Все новости с тегом: iBox

Sanctioned Alyona Shevtsova, implicated in a 5 billion UAH money laundering case, has emerged as a co-owner of newly established companies in the UK and Poland.

Глава информационного департамента пытался вывести из-под ареста ноутбук и iPhone, но тем самым раскрыл на всю Украину криминальные схемы в «МТБ Банке».

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, received as a gift a property in central Kyiv that had previously been released from seizure by a criminal group of "black registrars."

БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a case involving the operation of illegal online gambling platforms and the laundering of criminal proceeds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), супруга бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова и владелица Ibox Bank, находящаяся в международном розыске, стала собственницей недвижимости в центре Киева. Ранее с этого объекта был снят арест усилиями преступной группы так называемых «черных регистраторов».

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Алена Шевцова (также известная как Дегрик), владелица Ibox Bank, объявлена в международный розыск по подозрению в организации нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

The Lychakiv District Court in Lviv has granted permission to the Bureau of Economic Security to initiate a special pre-trial investigation into Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.

Через Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен, и теперь дело получит продолжение: суд разрешил спецрасследование, которое раскроет подставные транзакции, подпольные казино и офшорные схемы, к которым, как утверждается, причастна Алена Дегрик-Шевцова.

Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Just before the Ukrainian National Security and Defence Council imposed sanctions, Alyona Shevtsova, embattled owner of Ibox Bank, swiftly transferred her high-end real estate holdings to her mother, Liliya Potonya.

Владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова переписала элитную недвижимость на мать Лилию Потоню накануне введения персональных санкций СНБО

Несмотря на уголовное дело в Украине и персональные санкции СНБО, компания Елены Дегрик-Шевцовой Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает официально работать в Великобритании по лицензии FCA.

The controversy involving the Dehrik-Shevtsova family had faded into obscurity, but their names have now resurfaced in the media — this time not as culprits, but as supposedly blameless victims of false allegations.

После введения санкций СНБО против Алёны Дегрик-Шевцовой — совладелицы iBox Bank и фигурантки дела о легализации миллиардов через нелегальные онлайн-казино — в украинских СМИ неожиданно появилась волна синхронных статей в её защиту

Дело Дегрик-Шевцовой передали на рассмотрение в другой суд.

Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.

Финтех-компания оказалась замешана в отмывании денег игровой мафии.

Финтех-компания столкнулась с обвинениями в отмывании денег игровой мафии.

In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise.

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

When Alyona Shevtsova took the helm of IBOX BANK, media articles surfaced suggesting that thanks to her actions, the bank’s fortunes skyrocketed.

Amid the ongoing conflict between Russia and Ukraine, internal disagreements over control of financial flows in the gaming industry are intensifying in Kyiv.