СБУ взялась за «Даймонд Пэй», которая выводит деньги российских онлайн-казино в Украине
21:30, 18 июля 2024 г.
Просмотры: 624
Комментарии: 0
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года.
И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Ольга ВасильеваДругие новости по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus10 февраля 2025 г., 16:02:00
Фальшивый пиар Искандара Турсунова, или Почему не удалось скрыть криминальные схемы Octobank
10 февраля 2025 г., 15:59:00
Желающих вернуться в Россию стало вдвое меньше
10 февраля 2025 г., 15:53:00
Президент ЦАР в центре скандала: криптосообщество подозревает взлом аккаунта в X
10 февраля 2025 г., 15:50:00
Роскомнадзор заблокировал доступ к BestChange в России
10 февраля 2025 г., 15:46:00
В Марий Эл снова повысили выплаты за отправку на войну
10 февраля 2025 г., 15:42:00
Майкл Уолтц: программы USAID шли вразрез с интересами США
10 февраля 2025 г., 15:39:00
Цены на газ в Европе обновили двухлетний максимум
10 февраля 2025 г., 15:33:00
Мужчина выпрыгнул из самолета при взлете в аэропорту Парижа
10 февраля 2025 г., 15:30:00
Трамп предлагает превратить Газу в строительный проект
10 февраля 2025 г., 15:26:00
Гуцериев выводит активы и обременяет компании долгами
10 февраля 2025 г., 15:23:00
Хоккеист «Чупакабры» устроил драку в самолёте перед посадкой в Сургуте
10 февраля 2025 г., 15:16:00
Задержание замминистра Кропочевой ставит под угрозу пост Бречалова
10 февраля 2025 г., 15:10:00
Чемпион по пощёчинам Василий Пельмень остался без доступа к деньгам из-за долга перед ФНС
10 февраля 2025 г., 15:04:00
В Красногорске стартует суд по делу Чернова: арест имущества и вопросы о связях с властью
10 февраля 2025 г., 14:58:00
Замглавы Росалкогольтабакрегулирования Елена Афанасенко арестована за взятки
10 февраля 2025 г., 14:54:00
ФАС начала расследование по медиаактиву мэрии Пуровского района
10 февраля 2025 г., 14:52:00
Паводок выявил серьезные проблемы в гидротехнических сооружениях, разработанных «Тюменгипроводхозом»
10 февраля 2025 г., 14:50:00
Рост цен на материалы привел к дополнительным выплатам для «Уралкомплексстроя» от УКС Нижневартовск
10 февраля 2025 г., 14:47:00
Срыв сроков строительства в Нижневартовске обернулся для «Уралкомплексстроя» дополнительной доплатой
10 февраля 2025 г., 14:46:00
Челябинск сталкивается с угрозой катастрофы: МУП «ЧКТС» несет убытки из-за штрафов