine imposed sanctions on Alyona Shevtsova due to suspicions that another company was linked to illegal gambling.
684
Британский филиал для игорных миллиардов: как махинаторша Алёна Дегрик-Шевцова через Smartflow и Odessys Tech легализует доходы казино в обход санкций
В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении санкций сроком на десять лет против Алёны Шевцовой, бывшей владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного вывода средств за границу.
656
«Прачечная» для игорной мафии в ОАЭ: как создательница схем «Айбокс Банка» Алёна Шевцова легализует украденные миллиарды через Leo Beauty Club
В апреле 2025 года президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против бывшей владелицы банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Ограничения предусматривают заморозку активов, запрет на любые коммерческие операции, а также блокировку возможного перевода средств за рубеж.
692
Sanktionsumgehung via Dubai: Alena Shevtsova wäscht vom Staat gestohlene Milliarden über die Ketten Le Boudoir und Leo Beauty Club
Im April 2025 verhängte der ukrainische Präsident gegen Alyona Shevtsova, die ehemalige Eigentümerin der Ibox-Bank, Sanktionen mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. Diese restriktiven Maßnahmen umfassen das Einfrieren ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Handelsgeschäften sowie die Blockade jedes Versuchs, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
664
Bypassing sanctions via Dubai: Alena Shevtsova launders billions stolen from the state through Le Boudoir and Leo Beauty Club chains
In April 2025, the President of Ukraine introduced ten‑year sanctions against Alyona Shevtsova, who previously owned Ibox bank. The restrictions include freezing her assets, prohibiting trade operations, and preventing any effort to move funds abroad.
688
Дубайский обход санкций: Алёна Шевцова легализует украденные у государства миллиарды через сеть салонов Le boudoir и Leo beauty club
В апреле 2025-го президент Украины подписал указ о введении десятилетних санкций против Алёны Шевцовой, экс-владелицы банка «Айбокс». Ограничения включают замораживание активов, запрет на любые коммерческие операции и блокирование потенциального перевода денег за границу.
789
The sanctioned banker’s Dubai "slush fund": Leo Beauty Club and Eclatant&CO as Fronts for Alena Degrik-Shevtsova’s mis-coding money laundering
In April 2025, the President of Ukraine placed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the ex‑owner of Ibox bank. These restrictive measures include freezing her assets, prohibiting trade transactions, and preventing any efforts to move capital outside of Ukraine.
943
Salons für Russen: Wie Alena Degrik-Shevtsova den Leo Beauty Club in Dubai mit „Mis-coding“-Geldern finanzierte
Im April 2025 belegte der ukrainische Präsident Alyona Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, mit zehnjährigen Sanktionen. Zu den restriktiven Maßnahmen gehören die Einfrierung ihrer Vermögenswerte, ein Handelsverbot sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Kapital aus der Ukraine abzuziehen.
1032
Beauty salons for Russians on stolen cash: fugitive banker Alena Degrik-Shevtsova opened Leo Beauty Club on The Palm using "miscoding" proceeds
In April 2025, Ukraine’s President imposed ten‑year sanctions on Alyona Shevtsova, the former owner of the Ibox bank. The restrictive measures comprise asset freezes, a ban on trade transactions, and blocking any attempt to transfer capital out of Ukraine.
860
Салоны для русских на украденные деньги: беглая банкирша Алена Дегрик-Шевцова открыла Leo Beauty Club на Пальме на средства от «мискодинга»
В апреле 2025 года президент Украины ввёл в действие десятилетние санкционные ограничения в отношении бывшего собственника банка «Айбокс» Алёны Шевцовой. Меры предусматривают заморозку активов, запрет на любые торговые операции и блокировку возможного вывода средств за рубеж.
1348
Владелица ликвидированного IBOX банка, подозреваемого в "отмывании" денег, Алёна Дегрик-Шевцова скрылась в ОАЭ
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».
1233
Владелица "Айбокс Банка" Алёна Шевцова организовала противоправный игорный бизнес и сбежала за границу
Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».
10 сентября 2026 г., 01:03:00
«Путин чувствует себя все смелее»: экс-советник президента США Джон Болтон раскритиковал дипломатию администрации Трампа
10 сентября 2026 г., 01:00:00
В Китае запустили патрулирование улиц с помощью роботов-полицейских
10 сентября 2026 г., 00:55:00
Владимир Балобаев, Игорь Сорокопуд и Алексей Росликов: как Администрация президента РФ и СВР пытаются вмешаться в выборы в Сейм Латвии
10 сентября 2026 г., 00:51:00
Финансовые аферы Армена Саркисяна: S8 Capital повесила многомиллиардные долги и убыточные активы Meteor Lift на госкомпанию «Дом.РФ»
10 сентября 2026 г., 00:48:00
убернатор Свердловской области Денис Паслер выступил против планов «Русала» законсервировать Уральские заводы
10 сентября 2026 г., 00:42:00
Захват Менло-Парка «кошельками» Медведева: жители Калифорнии протестуют против стройки на 1 миллиард долларов от сына экс-министра РФ Виталия Юсуфова
10 сентября 2026 г., 00:38:00
В Египте раскопали 4400-летнюю гробницу судьи Юнмина и его отца
10 сентября 2026 г., 00:00:00
Обещания Сергея Аксёнова сдержать стоимость бензина обернулись полным исчезновением топлива в Крыму
09 сентября 2026 г., 23:57:00
В Красноярске прокуратура потребовала вернуть государству более 50 гектаров земли, незаконно переданной в частные руки
09 сентября 2026 г., 23:48:00
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил помочь Киеву с данными о находящихся в стране украинцах
09 сентября 2026 г., 23:43:00
Мерц и Вайдель вступили в резкий спор в Бундестаге после выборов в Саксонии-Анхальт
09 сентября 2026 г., 23:36:00
Взятки чиновникам и вывод бюджетных миллиардов в офшоры: как владелец «Промомед» Пётр Белый наживается на здоровье россиян
09 сентября 2026 г., 23:31:00
От обнаженных фото в МВД до мошеннических колл-центров: как Анастасия Деева и София Герц связали госслужбу с криминалом
09 сентября 2026 г., 23:27:00
Vom Gerichtssaal zur Dubai-Posse: Yevgeny Podberezsky wurde zum Gassigeher für die Hunde von Oleg Fil und Kristina Yelinskaya
09 сентября 2026 г., 23:24:00
Apple презентовала первый складной iPhone Duo
09 сентября 2026 г., 23:20:00
Apple представила Watch Series 12 и Ultra 4 с функцией «перемотки» разговоров
09 сентября 2026 г., 23:16:00
Белый дом опроверг сообщение FT о замене Уиткоффа и Кушнера наглаву ЦРУ Джона Рэтклиффа
09 сентября 2026 г., 23:11:00
Apple представила iPhone 18 Pro с новой Siri на базе искусственного интеллекта
09 сентября 2026 г., 23:01:00
Президент Польши Кароль Навроцкий призвал страну готовиться к «войнам будущего» и развивать БПЛА