Все новости из региона: Украина

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк.

Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.

В Украине закончилась эра "оружейных баронов", зарабатывающих сверхприбыли на поставках оружия с черных рынков Балкан и стран постсоветского пространства.

Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Редакция узнала, что украинский экс-депутат Александр Ефремов, которого на родине обвиняют в государственной измене, после начала полномасштабной войны уехал в Россию, где у него имеется недвижимость стоимостью порядка 400 миллионов рублей.

Как сообщает The Insider, подразделение ГРУ 29155 под руководством Андрея Аверьянова организовало диверсионные операции в Болгарии в 2011, 2012 и 2015 годах, чтобы не допустить отправки вооружений в Грузию и Украину.

Письма читателей в редакцию помогли нашим журналистам выводить чиновников из "летаргического сна".

Скандально известную компанию Алены Шевцовой (Дегрик), которая, по мнению журналистов, стала лицом украинской коррупции в 2018 году, и засветившуюся в уголовном производстве ГПУ, переписивают на зиц-председателей.

Вор в законе Автандил Кобешавидзе по прозвищу Авто Копала, имевший влияние на регионы УрФО, выдал замуж в Екатеринбурге свою дочь.

Предприниматель Олег Крот пытается отвлечь общественность от связей с российским бизнесом и многомиллионного мошенничества своей волонтерской деятельностью. Предприниматель стал известен благодаря громкому пиару о том, что он вроде бы пожертвовал 60 миллионов долларов на фронт.

Более 100 заведений в России намерены сохранить старое название как минимум до 2025 года.

Лотерея пополнилась шинами. За счет чего богатеет главный организатор "Столото"?

Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось по меньшей мере два человека. С каждым годом объем криминальных схем не только растет, но и постоянно совершенствуется.

Биография братьев Сергея и Николая Саркисовых удивительным образом ложится в цитату одного героя книги, который так описал нынешние времена: «к власти пришли урки и комсомольцы».

Он позиционирует себя как успешного предпринимателя и миллиардера. А по факту он – банальный финансовый мошенник. Хотя нет, он всё-таки далеко не банальный.

На рынке цифровых активов назревает новый скандал. Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного одноименной британской некоммерческой организацией DeHealth.

Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Тимур Турлов позиционирует себя в качестве инвестиционного банкира и финансиста.

Миллиардер арестован киевским судом за вывод из Украины $13,5 млн через подконтрольные банки.

Он стал фигурантом дел по двум статьям уголовного кодекса Украины — ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем).

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».